অনলাইন জুয়ায় জড়িত সন্দেহে ৩৯,৯২৩টি অ্যাকাউন্ট যাচাই ও ব্লক করার নির্দেশ ইন্দোনেশিয়ারঅর্থনীতি · November 6, 2026
রাজনৈতিক অন্তরঙ্গ থেকে নেপালের অর্থপাচার ও বিচারিক ঝড়ের কেন্দ্রে দীপক ভাট্টার উত্থানরাজনীতি · November 3, 2026
প্রতারণার ঝুঁকিতে ফেব্রুয়ারি ২০২৭-এর সতর্কতা, এফএটিএফের কালো তালিকায় মিয়ানমারঅর্থনীতি · November 2, 2026
মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর সম্পদ নিয়ে এফএটিএফের পরীক্ষা: তদন্ত, জব্দ ও ব্যাংক তদারকিরাজনীতি · October 22, 2026
দোষী সাব্যস্ত না করেই অপরাধ-সংশ্লিষ্ট সম্পদ উদ্ধারে ভিয়েতনামের দুই বছর মেয়াদি পরীক্ষামূলক উদ্যোগের প্রস্তাবরাজনীতি · October 18, 2026
কম্বোডিয়ায় প্রতারণায় ৪ কোটি ৫০ লাখ ডলারের বেশি ক্ষতি এবং ক্যাসিনোতে অর্থ পাচারের ঝুঁকি নিয়ে AMRO-র সতর্কতাআন্তর্জাতিক · October 15, 2026
প্রতিটি লঙ্ঘনের জন্য জরিমানার বিধান রেখে সম্পত্তি খাতে অর্থপাচারবিরোধী কঠোর আইন পাস সিঙ্গাপুরেরাজনীতি · October 12, 2026
তাইওয়ানে বিদেশি কর্মীদের বিদায়ের পর উচ্চ ঝুঁকির অ্যাকাউন্ট জব্দের নির্দেশ ব্যাংকগুলোকেঅর্থনীতি · February 4, 2026
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ডের বিরুদ্ধে ২.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের 1MDB মামলা চলতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত সিঙ্গাপুরের হাইকোর্টেরআন্তর্জাতিক · November 27, 2025
