রাজনৈতিক অন্তরঙ্গ থেকে নেপালের অর্থপাচার ও বিচারিক ঝড়ের কেন্দ্রে দীপক ভাট্টার উত্থান

নেপালের সর্বোচ্চ পর্যায়ের দপ্তরগুলোতে পৌঁছে যায় এক ব্যবসায়িক নেটওয়ার্ক

একটি ইস্পাত কোম্পানি থেকে এক ব্যবসায়ীর ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাবে ৫৪৫ মিলিয়ন রুপি স্থানান্তরকে কেন্দ্র করে এমন এক তদন্ত চলছে, যার বিস্তার নেপালের রাজনীতি, আর্থিক বাজার ও আদালত পর্যন্ত। কৌঁসুলিদের অভিযোগ, দীপক ভাট্টা তাঁর কোম্পানির মাধ্যমে অর্থ সরিয়ে বিমা কোম্পানির শেয়ারে বিনিয়োগ করেন, পরে একই করপোরেট গোষ্ঠীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের কাছ থেকে আসা অর্থের বড় অংশ দিয়ে ইস্পাত কোম্পানিকে টাকা ফেরত দেন।

২০২৬ সালের ২ এপ্রিল গ্রেপ্তার হওয়া ভাট্টার বিরুদ্ধে একাধিক ফৌজদারি মামলা রয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় আর্থিক দাবির পরিমাণ প্রায় ২৭ বিলিয়ন রুপি। তিনি ও অন্য আসামিরা অন্যায় করার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। অক্টোবর নাগাদ তদন্তকারীরা এ-ও খতিয়ে দেখছিলেন, তাঁর সংশ্লিষ্ট বিচারিক কার্যক্রমে প্রভাব বিস্তারের জন্য মধ্যস্থতাকারীরা চেষ্টা করেছিলেন কি না।

গ্রেপ্তারের অনেক আগে থেকেই রাজনৈতিক নেতাদের কাছে তাঁর যাতায়াত পরিচিত হয়ে উঠেছিল। সাবেক স্বরাষ্ট্রসচিব একনারায়ণ আর্যল ২০২৪ সালের এপ্রিলে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পুষ্পকমল দাহালের সঙ্গে প্রশাসনিক বিষয় ও ক্রয়সংক্রান্ত, অস্ত্রসহ, একটি বৈঠকের কথা স্মরণ করেন। বৈঠক রাত ১১টার পরও চলায় আর্যলকে অন্য একটি দরজা দিয়ে এমন এক কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে ভাট্টা অপেক্ষা করছিলেন।

আর্যল আরও স্মরণ করেন, ভাট্টা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করার সময় মন্ত্রী ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। কয়েকজন সাবেক মন্ত্রীও একই রকম অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। নির্বাচিত কোনো পদে বা এমন কোনো আনুষ্ঠানিক সরকারি পদে ছিলেন না ভাট্টা, যা তাঁর এই প্রবেশাধিকারের ব্যাখ্যা দেয়।

প্রায় দুই দশক ধরে তিনি নেপালি কংগ্রেস, সিপিএন-ইউএমএল ও মাওবাদী কেন্দ্রের নেতাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। পাশাপাশি নিরাপত্তা সরঞ্জাম কেনাকাটা, ব্যবসায়িক অনুমোদন ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তাদের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। তাঁর ব্যবসায়িক স্বার্থও এসব ক্ষেত্রেই বিস্তৃত হয়।

বর্তমান ফৌজদারি মামলাগুলো এখন তাঁর অতীতের দুটি দিককে একত্র করেছে: অর্থের লেনদেন নিয়ে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এবং এমন এক অনানুষ্ঠানিক নেটওয়ার্কের বিবরণ, যা চুক্তি অনুমোদন, কর্মকর্তা নিয়োগ কিংবা মামলার রায় দেওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছাতে পারত। আর্থিক অভিযোগগুলো এখনো আদালতে বিচারাধীন। অন্যদিকে, বিচারিক মধ্যস্থতাকারীদের নিয়ে কথিত তদন্তের পরিধি বাড়ায় বিতর্কও বেড়েছে।

পারিবারিক সম্পর্ক ও ক্রয়সংক্রান্ত প্রাথমিক মামলা

ভাট্টার জন্ম ১৯৮১ সালে দাদেলধুরায়, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক যোগাযোগসম্পন্ন এক পরিবারে। তাঁর চাচা গণেশপ্রসাদ ভাট্টা রাষ্ট্রীয় পঞ্চায়েতের সদস্য ছিলেন এবং ১৯৮৬ সালে বন উপমন্ত্রী হন। তাঁর বাবা চতুর্ভুজ ভাট্টা সরকারি চাকরিতে বিভিন্ন পদ পেরিয়ে ২০০১-০২ সালে কৃষি সামগ্রী সংস্থানের মহাব্যবস্থাপক হন।

তাঁর বাবার দায়িত্ব পালনের সময় সরকারি নথিতে দীপক ভাট্টাকে সরকারি সার সরবরাহের চুক্তিতে দরপত্র জমা দেওয়া একটি ইসরায়েলি কোম্পানির প্রতিনিধি হিসেবে শনাক্ত করা হয়। ২০০৫ সালে ক্ষমতার অপব্যবহার তদন্ত কমিশন ১২০ মিলিয়ন রুপির বেশি অনিয়মের অভিযোগে দুর্নীতির মামলা করে। অভিযোগে বলা হয়, কোম্পানিটি ছিল কাল্পনিক এবং চতুর্ভুজ নিজের পদ ব্যবহার করে সেটিকে দরপত্র পাইয়ে দিয়েছিলেন।

বিশেষ আদালত বাবা ও ছেলেকে খালাস দেন। তখন দীপক ভাট্টার বয়স ছিল ২৪ বছর। একজন সাবেক উপমহাপরিদর্শক তাঁর প্রাথমিক ব্যবসায়িক কাজের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, তিনি সরকারি সংস্থার জন্য অস্ত্র ও সরঞ্জামের ব্যবস্থা করতেন।

২০০৭ সালের দিকে ভাট্টা গোরখা ট্রাভেলসের নির্বাহী চেয়ারম্যান হন। প্রতিষ্ঠানটি নেপালে চায়না সাউদার্ন এয়ারলাইনসকে নিয়ে আসে। নেপালি সাংবাদিকদের চীনে নিয়ে যাওয়া উদ্বোধনী সফর তাঁর যোগাযোগের পরিধি বাড়াতে সহায়তা করে। ২০০৮ সালে তিনি ললিতপুরের সানেপায় ইনফিনিটি হোল্ডিংস নিবন্ধন করেন। জলবিদ্যুৎ, অস্ত্র, হেলিকপ্টার, পর্যটন, হোটেল, সম্পত্তি, পরামর্শক সেবা ও বিমা খাতে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসায়িক স্বার্থ গড়ে ওঠে।

প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলজুড়ে যোগাযোগ

শের বাহাদুর দেউবার পরিবারের সঙ্গে ভাট্টা পরিবারের ঐতিহ্যগত আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল, যা ব্যবসায়ীকে প্রভাবশালী রাজনৈতিক মহলে প্রবেশের সুযোগ করে দেয়। ভাট্টা দেউবাকে ‘দাই’ বলে সম্বোধন করতেন, যার অর্থ বড় ভাই। পরে নেপালি কংগ্রেসের বাইরেও তাঁর সম্পর্ক বিস্তৃত হয়।

খবরে বলা হয়, ইউএমএল নেতা গণেশ সিং ঠাগুন্না ও হরি পরাজুলি, বামদেব গৌতমের ছেলের মাধ্যমে ভাট্টার সঙ্গে গৌতমের পরিচয় করিয়ে দিতে সহায়তা করেন। গৌতমের মাধ্যমে কেপি শর্মা অলির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের পথ তৈরি হয়। এক সাবেক মন্ত্রী স্মরণ করেন, ২০০৯ সালের দিকে নিরাপত্তা সরঞ্জাম, অস্ত্র ও সরকারি জমি নিয়ে আলোচনার জন্য ভাট্টা সিংহ দরবারে গৌতমের সঙ্গে যেতেন।

ভাট্টা কেবল একটি দলের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত না রেখে দেউবা, অলি ও দাহালের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। সরকার ঘন ঘন বদল হওয়ায় প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরগুলোতে যোগাযোগ রাখা ব্যবসায়িকভাবে লাভজনক ছিল: রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকেরা ক্ষমতা হারালেও কোনো ব্যবসায়িক প্রস্তাব টিকে থাকতে পারত।

২০১৮ সালে নেপাল কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের পর অলি ও দাহালের বিরোধের সময়, এক দলীয় নেতা জানান, দুই নেতাকে এক জায়গায় আনতে ভাট্টা, বিষ্ণু পৌডেল ও জনার্দন শর্মার মধ্যে আলোচনা হয়েছিল। পৌডেল অলির সঙ্গে এবং শর্মা দাহালের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ইউএমএল ও মাওবাদীদের একীভূত করায় নিজের ভূমিকা ছিল বলেও ভাট্টা দাবি করেছিলেন বলে জানা যায়।

সাবেক কর্মকর্তারা জানান, ভাট্টা তাঁর ব্যবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোতে নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতির বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন। সাবেক সচিব যাদব কৈরালা স্মরণ করেন, ভাট্টা আরও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের মাধ্যমে কাজ করতেন এবং রাজনৈতিক সুরক্ষা থেকে প্রভাব পেতেন। এক সাবেক মাওবাদী নেতা বলেন, ২০২২ সালের নির্বাচনে কোনো দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ার পর সরকার গঠন বা পতনের প্রচেষ্টাতেও ভাট্টা অংশ নেন।

যে অস্ত্র কেনাকাটায় পুলিশ আপত্তি জানিয়েছিল

২০১৩ সালে নেপাল পুলিশ আধুনিকায়ন কর্মসূচি তৈরি করছিল। কর্মকর্তাদের ভাষ্য অনুযায়ী, তখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাহিনীর নিজস্ব অগ্রাধিকারের বাইরে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ কেনার জন্য চাপ দেয়। অর্থ মন্ত্রণালয় ১.৪৫ বিলিয়ন রুপি অনুমোদন করে। ভাট্টা বা তাঁর কর্মীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো বাছাই করা সরবরাহকারীদের তালিকায় ছিল।

ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তারা অগ্রাধিকারের বিষয়ে আপত্তি তুলে দুর্নীতিবিরোধী কমিশনের দ্বারস্থ হন। পরবর্তী এক বৈঠক সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিরা জানান, তৎকালীন কমিশনপ্রধান লোকমান সিং কার্কি বলেছিলেন, ভাট্টা বারবার কেনাকাটার জন্য চাপ দিয়েছিলেন এবং অর্থমন্ত্রী শঙ্কর কৈরালার সঙ্গে অর্থায়ন নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।

পরের বছর প্রক্রিয়া আবার শুরু হলে উপমহাপরিদর্শক রাজেন্দ্র সিং ভান্ডারি বলেন, ভাট্টা তাঁর কাছে এসে দাবি করেন যে তিনি সংসদীয় কমিটি, সরকারি দল, বিরোধী দল এবং ভারত ও চীনের উদ্বেগ সামাল দিতে পারবেন। ভান্ডারির অভিযোগ, চুক্তিতে সহায়তাকারীদের সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন ভাট্টা, যেমন দলীয় মনোনয়ন অথবা কোনো শিশুর স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা।

ভান্ডারি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং কেনাকাটার প্রক্রিয়া বাতিল হয়। সাবেক মহাপরিদর্শক উপেন্দ্রকান্ত আর্যল বলেন, প্রস্তাবিত কিছু অস্ত্রের দাম অনেক বেশি বলে কর্মকর্তাদের মনে হয়েছিল এবং তাঁরা আরেকটি ক্রয়কেলেঙ্কারির আশঙ্কা করেছিলেন। ভান্ডারি বলেন, পরে তাঁকে বদলি করে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ সচিবালয়ে এমন একটি পদে দায়িত্ব দেওয়া হয়, যা তাঁর পদমর্যাদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না।

পরে রুশ হেলিকপ্টার, ইসরায়েলি গ্যালিল রাইফেল এবং পুলিশের যোগাযোগ প্রকল্পের কেনাকাটায় স্থানীয় প্রতিনিধি হিসেবে ভাট্টার নাম আসে। হংকংয়ের কোম্পানি এরিস টেকনোলজির সঙ্গে যোগাযোগ প্রকল্পের চুক্তিটি, যেখানে তাঁর কোম্পানি স্থানীয় প্রতিনিধি ছিল, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ না হওয়ায় বাতিল করা হয়।

ব্যবসায়িক অনুমোদন হয়ে ওঠে আরেকটি চাপের ক্ষেত্র

বিমা ও সিকিউরিটিজ খাতের নিয়ন্ত্রণ ছিল এমন আরেকটি ক্ষেত্র, যেখানে সরকারি সিদ্ধান্ত ভাট্টার ব্যবসাকে প্রভাবিত করতে পারত। তাঁর কার্যক্রম ও শঙ্কর গ্রুপের সুলভ আগরওয়ালের কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিরা অভিযোগ করেন, দুজন নেপাল ইন্স্যুরেন্স অথরিটি ও নেপাল সিকিউরিটিজ বোর্ডের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, যার মধ্যে নেতৃত্ব পর্যায়ে নিয়োগও ছিল।

সিকিউরিটিজ বোর্ডের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, ওই গোষ্ঠীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নথিগুলো সাধারণত অগ্রাধিকার পেত। এক জলবিদ্যুৎ উদ্যোক্তার অভিযোগ, প্রাথমিক গণপ্রস্তাবের জন্য তাঁর আবেদন আটকে ছিল। পরে তাঁকে আগরওয়ালের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়, যিনি অর্থের বিনিময়ে বিষয়টি মীমাংসার আলোচনা করেন। উদ্যোক্তা বলেন, তিনি ওই দাবি পূরণ করতে পারেননি এবং তাঁর আবেদন আটকে থাকে। প্রাথমিক গণপ্রস্তাব হলো কোনো কোম্পানির জনসাধারণের কাছে প্রথমবার শেয়ার বিক্রি।

ব্যক্তিগত অর্থায়নে স্টক এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব নিয়েও রাজনৈতিক চাপ তৈরি হয়। প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিরা বলেন, অলি অনুমোদনের জন্য চাপ দিয়েছিলেন, আর অর্থমন্ত্রী বিষ্ণু পৌডেল বিরোধ মেটাতে হিমশিম খাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত প্রধান সচিব একনারায়ণ আর্যল লিখিতভাবে জানান, সিকিউরিটিজ বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদ এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

সাবেক অর্থমন্ত্রী বর্ষমান পুন পরে বলেন, সরকারের পতনের পেছনে স্টক এক্সচেঞ্জের প্রস্তাবও একটি কারণ ছিল। কয়েকজন বোর্ড সদস্য বৈঠক থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর প্রস্তাবটি আটকে যায় এবং জেন জেড আন্দোলনের পরও বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়নি।

একাধিক হিসাব ঘুরে ৫৪৫ মিলিয়ন রুপির লেনদেন

২০২৬ সালের জুনে দাখিল করা অভিযোগপত্রে ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে শঙ্কর গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান জগদম্বা স্টিলস থেকে ভাট্টার সিদ্ধার্থ ব্যাংকের ব্যক্তিগত হিসাবে ৫৪৫ মিলিয়ন রুপি পাঠানোর কথা বলা হয়েছে। ভাট্টা বলেন, সানেপায় ৫৪ আনা জমির অগ্রিম মূল্য হিসেবে অর্থটি দেওয়া হয়েছিল।

পরে অর্থটি ভাট্টার সম্পূর্ণ মালিকানাধীন ইনফিনিটি হোল্ডিংসে যায় এবং শেয়ার মূলধন হিসেবে হিমালয়ান ইন্স্যুরেন্সে বিনিয়োগ করা হয়। নিবন্ধিত চুক্তি না থাকা এবং মালিকানা হস্তান্তর না হওয়ার কথা উল্লেখ করে তদন্তকারীরা জমি লেনদেন নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। কৌঁসুলিরা আরও বলেন, ‘মেগা সিটি’ নামে লুভুতে প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়নি।

পরে ভাট্টা জগদম্বা স্টিলসকে ৭৫২.৬ মিলিয়ন রুপি ফেরত দেন। তিনি বলেন, আর্থিক সমস্যার কারণে কোম্পানিটি জমি কেনা বাতিল করেছিল এবং তিনি সুদসহ অগ্রিম অর্থ ফেরত দিয়েছেন। ফেরত দেওয়া অর্থ মূল স্থানান্তরের চেয়ে ২০৭.৬ মিলিয়ন রুপি বেশি, অর্থাৎ প্রায় ৩৮ শতাংশ।

তদন্তে উদ্ধৃত একটি ব্যাংক পরিদর্শন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফেরত দেওয়া ৬৭৯ মিলিয়ন রুপি শঙ্কর গ্রুপ ও আগরওয়াল পরিবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে এসেছিল। ফেরত দেওয়া ৭৫২.৬ মিলিয়ন রুপির প্রায় ৯০ শতাংশ এটি। অর্থদাতাদের মধ্যে ছিলেন সাহিল, সুলভ ও শঙ্করলাল আগরওয়াল। ভাট্টার স্ত্রী ও ইনফিনিটি হোল্ডিংসও অর্থ জুগিয়েছিল।

তদন্তকারীরা সম্ভাব্য অর্থ ঘুরিয়ে ফেরত পাঠানোর বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন: কোনো কোম্পানি থেকে অর্থ বেরিয়ে অন্য হিসাব ঘুরে আবার সেই কোম্পানিতেই ফেরত আসে। কৌঁসুলিদের অভিযোগ, বাতিল হওয়া জমি কেনার চুক্তির পাওনা মেটানোর চেহারা দিয়ে এই ধারাবাহিকতায় অর্থের গতিপথ আড়াল করা হয়েছিল। ভাট্টার দাবি, লেনদেনগুলো প্রকৃত অগ্রিম ও তা ফেরত দেওয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত।

শেয়ার লেনদেনে অভিযোগের অঙ্ক আরও কয়েক বিলিয়ন বাড়ে

অভিযোগপত্রে আরও বলা হয়েছে, ২০২৫ সালের জুলাই থেকে ২০২৬ সালের মার্চ পর্যন্ত ভাট্টা ভ্রিকুটি স্টক ব্রোকিংয়ের মাধ্যমে ৩.৮ বিলিয়ন রুপির শেয়ার কেনেন, কিন্তু প্রয়োজনীয় অন্তত ২৫ শতাংশ অগ্রিম মার্জিন জমা দেননি। মার্জিন হলো ক্রেতাকে আগাম পরিশোধ করতে হয় এমন অর্থের অংশ। ৩.৮ বিলিয়ন রুপির কেনাকাটায় ২৫ শতাংশের পরিমাণ হতো ৯৫০ মিলিয়ন রুপি।

তদন্তকারীদের হিসাবে, একই সময়ে তিনি ৯৩০.৫ মিলিয়ন রুপির শেয়ার বিক্রি করেন। বাকিতে কেনা শেয়ারের জন্য প্রায় ২.৮৯ বিলিয়ন রুপি বকেয়া ছিল বলে তাঁদের অভিযোগ। কৌঁসুলিরা বলছেন, এই লেনদেন নেপাল রিইনস্যুরেন্স কোম্পানির শেয়ারের কৃত্রিম চাহিদা তৈরিতে সহায়তা করেছিল।

২০২৫ সালের ২১ জুলাই শেয়ারের দাম ছিল ১,৪৬১ রুপি। ২৬ আগস্ট তা বেড়ে দাঁড়ায় ১,৬৮৬ রুপিতে, যা প্রায় ১৫.৪ শতাংশ বৃদ্ধি। কৌঁসুলিদের অভিযোগ, সমন্বিতভাবে শেয়ারের দাম কারসাজি করা হয়েছিল। তাঁদের বর্ণনায় হিমালয়ান রিইনস্যুরেন্স, হিমালয়ান ক্যাপিটাল ও নেপাল মাইক্রো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিসহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের লেনদেনের সংযোগ তুলে ধরা হয়েছে। নেপাল মাইক্রো ইন্স্যুরেন্সে ভাট্টার ১৫ শতাংশ মালিকানা রয়েছে।

তখন হিমালয়ান রিইনস্যুরেন্সের চেয়ারম্যান শেখর গোলছা কয়েক দফায় ভ্রিকুটি স্টক ব্রোকিংয়ে ৫২৫ মিলিয়ন রুপি পাঠানোর কথা স্বীকার করেন। তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যানের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক নেই এবং সেখানে তাঁর কোনো ট্রেডিং হিসাবও নেই। ভাট্টার সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে চাননি তিনি; বলেন, তাঁদের মাত্র দুবার দেখা হয়েছে।

গ্রেপ্তার থেকে আদালত ঘিরে বিস্তৃত বিতর্ক

নেপাল পুলিশের কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো ২০২৬ সালের ২ এপ্রিল ভাট্টাকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ জানায়, তিনি আত্মগোপনে ছিলেন এবং তাঁর বাসভবন ও অন্যান্য স্থানে নজরদারির পর তাঁকে গাইরিধারার কাছে পাওয়া যায়। পরিবারের এক সদস্য বলেন, আসন্ন গ্রেপ্তারের গুঞ্জন শুনে ভাট্টা পুলিশকে ফোন করেছিলেন এবং নিজে হাজির হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

অর্থপাচার তদন্ত বিভাগ অর্থপাচার, ব্যাংকিং অপরাধ, সিকিউরিটিজ জালিয়াতি ও বিমা আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে চারটি পৃথক ফৌজদারি মামলা করে। অক্টোবরে কৌঁসুলিরা বিমাসংক্রান্ত ষষ্ঠ মামলা করেন। অভিযোগে বলা হয়, দুটি লেনদেনের মাধ্যমে ৪২৩ মিলিয়ন রুপি তাঁর হিসাবে পৌঁছেছিল এবং প্রায় ৪৫০.৭ মিলিয়ন রুপি আদায়ের দাবি জানানো হয়।

ভাট্টা মামলাগুলোকে প্রতিহিংসামূলক বলে বর্ণনা করেছেন এবং আদালত থেকে মুক্তি পাবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন। আটক অবস্থায় তাঁকে দেখতে গেলে তিনি দর্শনার্থীদের একটি প্রশ্ন দিয়ে অভ্যর্থনা জানান:

তা, খবর কী?

সেপ্টেম্বরে তাঁর বাবা হেবিয়াস কর্পাস আবেদন করেন। এ ধরনের আবেদনে আদালতকে পরীক্ষা করে দেখতে বলা হয়, কোনো ব্যক্তিকে আটক রাখা আইনসম্মত কি না। পরে ভাট্টাকে নাক্কু কারাগার থেকে সিন্ধুপালচকে স্থানান্তর করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তারা বলেন, কারাগার থেকে তিনি প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করছেন বলে তাঁদের আশঙ্কা ছিল।

গত কয়েক বছরের প্রধান ঘটনাগুলো হলো:

• সেপ্টেম্বর ২০২২: জগদম্বা স্টিলস ভাট্টার ব্যক্তিগত হিসাবে ৫৪৫ মিলিয়ন রুপি পাঠায়।
• জুলাই ২০২৫ থেকে মার্চ ২০২৬: তদন্তকারীদের অভিযোগ, ভ্রিকুটি স্টক ব্রোকিংয়ের মাধ্যমে ৩.৮ বিলিয়ন রুপির শেয়ার কেনা হয়।
• ২ এপ্রিল ২০২৬: কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো ভাট্টাকে গ্রেপ্তার করে।
• জুন ২০২৬: অভিযোগপত্রে কথিত আর্থিক লেনদেন ও সিকিউরিটিজ-সংক্রান্ত অপরাধের বিস্তারিত তুলে ধরা হয়।
• সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর ২০২৬: কথিত মধ্যস্থতাকারীদের তদন্তে বিতর্কের পরিধি বিচার বিভাগ, পুলিশ ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

সাপকোটার বার্তায় যা উঠে আসে

সাবেক প্রধান বিচারপতি চোলেন্দ্র শমশের রানার সঙ্গে বারবার যোগাযোগের তথ্য তদন্তকারীরা পাওয়ার পর ৩০ বছর বয়সী ইনাম সাপকোটা নজরদারিতে আসেন। ২৬ সেপ্টেম্বর মধ্যরাতের দিকে কর্তৃপক্ষ রানাকে একটি পুলিশি স্থাপনায় নিয়ে যায়। প্রথমে তাঁকে গ্রেপ্তারের কথা জানানো হলেও পরে বলা হয়, তাঁর নিরাপত্তার জন্য এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ভারতে যাওয়ার প্রস্তুতিকালে ২৭ সেপ্টেম্বর ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাপকোটাকে আটক করে পুলিশ।

সাপকোটার ডিভাইস পরীক্ষা করে তদন্তকারীরা বিচারক, রাজনীতিক, পুলিশ কর্মকর্তা ও আইনজীবীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের তথ্য পেয়েছেন বলে জানা যায়। বিচারপতি হরি প্রসাদ ফুয়াল বার্তা আদান-প্রদান এবং হোটেল হিমালয়ায় তাঁর সঙ্গে দেখা করার কথা স্বীকার করেন। ফুয়ালের ভাষ্য, সাপকোটা প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহের নাম উল্লেখ করেন। প্রথমে বিচারপতিদের বিরুদ্ধে অভিশংসন প্রক্রিয়ার গুজবের মধ্যে আশ্বস্ত করার প্রস্তাব দেন, পরে বিচারাধীন মামলা, যার মধ্যে ভাট্টার মামলাও ছিল, সেগুলো তোলেন।

একটি কথোপকথন ছিল ব্যবসায়ী রোহিত গুপ্তার হেবিয়াস কর্পাস আবেদন নিয়ে। প্রধানমন্ত্রীর আগ্রহের কথা বলে সাপকোটা নাকি ফুয়ালকে আবেদনটি খারিজ করতে বলেন। ফুয়াল জবাব দেন, মুক্তির পক্ষে যুক্তি রয়েছে এবং আদালত ২০ মিলিয়ন রুপি জামিন ধার্য করেছেন। ফুয়াল বলেন, মামলার গুণাগুণ বিবেচনা করেই রায় দেওয়া হয়েছিল। আর্থিক লেনদেন বা অনৈতিক সমঝোতার অভিযোগও তিনি অস্বীকার করেন।

ফুয়াল বলেন, তিনি ও অন্য বিচারপতিরা সন্দেহপ্রবণ হয়ে ওঠেন এবং প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়, পুলিশপ্রধান ও সেনাপ্রধানকে বিষয়টি জানান। ৯ অক্টোবর তিনি ও বিচারপতি সুনীল পোখরেল, আটকাদেশ চ্যালেঞ্জ করে সাপকোটার স্ত্রীর করা হেবিয়াস কর্পাস আবেদন খারিজ করেন।

সাপকোটার ফোন থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানা নথিতে তিন মাসে মোট ১৯৮,৩৩৩ জমার উল্লেখ রয়েছে, তবে কোন মুদ্রায় তা বলা হয়নি। আরও ৭,৫০০ ডলারের অনুরোধের কথাও রয়েছে। স্ক্রিনশটে প্রধান বিচারপতি মনোজ কুমার শর্মা ও আরএসপি আইনপ্রণেতা বিশ্বরাজ পোখরেলের নামে অর্থ সংগ্রহ এবং নেপাল ও যুক্তরাষ্ট্রে সাপকোটার আত্মীয়দের নামে থাকা হিসাবের উল্লেখ আছে। এগুলোর সত্যতা এবং কথিত অর্থপ্রদানের উদ্দেশ্য এখনো যাচাই করা হয়নি।

শর্মা ও পোখরেল সাপকোটাকে চেনেন বা তাঁর সঙ্গে আর্থিক লেনদেন করেছেন, এমন অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। সাপকোটার সঙ্গে যোগাযোগ এবং সাবেক প্রধান বিচারপতিকে পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার পর গভীর রাতে রানার কাছে যাওয়ার ঘটনা তদন্তের পর ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা বাঁশিরাজ দাহালকে বরখাস্ত করা হয়। নেপাল বার অ্যাসোসিয়েশন প্রমাণের ভিত্তিতে নিরপেক্ষ তদন্তের আহ্বান জানিয়েছে।

প্রতিক্রিয়া নিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের মতভেদ

প্রধানমন্ত্রী শাহ ও রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টির (আরএসপি) সভাপতি রবি লামিছানের মধ্যে বিতর্কে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কত দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে বলে জানা যায়। শাহ ভাট্টার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার বিরুদ্ধে তদন্তের পক্ষে, আর লামিছানে যুক্তি দিয়েছেন যে যথেষ্ট প্রমাণ ও আইনি ভিত্তি ছাড়া ব্যবস্থা নেওয়া উচিত নয়।

নির্বাচনে পুলিশের পোশাক কেনাকাটায় কথিত অনিয়মের কারণে পুলিশ মহাপরিদর্শক দান বাহাদুর কার্কি তদন্তের মুখে পড়েছেন। এ বিষয়ে সংসদের একটি উপকমিটি তদন্ত করছে। লামিছানে পুলিশের নেতৃত্বে তাৎক্ষণিক পরিবর্তনের বিরোধিতা করেছেন বলে জানা যায়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুদান গুরুংও হস্তক্ষেপের বিরোধী বলে খবর রয়েছে।

সরকার কার্কিকে পদত্যাগে চাপ দিচ্ছে, এমন খবর অস্বীকার করেছে পুলিশ সদর দপ্তর। তাঁর সচিবালয় সতর্ক করে বলেছে, এ ধরনের দাবি পুলিশের কার্যক্রম ও জননিরাপত্তা ব্যাহত করতে পারে। এদিকে পুলিশ সাপকোটার বিরুদ্ধে প্রাথমিক অশোভন আচরণের অভিযোগের তদন্তের পরিধি বাড়িয়ে নেপাল রাষ্ট্র ব্যাংক আইন ও অর্থপাচার আইনের সম্ভাব্য অপরাধও খতিয়ে দেখছে।

সর্বশেষ অভিযোগ প্রকাশের পরের শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের বৈঠক ডেকেছে। ভাট্টার ফৌজদারি মামলাগুলোর চূড়ান্ত রায়ের তারিখ জানানো হয়নি। অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, ক্রয়সংক্রান্ত তদন্তের মুখে থাকা কর্মকর্তা এবং আদালতের সিদ্ধান্তপ্রত্যাশী আসামিদের কাছে তাৎক্ষণিক প্রশ্ন হলো, কারা কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেছেন, অর্থ কীভাবে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং অপরাধের অভিযোগের পক্ষে প্রমাণ আছে কি না।

মূল বিষয়গুলো

• নির্বাচিত পদে না থেকেও দীপক ভাট্টা নেপালের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোতে ব্যবসায়িক স্বার্থ ও রাজনৈতিক যোগাযোগ গড়ে তোলেন।
• কৌঁসুলিরা অর্থপাচারসহ বিভিন্ন আর্থিক অপরাধের অভিযোগ এনেছেন; তাঁর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় দাবির পরিমাণ প্রায় ২৭ বিলিয়ন রুপি।
• তদন্তকারীরা ৫৪৫ মিলিয়ন রুপির একটি করপোরেট স্থানান্তর এবং ৩.৮ বিলিয়ন রুপির শেয়ার কেনাকাটা খতিয়ে দেখছেন।
• ভাট্টা ও অন্য আসামিরা অন্যায় করার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং ফৌজদারি মামলাগুলো আদালতে বিচারাধীন।
• সাপকোটা তদন্তের পরিধি বেড়ে বিচারক ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের প্রভাবিত করার কথিত প্রচেষ্টাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
• নাম উল্লেখ করা বিচারিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিরা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। নেপাল বার অ্যাসোসিয়েশন প্রমাণের ভিত্তিতে নিরপেক্ষ তদন্তের আহ্বান জানিয়েছে।
• পুলিশ প্রধানের পদত্যাগে সরকারি চাপের কথা পুলিশ অস্বীকার করেছে এবং পোশাক কেনাকাটা নিয়ে সংসদীয় তদন্ত চলছে।