লাইসেন্স ছাড়া লেনদেনের অভিযোগে এসইসির মামলা, ৫ ডিসেম্বর থেকে বিটগেটে প্রবেশ বন্ধের পরিকল্পনা থাইল্যান্ডের

বিটগেট তদন্তের মধ্যে থাই ব্যবহারকারীদের সামনে প্রবেশাধিকার বন্ধের সময়সীমা

সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) অপারেটর বিজি লিমিটেডের বিরুদ্ধে ২০২২ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে স্থানীয় লাইসেন্স ছাড়া ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেন সেবা দেওয়ার অভিযোগে ফৌজদারি অভিযোগ দায়েরের পর, ২০২৬ সালের ৫ ডিসেম্বর থেকে বিটগেটের ওয়েবসাইট, সংশ্লিষ্ট ডোমেইন ও মোবাইল অ্যাপে প্রবেশ বন্ধ করার পরিকল্পনা করেছে থাইল্যান্ড।

এসইসি ২০২৬ সালের ৫ নভেম্বর পদক্ষেপটির ঘোষণা দিয়ে অভিযোগটি অর্থনৈতিক অপরাধ দমন বিভাগে পাঠায়। অভিযোগে রয়েছে লেনদেন সেবা, ফি আদায় এবং থাই ভাষার ওয়েবসাইট, থাই বাতে প্রদর্শিত মূল্য ও কয়েকটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারের মাধ্যমে থাই গ্রাহকদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা।

নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি কৃষ্ণা কৃষ্ণানুওয়াতের নামও উল্লেখ করেছে। অভিযোগ, তিনি শ্রীসিয়াম ফেসবুক পেজ এবং SRISIAM ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে বিটগেটের প্রচারে সহায়তা করেছেন। তদন্তকারীরা অভিযোগগুলো খতিয়ে দেখবেন, অভিযোগ গঠন করা হবে কি না তা প্রসিকিউটররা সিদ্ধান্ত নেবেন, আর ফৌজদারি দায় নির্ধারণ করবে আদালত।

গ্রাহকদের জন্য তাৎক্ষণিক উদ্বেগ হলো নিজেদের অ্যাকাউন্টে প্রবেশাধিকার। বিটগেটে সম্পদ রাখা ব্যক্তিদের বিধিনিষেধ কার্যকর হওয়ার আগে তাদের সম্পদ পর্যালোচনা করে কী পদক্ষেপ নেবেন, তা ঠিক করার আহ্বান জানিয়েছে এসইসি। সংস্থাটির সতর্কবার্তাটি আসন্ন প্রবেশাধিকার বন্ধের সময়সীমা নিয়ে; ফৌজদারি প্রক্রিয়া এগোবে আলাদা পথে।

এসইসির অভিযোগে কী ধরনের লেনদেন কার্যক্রম রয়েছে?

বিজি লিমিটেড নিয়মিত ব্যবসা হিসেবে ডিজিটাল সম্পদ কেনা, বিক্রি ও বিনিময়ের ব্যবস্থা পরিচালনা এবং গ্রাহকদের কাছ থেকে লেনদেন ফি আদায় করেছে বলে অভিযোগ। এসইসির ভাষ্য, থাইল্যান্ডের ডিজিটাল সম্পদ ব্যবসা-সংক্রান্ত জরুরি অধ্যাদেশ বি.ই. ২৫৬১ (২০১৮) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অনুমোদন ছাড়াই ২০২২ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত এসব কার্যক্রম চালানো হয়েছে।

অভিযোগে ওই আইনের তিনটি ধারা উল্লেখ করা হয়েছে। ৩ নম্বর ধারায় ডিজিটাল সম্পদ বিনিময় ব্যবসার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। ২৬ নম্বর ধারায় লাইসেন্সের শর্ত রয়েছে, যা লঙ্ঘনের অভিযোগ আনা হয়েছে বিজি লিমিটেডের বিরুদ্ধে; আর ৬৬ নম্বর ধারায় সংশ্লিষ্ট শাস্তির বিধান রয়েছে। সহজভাবে বললে, স্থানীয় গ্রাহকদের সেবা দেওয়ার আগে বিটগেটের থাই অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন ছিল কি না, সেটিই এসইসির মামলার মূল প্রশ্ন।

থাইল্যান্ডে ব্যবসা করার লক্ষ্য ছিল—এমন প্রমাণ হিসেবে এসইসি কয়েকটি বিষয় চিহ্নিত করেছে: থাই ভাষার ওয়েবসাইট, থাই বাতে দেখানো ক্রিপ্টোকারেন্সির দাম, "Bitget Thailand" নামে একটি এক্স অ্যাকাউন্ট, "BGB Thai Holder" টেলিগ্রাম গ্রুপ এবং "bitgetthailand" নামে একটি টিকটক অ্যাকাউন্ট। এসব মিলিয়ে প্ল্যাটফর্মটি কীভাবে থাই ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছেছিল, সে বিষয়ে এসইসির বক্তব্য তৈরি হয়েছে।

তাই অভিযোগের পরিধি কেবল থাইল্যান্ডের মানুষ দেখতে পেতেন—এমন একটি বিদেশি ওয়েবসাইটের অস্তিত্বে সীমাবদ্ধ নয়। নিয়ন্ত্রক সংস্থার মতে, থাইল্যান্ডের লাইসেন্সবিধির আওতায় পড়ার কারণ ছিল লেনদেন সেবা, ফি এবং নির্দিষ্ট প্রচার কার্যক্রম।

অভিযোগে একজন প্রচারকের নাম কেন রয়েছে?

ফেসবুক ও ইউটিউবের মাধ্যমে বিটগেটের সেবা এবং প্রচারাভিযানের প্রচার করার অভিযোগ রয়েছে কৃষ্ণা কৃষ্ণানুওয়াতের বিরুদ্ধে। এসইসির অভিযোগ, তার কার্যক্রম এক্সচেঞ্জটি সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা বাড়িয়েছে এবং তাদের এটি ব্যবহারে উৎসাহিত করেছে।

অভিযোগে ডিজিটাল সম্পদ অধ্যাদেশের ৬৬ নম্বর ধারার পাশাপাশি থাইল্যান্ডের ফৌজদারি আইনের ৮৬ নম্বর ধারাও উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে অপরাধে সহায়তার বিষয়টি রয়েছে। এক্সচেঞ্জ পরিচালনা এবং সেই ব্যবসায় সহায়তা করেছে বলে নিয়ন্ত্রক সংস্থার অভিযোগ—দুই বিষয়েই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। কৃষ্ণার কথিত ভূমিকা শ্রীসিয়াম ও SRISIAM অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে প্রচারের মধ্যে সীমিত।

ওয়েবসাইট ও অ্যাপে বিধিনিষেধ কীভাবে কার্যকর হবে

৫ ডিসেম্বর থেকে বিধিনিষেধ আরোপের অনুরোধ জানিয়ে এসইসি বিটগেটের মূল ওয়েবসাইট, সংশ্লিষ্ট ডোমেইন ও অ্যাপের বিষয়ে ডিজিটাল অর্থনীতি ও সমাজ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করেছে। মন্ত্রণালয়ের এই ক্ষমতার ভিত্তি হলো প্রযুক্তি-সম্পর্কিত অপরাধ প্রতিরোধ ও দমন ব্যবস্থা-সংক্রান্ত রাজকীয় অধ্যাদেশ (নং ২), বি.ই. ২৫৬৮ (২০২৫)।

লাইসেন্সবিহীন ডিজিটাল সম্পদ লেনদেন প্ল্যাটফর্মে প্রবেশাধিকার সীমিত করার ক্ষমতা এই অধ্যাদেশ মন্ত্রণালয়কে দিয়েছে। বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা এবং প্রতারণা ও অর্থপাচার প্রতিরোধকে এ ব্যবস্থা নেওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে এসইসি।

গ্রাহকদের জন্য এর পরিধি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ একই সেবায় পৌঁছানোর একাধিক পথই অনুরোধের আওতায় রয়েছে। মূল ওয়েবসাইটের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ডোমেইন ও মোবাইল অ্যাপও অন্তর্ভুক্ত। যারা সাধারণত অ্যাপের মাধ্যমে সম্পদ পরিচালনা করেন, তাদের জন্যও ব্রাউজারে লেনদেনকারীদের মতোই এই সময়সীমা এগিয়ে আসছে।

সম্পদের বিষয়ে গ্রাহকদের কী বলা হয়েছে

৫ ডিসেম্বরের আগে বিটগেট ব্যবহারকারীদের নিজেদের অ্যাকাউন্ট পর্যালোচনা করে সম্পদের বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে বলেছে এসইসি। সম্পদ কীভাবে পরিচালনা করবেন, সে সিদ্ধান্ত গ্রাহকদের ওপরই ছেড়ে দিয়েছে ঘোষণাটি; এতে ক্রিপ্টোকারেন্সি বিক্রি করার কোনো বাধ্যবাধকতা বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পদ বিক্রির নির্দেশ নেই।

বিটগেটের এক মুখপাত্র বলেছেন, কোম্পানিটি ঘোষণাটি পর্যালোচনা করছে এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগের উপায় বিবেচনা করছে।

"থাই এসইসির ঘোষণা সম্পর্কে আমরা অবগত। আমাদের দল বিস্তারিত পর্যালোচনা করছে এবং এসইসির সঙ্গে যোগাযোগের বিকল্পগুলো বিবেচনা করছে," বলেন বিটগেটের মুখপাত্র।

মুখপাত্র গ্রাহকদের তহবিল নিয়েও কথা বলেছেন এবং প্রবেশাধিকারে পরিবর্তন ও ব্যবহারকারীদের করণীয় সম্পর্কে আরও তথ্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ব্যবহারকারীদের সম্পদ নিরাপদ রয়েছে। প্রবেশাধিকারে প্রভাব ফেলতে পারে এমন যেকোনো পরিবর্তন এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবহারকারীদের করণীয় সম্পর্কে আমরা নির্দেশনা দেব।

বিটগেট জানিয়েছে, তাদের আনুষ্ঠানিক মাধ্যমগুলোতে পরবর্তী খবর জানানো হবে। তাই গ্রাহকদের এখন দুটি বিষয়ে নজর রাখতে হবে: কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত ৫ ডিসেম্বরের প্রবেশাধিকার বন্ধের সময়সীমা এবং অ্যাকাউন্টে প্রভাব ফেলতে পারে এমন পরিবর্তন সম্পর্কে কোম্পানির প্রতিশ্রুত নির্দেশনা।

প্রস্তাবিত অধিগ্রহণে থাইল্যান্ডে প্রবেশের ভিন্ন পথ

২০ অক্টোবর বিটগেট ঘোষণা করে, স্থানীয়ভাবে লাইসেন্সপ্রাপ্ত Z.com EX এক্সচেঞ্জ ও ব্রোকারেজ পরিচালনাকারী GMO-Z.com Cryptonomics (Thailand)-এর ৯৯.৯৪% শেয়ার অধিগ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। BTGT Management (Thailand)-এর মাধ্যমে প্রস্তাবিত এই ক্রয় সম্পন্ন হওয়ার কথা।

শেয়ারগুলো ছিল GMO Internet এবং তাদের থাই সহযোগী প্রতিষ্ঠানের হাতে। নিয়ন্ত্রক অনুমোদন ও অন্যান্য শর্ত সাপেক্ষে বিক্রেতা প্রথমে ৩১ অক্টোবর শেয়ার হস্তান্তরের দিন নির্ধারণ করেছিল। বিটগেটের প্রধান নির্বাহী গ্রেসি চেন বলেন, এ অধিগ্রহণ স্থানীয় কার্যক্রম প্রতিষ্ঠার সুযোগ তৈরি করতে পারে।

লেনদেন সম্পন্ন এবং প্রয়োজনীয় অনুমোদন পাওয়ার পর স্থানীয় ব্যবসার মাধ্যমে থাই গ্রাহকদের কাছে নিজেদের লেনদেন প্ল্যাটফর্ম আনার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিল বিটগেট। অক্টোবরের ব্যবহারকারী চুক্তিতে আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে প্রবেশাধিকার-নিষিদ্ধ অঞ্চলের তালিকায় থাইল্যান্ডও ছিল।

অধিগ্রহণ ও অভিযোগে ভিন্ন কার্যক্রম এবং সময়কালের কথা রয়েছে। অভিযোগটি ২০২২ থেকে ২০২৫ সালের কথিত কার্যক্রম নিয়ে, আর অধিগ্রহণটি লাইসেন্সপ্রাপ্ত থাই কোম্পানির মাধ্যমে সম্ভাব্য প্রবেশের প্রস্তাব। ক্রয়টি সম্পন্ন হয়েছে কি না বা অভিযোগের কারণে অনুমোদনে প্রভাব পড়বে কি না, তা এসইসি নিশ্চিত করেনি; প্রস্তাবিত স্থানীয় সেবা চালুর কোনো তারিখও বিটগেট জানায়নি।

মামলাটি বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তারিখগুলো

তদন্ত, আগের আইন প্রয়োগ এবং প্রস্তাবিত অধিগ্রহণ কীভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত, তা ঘটনাক্রমে স্পষ্ট হয়। ডিসেম্বরের বিধিনিষেধ সাম্প্রতিক অধিগ্রহণ ঘোষণাকে ঘিরে নয়; কয়েক বছরের লেনদেন কার্যক্রমের অভিযোগের পর এটি আসছে।

• ২০২২ থেকে ২০২৫: লাইসেন্স ছাড়া বিটগেট লেনদেন সেবা দিয়েছে, ফি আদায় করেছে এবং থাই গ্রাহকদের লক্ষ্য করেছে বলে এসইসির অভিযোগে উল্লেখিত সময়কাল।
• ২৮ জুন, ২০২৫: লাইসেন্সবিহীন আরও পাঁচটি প্ল্যাটফর্ম—Bybit, 1000X, CoinEx, OKX এবং XT.COM—থাইল্যান্ডে বন্ধ করা হয়।
• ২০ অক্টোবর, ২০২৬: লাইসেন্সপ্রাপ্ত থাই এক্সচেঞ্জ ও ব্রোকারেজ অধিগ্রহণের পরিকল্পনা ঘোষণা করে বিটগেট।
• ৩১ অক্টোবর, ২০২৬: শেয়ার হস্তান্তরের জন্য বিক্রেতার প্রাথমিক নির্ধারিত তারিখ; শর্ত ও অনুমোদন সাপেক্ষে।
• ৫ নভেম্বর, ২০২৬: ফৌজদারি অভিযোগ ও প্রবেশাধিকার বন্ধের পরিকল্পনা ঘোষণা করে এসইসি।
• ৫ ডিসেম্বর, ২০২৬: বিটগেটের ওয়েবসাইট, সংশ্লিষ্ট ডোমেইন ও অ্যাপে বিধিনিষেধ শুরুর নির্ধারিত তারিখ।

অর্থনৈতিক অপরাধ দমন বিভাগের তদন্তই আইনি প্রক্রিয়ার পরবর্তী ধাপ। এসইসির আইন প্রয়োগ-সংক্রান্ত ডেটাবেসে ৫ নভেম্বরের অভিযোগগুলো তদন্তাধীন হিসেবে তালিকাভুক্ত রয়েছে। নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি জানিয়েছে, তারা মামলাটি পর্যবেক্ষণ করবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করবে।

লাইসেন্সপ্রাপ্ত বাজারের নিয়মের পাশাপাশি প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ করছে থাইল্যান্ড

২০২৫ সালের জুনে আরোপিত পাঁচটি প্ল্যাটফর্মের বিধিনিষেধ বিটগেট বন্ধের পরিকল্পনার সরাসরি নজির। থাই কর্তৃপক্ষ লাইসেন্সসংক্রান্ত আইন প্রয়োগের পাশাপাশি যেসব সেবা দেশীয় অনুমোদন ছাড়া পরিচালিত হচ্ছে বলে তাদের দাবি, সেগুলোতে প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ করছে।

নিয়ন্ত্রিত বাজারের ভেতরের পণ্যের জন্যও নিয়ম চালু করেছে এসইসি। ৯ অক্টোবর স্থানীয় বিটকয়েন ও ইথেরিয়াম এক্সচেঞ্জ-ট্রেডেড ফান্ডের নিয়ম অনুমোদন করে তারা, যা ১৬ অক্টোবর থেকে কার্যকর হয়েছে। এক্সচেঞ্জ-ট্রেডেড ফান্ডের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীরা অন্তর্নিহিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সরাসরি পরিচালনা না করে স্টক এক্সচেঞ্জে তহবিলের শেয়ার কিনতে পারেন।

নিয়ম অনুযায়ী, স্থানীয় তহবিলকে তাদের সম্পদের অন্তত ৮০% একটি অন্তর্নিহিত সম্পদে রাখতে হবে এবং কেবল থাইল্যান্ডের স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত করা যাবে। বিনিয়োগকারীরা মার্জিন ঋণ ব্যবহার করে এসব তহবিল কিনতেও পারবেন না; মার্জিন ঋণ হলো বিনিয়োগে অর্থ জোগাতে নেওয়া ঋণ।

অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং অফিসের সঙ্গে কাজের পর ২ সেপ্টেম্বর ডিজিটাল সম্পদ স্থানান্তরের জন্য অন্তর্বর্তী ট্রাভেল রুল কাঠামো জারি করে এসইসি। স্থানান্তরের সঙ্গে থাকা তথ্যের মাধ্যমে লেনদেনে যুক্ত পক্ষগুলোকে শনাক্ত করার বিষয়টি এই নিয়মের আওতায় পড়ে। এসব পদক্ষেপে থাইল্যান্ডের নীতির দুটি দিক দেখা যায়: নিয়ন্ত্রিত সেবার জন্য শর্ত নির্ধারণ এবং লাইসেন্সব্যবস্থার বাইরে পরিচালিত প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ সীমিত করা।

অনুমোদন যাচাই করবেন যেখানে

লাইসেন্সবিহীন ডিজিটাল সম্পদ ব্যবসার গ্রাহকেরা এ খাত পরিচালনাকারী থাইল্যান্ডের আইনে প্রদত্ত বিনিয়োগকারী সুরক্ষা পান না বলে সতর্ক করেছে এসইসি। কোনো সেবাদাতার প্রয়োজনীয় অনুমোদন আছে কি না যাচাই করতে বিনিয়োগকারীদের সংস্থাটির ওয়েবসাইট এবং SEC Check First অ্যাপ ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছে তারা।

নিজেদের তদারকির বাইরে থাকা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের তালিকা হিসেবে একটি বিনিয়োগকারী সতর্কতা তালিকাও রাখে নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি। সন্দেহজনক অনিয়মের বিষয়ে এসইসি অভিযোগ কেন্দ্রের ১২০৭ হটলাইনে, তাদের আনুষ্ঠানিক ফেসবুক পেজে অথবা ওয়েবসাইটের লাইভ চ্যাটে জানানো যায়।

৬ নভেম্বর বিটগেট টোকেনের দাম ছিল প্রায় ১.৭৩ ডলার, ২৪ ঘণ্টায় কমেছিল প্রায় ৩.৪%। বৃহত্তর ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারে দরপতনের মধ্যেই এ হ্রাস ঘটে। থাই গ্রাহকদের জন্য আরও সুনির্দিষ্ট বিষয় হলো নির্ধারিত প্রবেশাধিকার বন্ধ এবং ৫ ডিসেম্বরের আগে অ্যাকাউন্ট-সংক্রান্ত নির্দেশনা অনুসরণের প্রয়োজন।

মূল তথ্য

• ২০২৬ সালের ৫ ডিসেম্বর থেকে বিটগেটের ওয়েবসাইট, সংশ্লিষ্ট ডোমেইন ও অ্যাপে প্রবেশ বন্ধ করার পরিকল্পনা থাইল্যান্ডের।
• ২০২২ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে বিজি লিমিটেড লাইসেন্স ছাড়া লেনদেন সেবা দিয়েছে এবং ফি আদায় করেছে বলে এসইসির অভিযোগ।
• ফেসবুক ও ইউটিউবের মাধ্যমে প্রচারে সহায়তার অভিযোগে কৃষ্ণা কৃষ্ণানুওয়াতের নামও রয়েছে।
• অভিযোগের তদন্তের পর প্রসিকিউটররা সিদ্ধান্ত নেবেন মামলা করবেন কি না।
• প্রবেশাধিকার বন্ধের সময়সীমার আগে ব্যবহারকারীদের সম্পদ পর্যালোচনার আহ্বান জানানো হয়েছে; স্বয়ংক্রিয় বিক্রির কোনো নির্দেশ নেই।
• লাইসেন্সপ্রাপ্ত থাই প্রতিষ্ঠানের ৯৯.৯৪% শেয়ার কেনার বিটগেটের প্রস্তাব অনুমোদন ও লেনদেন-সংক্রান্ত শর্তসাপেক্ষ।