বিশ্বজুড়ে প্রতারণার মামলা বিস্তৃত হওয়ায় প্রিন্স গ্রুপের প্রায় ১ বিলিয়ন ডলারের সম্পদ জব্দ করল কম্বোডিয়া

ব্যাংক হিসাব, ক্যাসিনো ও হাজার হাজার সম্পত্তি জব্দ

প্রিন্স গ্রুপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রায় ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সম্পদ জব্দ করেছে কম্বোডিয়ার আদালত। এর মধ্যে ব্যাংক হিসাবে থাকা ৩০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ রয়েছে। ক্যাসিনো ও অন্যান্য ব্যবসার আড়ালে অনলাইন প্রতারণার কার্যক্রম চালানোর অভিযোগ তদন্ত করছেন কর্মকর্তারা। গ্রুপটির প্রতিষ্ঠাতা চেন ঝির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভবন, হাজার হাজার স্থাবর সম্পত্তি এবং অস্থাবর সম্পদও এই পদক্ষেপের আওতায় এসেছে।

কম্বোডিয়ার প্রযুক্তিনির্ভর প্রতারণা দমন কমিশনের স্থায়ী ভাইস চেয়ারম্যান ও সচিবালয়প্রধান জ্যেষ্ঠ মন্ত্রী ছাই সিনারিথ ২০২৬ সালের ২১ অক্টোবর এসব পদক্ষেপের কথা জানান। তিনি বলেন, তদন্তকারীরা গ্রুপটির সঙ্গে যুক্ত ১৯৮টি কোম্পানির সন্ধান পেয়েছেন: ৯৮টি কম্বোডিয়ায় নিবন্ধিত এবং ১০০টি বিদেশে কার্যক্রম চালায়।

বিভিন্ন দেশের সম্পত্তি, ব্যাংকিং ও ফৌজদারি মামলা নিয়ে এই তদন্ত এগোচ্ছে। কম্বোডিয়া অন্তত ২৯ জন পলাতককে খুঁজে বের করতে আন্তর্জাতিক সহায়তা চাইছে। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্র পৃথক একটি বাজেয়াপ্তকরণ মামলা চালাচ্ছে, যার আওতায় প্রায় ১,২৭,২৭১ বিটকয়েন রয়েছে। ২০২৫ সালের অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্রের পদক্ষেপ ঘোষণার সময় এর মূল্য ছিল প্রায় ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

কম্বোডিয়ার জন্য তাৎক্ষণিক প্রশ্ন হলো, সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীর মাধ্যমে সংঘটিত গুরুতর জালিয়াতি ও গুরুতর অর্থপাচারের অভিযোগ আদালতে পর্যালোচনাধীন থাকা অবস্থায় কীভাবে বিপুল পরিমাণ সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করা হবে। প্রিন্স গ্রুপ কোনো অন্যায়ের অভিযোগ অস্বীকার করেছে। অভিযোগগুলো এখনো প্রমাণিত নয়; দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত আসামিরা নির্দোষ বলে গণ্য হবেন।

জব্দ সম্পদের পরিণতি কী?

জব্দ করা ব্যাংক তহবিল ও সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার আইনি ভিত্তি এবং প্রমাণ পর্যালোচনা করছে কম্বোডিয়ার কর্তৃপক্ষ। সিনারিথ বলেন, আদালতের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে সম্ভাব্য পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে সাময়িকভাবে রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে নেওয়া এবং পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রের মালিকানায় হস্তান্তর।

মামলার কার্যক্রম চলাকালে সম্পদ সরানো বা বিক্রি করা সীমিত করে জব্দাদেশ। আর বাজেয়াপ্তকরণের মাধ্যমে আইনি প্রক্রিয়ায় স্থায়ীভাবে মালিকানা কেড়ে নেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত সম্পদ রাষ্ট্রের মালিকানায় যাবে কি না, সে সিদ্ধান্ত এখনো কম্বোডিয়ার আদালতকে নিতে হবে।

অর্থের পাশাপাশি চালু ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানও এই সম্পদের তালিকায় থাকায় পার্থক্যটি গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাংক হিসাব সুরক্ষিত রাখা এবং ভবন বা ক্যাসিনো পরিচালনার জন্য ভিন্ন ধরনের বাস্তব ব্যবস্থা প্রয়োজন। মালিকানা বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের সময়সীমা বা উদ্ধার করা অর্থ ভুক্তভোগীদের মধ্যে বণ্টনের পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ এখনো ঘোষণা করেনি।

তদন্তে ক্যাসিনো কেন গুরুত্বপূর্ণ

সিনারিথ বলেন, প্রিন্স গ্রুপের সহযোগী কোম্পানির নামে পরিচালিত ভবন ও ক্যাসিনো প্রাঙ্গণ অনলাইন প্রতারণার কার্যক্রম আড়াল করতে ব্যবহৃত হয়েছে। অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ২৮টি ক্যাসিনোর অবস্থান শনাক্ত করেছে কর্তৃপক্ষ। আড়াল হিসেবে ব্যবহারের অভিযোগ থাকা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান নিয়ে তদন্ত চলছে।

রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা আগেন্স কামপুচিয়া প্রেসের এক সরকারি হালনাগাদ তথ্যে দেখা যায়, ২০২৬ সালের ৩১ আগস্ট পর্যন্ত ১৮টি ক্যাসিনোর লাইসেন্স বাতিল এবং ৯টি স্থগিত করা হয়েছিল। এর আগে অক্টোবরে অনলাইন জুয়ার ওপর কম্বোডিয়ার নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করতে দেশজুড়ে ক্যাসিনো পরিদর্শনের ঘোষণা দেয় সরকার।

এসব পদক্ষেপের আওতায় রয়েছে ক্যাসিনো পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বাস্তব প্রাঙ্গণ ও অনুমতিপত্র, দুটোই। লাইসেন্স বাতিল হলে তা শেষ হয়ে যায়, আর স্থগিত হলে সাময়িকভাবে ব্যবহার বন্ধ থাকে। এই সংখ্যা দেশজুড়ে বৃহত্তর প্রয়োগ অভিযানের হিসাব; প্রভাবিত সব স্থাপনাকে প্রিন্স গ্রুপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে চিহ্নিত করেনি কর্তৃপক্ষ।

চেনের বিরুদ্ধে মামলায় যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ অর্থ লেনদেনের সংশ্লিষ্ট একটি পদ্ধতির বর্ণনা দিয়েছে: কৌঁসুলিদের অভিযোগ, বৈধ বলে মনে হওয়া ব্যবসার মাধ্যমে জালিয়াতির অর্থ সরানো হয়েছে। এর মধ্যে ছিল অনলাইন জুয়া ও ক্রিপ্টোকারেন্সি খনির কার্যক্রম। ফলে ক্যাসিনো নিয়ে কম্বোডিয়ার তদন্তের সঙ্গে ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে তা বাণিজ্যিক সম্পদে কীভাবে রূপান্তরিত হয়েছে, তা খুঁজে বের করার বৃহত্তর প্রচেষ্টার যোগসূত্র রয়েছে।

কাদের খোঁজা হচ্ছে?

সিনারিথের তথ্য অনুযায়ী, কম্বোডিয়ার আদালত ৩২ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে এবং আরও চারজনকে বিচারিক তত্ত্বাবধানে রেখেছে। তদন্তকারীরা অতিরিক্ত পাঁচজন সন্দেহভাজনকে শনাক্ত করার পাশাপাশি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত বলে ধারণা করা আরও সম্পদের খোঁজ করছেন।

মন্ত্রী গ্রেপ্তার হওয়া এবং আদালতে বিচারের জন্য পাঠানো ছয় অভিযুক্ত নেতার নাম উল্লেখ করেন: চেন ঝি, লি সং, লিউ ইন, ইং দারা, ইঅ্যাং সোকলিম এবং হুয়াং রন। ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে চেনকে চীনের কাছে প্রত্যর্পণ করা হয়। সেখানে তার বিরুদ্ধে জালিয়াতি ও অবৈধ জুয়ার অভিযোগ রয়েছে।

জিন বে গ্রুপের সাবেক পরিচালক ইং দারা প্রতারণাকেন্দ্রে জোরপূর্বক শ্রম ব্যবহারের সন্দেহে ২০২৫ সালে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়েন। প্রে ভেং প্রদেশের একটি প্রতারণা চক্রের প্রধান হিসেবে ইঅ্যাং সোকলিমকে শনাক্ত করা হয়েছে।

বিদেশে পালিয়ে গেছেন বলে ধারণা করা অন্তত ২৯ জনের বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের রেড নোটিশ চাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে কম্বোডিয়া। কোনো ব্যক্তিকে খুঁজে বের করে প্রত্যর্পণ বা অন্য আইনি প্রক্রিয়া আয়োজনের সময় সাময়িকভাবে গ্রেপ্তারের জন্য আন্তর্জাতিক পুলিশকে অনুরোধ জানায় রেড নোটিশ। কীভাবে সাড়া দেওয়া হবে, তা প্রতিটি দেশ নিজস্ব আইন অনুযায়ী ঠিক করে।

সিনারিথ বলেন, কম্বোডিয়ার তদন্তকারীরা এফবিআই, চীনের জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক অংশীদারের সঙ্গে গোয়েন্দা তথ্য বিনিময় করছেন। শনাক্ত ১৯৮টি কোম্পানির মধ্যে ১০০টি বিদেশে কার্যক্রম চালানোয় প্রমাণ ও সম্পদ কম্বোডিয়ার এখতিয়ারের বাইরেও রয়েছে।

সীমান্ত পেরিয়ে যেভাবে এগিয়েছে মামলা

২০২৫ সালের শেষ থেকে ২০২৬ সালের শুরুর মধ্যে চেনের অবস্থানে বড় পরিবর্তন আসে। প্রধানমন্ত্রী হুন মানেত ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী হুন সেনের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করা এই ব্যবসায়ীর কম্বোডিয়ার নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়, এরপর তাকে চীনে পাঠানো হয়। তার ব্যাংকিং ব্যবসাও নিয়ন্ত্রক সংস্থার পদক্ষেপের মুখে পড়ে।

এক বছরের বেশি সময়জুড়ে ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো হলো:

• জুলাই ২০২৫: অনলাইন প্রতারণাকেন্দ্র নিয়ে তদন্তের সর্বশেষ জাতীয় পরিসংখ্যানে অন্তর্ভুক্ত সময়কাল শুরু করে কম্বোডিয়া।
• ১৪ অক্টোবর ২০২৫: যুক্তরাষ্ট্রের কৌঁসুলিরা ব্রুকলিনে চেনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র প্রকাশ করেন এবং প্রায় ১,২৭,২৭১ বিটকয়েন বাজেয়াপ্তের দেওয়ানি আবেদন জানান। একই সময় যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের নিষেধাজ্ঞাও ঘোষণা করা হয়।
• ডিসেম্বর ২০২৫: রাজকীয় ডিক্রির মাধ্যমে চেনের কম্বোডিয়ার নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়।
• ৬ জানুয়ারি ২০২৬: কম্বোডিয়ায় চেনকে গ্রেপ্তার করে চীনে প্রত্যর্পণ করা হয়।
• ৮ জানুয়ারি ২০২৬: চেনের প্রতিষ্ঠিত ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান প্রিন্স ব্যাংককে অবসায়নের নির্দেশ দেয় কম্বোডিয়ার জাতীয় ব্যাংক।
• ৩১ আগস্ট ২০২৬: কম্বোডিয়ার ক্যাসিনোবিরোধী অভিযানসংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্যে ১৮টি লাইসেন্স বাতিল এবং ৯টি স্থগিতের কথা জানানো হয়।
• ২১ অক্টোবর ২০২৬: প্রিন্স গ্রুপ নিয়ে সম্প্রসারিত তদন্ত ও সম্পদ জব্দের তথ্য প্রকাশ করেন সিনারিথ।

অবসায়ন প্রক্রিয়ায় একটি ব্যাংকের কার্যক্রম গুটিয়ে তার সম্পদ ও দায়দায়িত্ব নিষ্পত্তি করা হয়। প্রিন্স ব্যাংক অবসায়নের আদেশ চেনের ব্যবসায়িক নেটওয়ার্ক ঘিরে চলমান ফৌজদারি তদন্ত ও সম্পত্তি-সংক্রান্ত বিধিনিষেধের সঙ্গে আরেকটি ব্যাংকিং প্রক্রিয়া যুক্ত করেছে।

স্থাপনাগুলোর ভেতরে কী ঘটেছিল বলে অভিযোগ যুক্তরাষ্ট্রের কৌঁসুলিদের

যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের ২০২৫ সালের অক্টোবরের ঘোষণায় অভিযোগ করা হয়েছে, প্রিন্স গ্রুপ কম্বোডিয়ায় এমন কিছু স্থাপনা চালাত, যেখানে পাচারের শিকার শ্রমিকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আটকে রেখে ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগে জালিয়াতি করতে বাধ্য করা হতো।

কৌঁসুলিদের ভাষ্য, কর্মীরা মেসেজিং ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যাপের মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন, সময়ের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতেন এবং বিনিয়োগে মুনাফার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের ক্রিপ্টোকারেন্সি পাঠাতে রাজি করাতেন। এরপর অর্থ আত্মসাৎ করে পাচারচক্রের মাধ্যমে সরিয়ে নেওয়া হতো।

অভিযোগে একই কার্যক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত দুই গোষ্ঠীর কথা উঠে এসেছে: যাদের সঞ্চয় নিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং যেসব শ্রমিককে প্রতারণা চালাতে বাধ্য করা হয়েছে। বিচার বিভাগ বলেছে, শত শত শ্রমিককে পাচার করে উঁচু দেয়াল ও কাঁটাতারে ঘেরা স্থাপনায় আনা হয়েছিল এবং তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহিংসতা ব্যবহার করা হতো।

অভিযোগপত্র ঘোষণার সময় নিউইয়র্কের ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টের মার্কিন অ্যাটর্নি জোসেফ নোসেলা জুনিয়র কথিত কার্যক্রমের ব্যাপ্তি তুলে ধরে বলেন:

অভিযোগ অনুযায়ী, আসামি ইতিহাসের অন্যতম বৃহৎ বিনিয়োগ জালিয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন, যা এমন এক অবৈধ শিল্পকে উসকে দিয়েছে যার ব্যাপ্তি মহামারির পর্যায়ে পৌঁছাচ্ছে।

কৌঁসুলিদের অভিযোগ, চেন সরাসরি স্থাপনাগুলোর কার্যক্রম পরিচালনা করতেন এবং নির্দিষ্ট কক্ষ থেকে চালানো মুনাফা ও প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ডের হিসাব রাখতেন। প্রতারণায় সহায়তার জন্য হাজার হাজার ফোন ও লাখ লাখ টেলিফোন নম্বর ব্যবহার করা স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার কথাও তারা উল্লেখ করেছেন।

তদন্তকারীদের ভাষ্য অনুযায়ী অর্থ যেভাবে সরানো হয়েছে

বিচার বিভাগের অভিযোগ, প্রতারণার অর্থ সরাতে প্রিন্স গ্রুপ পেশাদার অর্থপাচার কার্যক্রম এবং নিজেদের ব্যবসা ব্যবহার করেছে। অবৈধভাবে অর্জিত অর্থের উৎস গোপন করে তা বৈধ বলে মনে হয় এমন তহবিল হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ তৈরি করাকে অর্থপাচার বলে।

যুক্তরাষ্ট্রের মামলায় কৌঁসুলিরা বলছেন, ক্রিপ্টোকারেন্সি অনেকগুলো ডিজিটাল ঠিকানায় ভাগ করে পাঠানো হতো, পরে সেগুলো কমসংখ্যক ঠিকানায় একত্র করা হতো। বারবার স্থানান্তরের ফলে মূল পেমেন্ট থেকে শেষ পর্যন্ত যার কাছে অর্থ পৌঁছেছে, সেই পথ অনুসরণ করা কঠিন হতে পারে।

অভিযোগ অনুযায়ী, কিছু অর্থ ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জে পৌঁছায় অথবা সাধারণ মুদ্রায় রূপান্তর করে ব্যাংক হিসাবে জমা করা হয়। অন্য অর্থ চেনের নিয়ন্ত্রণে থাকা ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেটে থেকে যায় বলে কৌঁসুলিরা জানিয়েছেন। ওয়ালেট থেকে অর্থ পাঠানোর অনুমতি দিতে ব্যবহৃত গোপন পরিচয়-তথ্যকে প্রাইভেট কি বলা হয়।

অভিযোগপত্রে আরও বলা হয়েছে, ইয়ট, ব্যক্তিগত জেট, অবকাশযাপনের বাড়ি, ঘড়ি ও শিল্পকর্ম কিনতে অর্থ খরচ করা হয়েছিল। এর মধ্যে নিউইয়র্কের একটি নিলাম প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কেনা একটি পিকাসোর চিত্রকর্মও ছিল। ব্রুকলিনভিত্তিক একটি নেটওয়ার্ক নিউইয়র্ক ও যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য এলাকার ২৫০ জনের বেশি ভুক্তভোগীর কাছ থেকে লাখ লাখ ডলার সরানো ও পাচারে সহায়তা করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

২০২৫ সালের অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রণালয় প্রিন্স গ্রুপকে আন্তর্দেশীয় অপরাধী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে এবং চেন ও তার সহযোগী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। একই সময় যুক্তরাজ্যও নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করে। ফৌজদারি মামলা ও সম্পদ উদ্ধারের কার্যক্রমের পাশাপাশি এসব আর্থিক বিধিনিষেধ কার্যকর রয়েছে।

বিটকয়েন মামলা ও বিদেশে থাকা অন্যান্য সম্পদ

যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়ানি বাজেয়াপ্তকরণ আবেদনটি প্রায় ১,২৭,২৭১ বিটকয়েন নিয়ে, যা বিচার বিভাগ মামলা ঘোষণার সময় মার্কিন সরকারের হেফাজতে ছিল। কর্মকর্তারা ২০২৫ সালের অক্টোবরে ক্রিপ্টোকারেন্সিটির মূল্য প্রায় ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বলে জানান এবং আবেদনটিকে বিভাগের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বাজেয়াপ্তকরণ মামলা হিসেবে বর্ণনা করেন।

২০২৬ সালের মার্চে প্রায় একই পরিমাণ বিটকয়েনের মূল্য ছিল আনুমানিক ৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিটকয়েনের বাজারদরের পরিবর্তনেই এই ব্যবধান। ব্লকচেইন বিশ্লেষণ প্রতিষ্ঠান এলিপটিক এই কয়েনগুলোর সঙ্গে চীন ও ইরানের সংশ্লিষ্টতা থাকা ক্রিপ্টোকারেন্সি খনির কার্যক্রম লুবিয়ানের যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছে।

বাজেয়াপ্তকরণ মামলা এখনো নিষ্পত্তি হয়নি। কথিত প্রতারণার শত শত ভুক্তভোগীর প্রতিনিধিত্বকারী আইনজীবীদের দাখিল করা দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে বিচার বিভাগ। জব্দ সম্পদের নিয়ন্ত্রণ এবং মালিকানা নির্ধারণের প্রক্রিয়া ভুক্তভোগীরা অর্থ ফেরত পাবেন কি না, তা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ।

চেনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আমানত, সম্পত্তি ও শেয়ার মিলিয়ে প্রায় ১.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সম্পদ জব্দ করেছে হংকংয়ের হাইকোর্ট। প্রিন্স গ্রুপের কথিত সহযোগী হু শিয়াওওয়ের সঙ্গে যুক্ত লন্ডনের প্রাসাদোপম বাড়িও জব্দ করেছে যুক্তরাজ্য।

এসব মামলায় সম্পদ, আইনি ব্যবস্থা ও মূল্য নির্ধারণের তারিখ ভিন্ন। কম্বোডিয়ায় বিচারকেরা স্থানীয় সম্পত্তি ও ব্যাংক তহবিলের ব্যবস্থাপনা এবং সম্ভাব্য বাজেয়াপ্তকরণ বিবেচনা করছেন। যুক্তরাষ্ট্রে সরকার দেওয়ানি মামলার মাধ্যমে ক্রিপ্টোকারেন্সির মালিকানা দাবি করছে, পাশাপাশি চেনের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলাও চলছে। দোষী সাব্যস্ত হলে যুক্তরাষ্ট্রে তার বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ ৪০ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে।

কম্বোডিয়ার বৃহত্তর অভিযানে যা উঠে এসেছে

প্রিন্স গ্রুপের তদন্তের বাইরেও বিস্তৃত কম্বোডিয়ার জাতীয় অভিযান। সিনারিথ বলেন, ২০২৫ সালের জুলাই থেকে ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ অনলাইন প্রতারণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ৯১০টি স্থানে তদন্ত চালিয়েছে। অভিযানে শনাক্ত করা ৮৬টি বড় প্রতারণাকেন্দ্রও এর অন্তর্ভুক্ত।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলো ৫২৯টি মামলা আদালতে পাঠিয়েছে। বিভিন্ন জাতীয়তার মোট ৫,৭৭৮ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে এবং পরবর্তী তদন্তের জন্য আটক রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এসব পরিসংখ্যান শুধু প্রিন্স গ্রুপের মামলার নয়, দেশজুড়ে চলা অভিযানের চিত্র তুলে ধরে।

অবৈধ কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্থানে পাওয়া ৪০টি দেশের ২২,৮৯২ জন বিদেশিকেও নিজ দেশে ফেরত পাঠিয়েছে কর্তৃপক্ষ। সিনারিথ বলেন, অনেককে অপরাধী চক্র প্রতারণা করে বা প্রলুব্ধ করে সেখানে এনেছিল; অন্যরা কম্বোডিয়ার অভিবাসন আইন লঙ্ঘন করেছিলেন।

৯১০টি তদন্তাধীন স্থানের প্রায় ৯.৫ শতাংশ ছিল ৮৬টি বড় কেন্দ্র। এতে দেখা যায়, সবচেয়ে বড় স্থাপনাগুলোর বাইরেও অনেক বিস্তৃত এলাকায় অভিযান চালানো হয়েছে। ফেরত পাঠানো মানুষের তালিকায়ও ভিন্ন পরিস্থিতির লোকজন রয়েছেন: প্রতারণার মাধ্যমে নিয়োগ পাওয়া ব্যক্তি থেকে শুরু করে অভিবাসন-সংক্রান্ত পদক্ষেপের মুখে পড়া ব্যক্তিরা।

সিনারিথ বলেন, অনলাইন জালিয়াতি ও তা চালানোর পেছনে থাকা আর্থিক নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখবে সরকার। প্রিন্স গ্রুপের তদন্তে পরবর্তী আইনি সিদ্ধান্তগুলো নির্ভর করবে সন্দেহভাজনদের বিষয়ে, সম্পদের সঙ্গে কথিত অপরাধের যোগসূত্র স্থাপনে প্রমাণের ওপর এবং সাময়িকভাবে জব্দ সম্পত্তি শেষ পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত হবে কি না, তার ওপর। পলাতকদের খুঁজে বের করা ও বিদেশে থাকা প্রমাণ সংগ্রহের প্রচেষ্টাও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ওপর নির্ভর করবে।

মূল বিষয়গুলো

• প্রিন্স গ্রুপের প্রায় ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সম্পদ জব্দ করেছে কম্বোডিয়ার আদালত; এর মধ্যে ব্যাংক হিসাবে ৩০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ রয়েছে।
• গ্রুপটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ১৯৮টি কোম্পানি শনাক্ত হয়েছে; ৯৮টি কম্বোডিয়ায় এবং ১০০টি বিদেশে।
• আদালত ৩২টি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে এবং অন্তত ২৯ জন পলাতকের বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের রেড নোটিশ চাইছে কম্বোডিয়া।
• সম্পদ জব্দের আদেশ সাময়িক। স্থায়ীভাবে বাজেয়াপ্ত করতে আদালতের আরও সিদ্ধান্ত প্রয়োজন।
• যুক্তরাষ্ট্রের পৃথক বাজেয়াপ্তকরণ মামলায় প্রায় ১,২৭,২৭১ বিটকয়েন রয়েছে, যার মূল্য ২০২৫ সালের অক্টোবরে ছিল প্রায় ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।
• কম্বোডিয়ার বৃহত্তর অভিযানে ২০২৫ সালের জুলাই থেকে ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৯১০টি স্থানে তদন্ত চালানো হয়েছে এবং ২২,৮৯২ জন বিদেশিকে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে।
• প্রিন্স গ্রুপ অন্যায়ের অভিযোগ অস্বীকার করেছে; ফৌজদারি মামলাগুলোর কার্যক্রম চলছে।