স্টেবলকয়েন লেনদেন ১,৪০০ গুণ বেড়ে যাওয়ায় কম্বোডিয়ায় অর্থ পাঠানো বন্ধ করল কোরীয় ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলো

স্টেবলকয়েন লেনদেন বেড়ে যাওয়ায় সিউলে উদ্বেগ

দক্ষিণ কোরিয়ার বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্মগুলো এবং কম্বোডিয়াভিত্তিক একটি এক্সচেঞ্জের মধ্যে স্টেবলকয়েন স্থানান্তর হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় জরুরি ভিত্তিতে লেনদেন বন্ধ এবং নিয়ন্ত্রক তৎপরতা শুরু হয়েছে। আর্থিক তদারকি পরিষেবার (এফএসএস) তথ্য অনুযায়ী, হুইওন গ্যারান্টির সঙ্গে লেনদেন ২০২৪ সালে ১২.৮ বিলিয়ন ওনে পৌঁছায়, যা ২০২৩ সালের তুলনায় প্রায় ১,৪০০ গুণ। নিয়ন্ত্রক ও আইনপ্রণেতাদের আশঙ্কা, কম্বোডিয়ায় সক্রিয় অপরাধী চক্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অর্থপাচার ও অবৈধ অর্থ পাঠানোর কাজে দেশীয় প্ল্যাটফর্মগুলোকে ব্যবহার করা হয়েছে। দেশটিতে আন্তঃদেশীয় অনলাইন প্রতারণায় পুরো অঞ্চলের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, যাঁদের মধ্যে কোরীয়রাও রয়েছেন।

কোরীয় এক্সচেঞ্জগুলো এখন কম্বোডিয়ার ওই প্রতিষ্ঠানে সব ধরনের অর্থ স্থানান্তর বন্ধ করেছে। হুইওন গ্যারান্টির মূল প্রতিষ্ঠান নমপেনভিত্তিক হুইওন গ্রুপ যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়ার সময়েই লেনদেনে এই উল্লম্ফন ঘটে। বছর শেষ হলেও অর্থের প্রবাহ থামেনি। ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে ২০ অক্টোবর পর্যন্তও লেনদেনের পরিমাণ ছিল ৩.১৫ বিলিয়ন ওন, যা ২০২৩ সালের ভিত্তিমাত্রার চেয়ে অনেক বেশি।

এই ঘটনায় তিনটি চাপের ক্ষেত্র একসঙ্গে সামনে এসেছে: আন্তঃসীমান্ত অর্থ পাঠাতে ডলারের স্টেবলকয়েনের দ্রুত প্রসার, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অনলাইন প্রতারণা কার্যক্রমের বৃদ্ধি এবং উত্তর কোরিয়ার লাজারাস গ্রুপের মতো রাষ্ট্রসমর্থিত হ্যাকারদের ক্রিপ্টো নেটওয়ার্কের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার।

২০২৩ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে যেভাবে লেনদেন বেড়েছে

সরকারি হিসাব অনুযায়ী, কোরিয়ার পাঁচটি বড় এক্সচেঞ্জ ও হুইওন গ্যারান্টির মধ্যে লেনদেন ২০২৪ সালে ১২.৮ বিলিয়ন ওনে পৌঁছায়। সবচেয়ে বেশি সংশ্লিষ্টতা ছিল বিথাম্বের; ২০২৩ সালের ৯.২২ মিলিয়ন ওন থেকে বেড়ে তা ১২.৪ বিলিয়ন ওনে দাঁড়ায়। ২০২৩ সালে এ ধরনের কোনো লেনদেন না থাকা আপবিট ২০২৪ সালে ৩৬৬.৯ মিলিয়ন ওনের অর্থ আসা-যাওয়ার হিসাব নথিভুক্ত করে। কয়েনওনের ক্ষেত্রে অঙ্কটি ছিল প্রায় ১.২ মিলিয়ন ওন, করবিটের প্রায় ১১.৯ মিলিয়ন ওন, আর গোপ্যাক্সে কোনো লেনদেন ছিল না। চলতি বছরেও লেনদেন অব্যাহত ছিল। ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০ অক্টোবর পর্যন্ত এর পরিমাণ ছিল ৩.১৫ বিলিয়ন ওন, যা ২০২৩ সালের স্তরের চেয়ে অনেক বেশি।

এক্সচেঞ্জভিত্তিক চিত্র

২০২৫ সালের ২০ অক্টোবর পর্যন্ত কম্বোডিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লেনদেনে বিথাম্বের মাধ্যমে গেছে প্রায় ২.১৮ বিলিয়ন ওন। এরপর রয়েছে আপবিটে প্রায় ৫২৩ মিলিয়ন ওন, করবিটে প্রায় ৪৪৩ মিলিয়ন ওন এবং কয়েনওনে প্রায় ২৮০,০০০ ওন। শিল্প খাতের সূত্রগুলো জানায়, আপবিট ২০২৫ সালের মার্চে হুইওন গ্যারান্টির সঙ্গে লেনদেন স্থগিত করে। বিথাম্ব, কয়েনওন ও করবিট মে মাসে একই পদক্ষেপ নেয়। ২০২৪ সালের শেষ দিকে অল্প পরিমাণ অর্থ পাওয়ার পর বিথাম্ব কম্বোডিয়ার প্রিন্স গ্রুপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক্সচেঞ্জ বাইএক্সের সঙ্গেও লেনদেন বন্ধ করে। লেনদেনের প্রায় পুরোটাই টেথার (USDT)-এ হয়েছে; তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের স্থানান্তরের প্রায় ৯৯.৯ শতাংশে এই স্টেবলকয়েন ব্যবহৃত হয়।

হুইওন কারা, কেন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের পদক্ষেপের মুখে

হুইওন গ্রুপ কম্বোডিয়ার একটি আর্থিক গোষ্ঠী, যার অনলাইন মার্কেটপ্লেস ও অর্থ পরিশোধসেবা নিয়ে বৈশ্বিক নিয়ন্ত্রকদের নজরদারি রয়েছে। ২০২৫ সালের মে মাসে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক অপরাধ দমন নেটওয়ার্ক (ফিনসেন) ইউএসএ প্যাট্রিয়ট অ্যাক্টের ৩১১ ধারার আওতায় একটি সিদ্ধান্ত জারি করে। এতে হুইওন গ্রুপকে অর্থপাচারের প্রধান উদ্বেগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সংস্থাটি হুইওনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর হিসাব খোলা বা চালু রাখা নিষিদ্ধ করার প্রস্তাবও দেয়। এর লক্ষ্য, গোষ্ঠীটিকে যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করা। ফিনসেনের ওয়েবসাইটে এ বিষয়ে প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি রয়েছে (লিংক)।

ফিনসেন জানিয়েছে, ২০২১ সালের আগস্ট থেকে ২০২৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত হুইওন গ্রুপ অন্তত ৪ বিলিয়ন ডলারের অবৈধ অর্থপাচার করেছে। এর মধ্যে উত্তর কোরিয়ার সাইবার চুরির অন্তত ৩৭ মিলিয়ন ডলার এবং ভার্চুয়াল মুদ্রায় বিনিয়োগের প্রতারণা থেকে আসা ৩৬ মিলিয়ন ডলার রয়েছে। এ ধরনের প্রতারণাকে প্রায়ই ‘পিগ বুচারিং’ বলা হয়। সংস্থাটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, গোষ্ঠীটির বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গ্রাহক যাচাই ও অর্থপাচারবিরোধী নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হওয়ায় ঝুঁকি আরও বেড়েছে।

এই নেটওয়ার্কে হুইওন পে পিএলসি, হুইওন ক্রিপ্টো এবং চীনা ভাষার একটি মার্কেটপ্লেস রয়েছে, যেটিকে হাওয়াং নামেও উল্লেখ করা হয়েছে। উচ্চ ঝুঁকির ভার্চুয়াল সম্পদের লেনদেনে হুইওন গ্যারান্টি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম বলে মনে করা হয়।

প্রকাশ্য সিদ্ধান্তে ফিনসেন প্রস্তাবিত পদক্ষেপ এবং যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থা থেকে হুইওনকে বিচ্ছিন্ন করার কারণ সংক্ষেপে তুলে ধরে।

ফিনসেন কম্বোডিয়াভিত্তিক হুইওন গ্রুপকে অর্থপাচারের প্রধান উদ্বেগ হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থায় তাদের প্রবেশাধিকার বন্ধ করার প্রস্তাব দিয়েছে।

প্রতারণা ও চুরির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ডিজিটাল সম্পদ পাচারের অভিযোগে যুক্তরাজ্যের কর্তৃপক্ষও হুইওন গ্রুপের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। নিষেধাজ্ঞায় আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে গোষ্ঠীটি আরও বিচ্ছিন্ন হতে পারে, ফলে লেনদেন এমন উচ্চ ঝুঁকির মাধ্যমে চলে যেতে পারে, যেগুলো নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন।

কম্বোডিয়ার প্রতারণাকেন্দ্র ও উত্তর কোরিয়ার যোগসূত্র

কম্বোডিয়া বড় পরিসরের অনলাইন প্রতারণাকেন্দ্রের কেন্দ্র হিসেবে উঠে এসেছে। এসব কেন্দ্র বিনিয়োগ ও প্রেমের সম্পর্কের নামে প্রতারণা চালায়, অর্থপাচার করে এবং চুরি করা তথ্য কেনাবেচা করে। তদন্তকারী ও নিয়মনীতি বিশ্লেষকেরা নথিভুক্ত করেছেন, এশিয়ার বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষকে জোর করে কম্পাউন্ডে আটকে রেখে সাইবার প্রতারণায় যুক্ত করা হয়। এসব নেটওয়ার্ক অর্থ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে এবং তারল্যপূর্ণ ক্রিপ্টো বাজার কাজে লাগিয়ে অবৈধ অর্থ সরায়। এ ক্ষেত্রে প্রায়ই ডলারের স্টেবলকয়েন ব্যবহার করা হয়, যা একাধিক দেশে নগদে রূপান্তর করা যায়।

উত্তর কোরিয়ার লাজারাস গ্রুপ ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা দীর্ঘদিন ধরে নিষেধাজ্ঞা এড়াতে ক্রিপ্টো ব্যবহার করে আসছে। ফিনসেন উত্তর কোরিয়ার সাইবার চুরিতে হাতিয়ে নেওয়া কোটি কোটি ডলারের হদিস হুইওন-সংশ্লিষ্ট সেবার মাধ্যমে পেয়েছে। এতে সিউলের উদ্বেগ বেড়েছে যে কোরিয়া থেকে কম্বোডিয়ায় যাওয়া স্টেবলকয়েনের কিছু লেনদেন রাষ্ট্রসমর্থিত হ্যাকিং নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকতে পারে। বিশ্লেষকেরা বলছেন, মার্কেটপ্লেস পরিচালকেরা সাইট বন্ধ করে দেওয়ার পরও অর্থ লেনদেন চালাতে বিকল্প সাইট ও নতুন চ্যানেল ব্যবহার করেছেন। এ ধরনের প্রবণতা আইন প্রয়োগকে জটিল করে এবং প্রতারণার কার্যক্রম দীর্ঘায়িত করে।

স্টেবলকয়েন ইস্যুকারী ও এক্সচেঞ্জগুলো কখনো কখনো হস্তক্ষেপ করেছে। USDT ইস্যুকারী টেথার প্রকাশ্যে বলেছে, যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া হলে চুরি বা নিষেধাজ্ঞার সঙ্গে যুক্ত অর্থ জব্দ করার সক্ষমতা তাদের রয়েছে। এতে অর্থ তুলে নেওয়ার চেষ্টা ব্যাহত হতে পারে এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার জন্য প্রমাণ সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়। তবে অপরাধীরা প্রায়ই অন্য ওয়ালেট, প্ল্যাটফর্ম বা টোকেনে চলে যায়।

কোরীয় এক্সচেঞ্জ ও ব্যাংকগুলোর পদক্ষেপ

সন্দেহজনক কার্যকলাপ নজরে আসার পর কোরীয় প্ল্যাটফর্মগুলো ঝুঁকি সীমিত করতে পদক্ষেপ নেয়। আপবিট পরিচালনাকারী দুনামু হুইওন-সংশ্লিষ্ট কার্যকলাপের কথা আর্থিক কর্তৃপক্ষকে জানায়, সংশ্লিষ্ট ওয়ালেট শনাক্ত করে এবং এক্সচেঞ্জটিতে সব ধরনের অর্থ স্থানান্তর বন্ধ করে। বিথাম্ব, কয়েনওন ও করবিট ২০২৫ সালের মে মাসের শুরুতে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করে। সমন্বিত এই পদক্ষেপ দেখায়, নিয়মনীতি যাচাইয়ে উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে লেনদেন বন্ধ করতে বড় প্ল্যাটফর্মগুলো ওয়ালেটের কালো তালিকা ও স্থানান্তর নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করতে পারে।

প্রচলিত আর্থিক খাত নিয়েও উদ্বেগ রয়েছে। কম্বোডিয়ায় কোরিয়ার চারটি ব্যাংকের শাখা—জেওনবুক ব্যাংক, কেবি কুকমিন ব্যাংক, শিনহান ব্যাংক ও উরি ব্যাংক—অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার সন্দেহে থাকা কম্বোডিয়ার আর্থিক গোষ্ঠী প্রিন্স গ্রুপকে আমানতের সুদ হিসেবে প্রায় ১.৪৫ বিলিয়ন ওন দিয়েছে। আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার আওতায় প্রিন্স গ্রুপের প্রায় ৯১ বিলিয়ন ওনের আমানত জব্দ করা হয়েছে। সিউলের আইনপ্রণেতাদের দাবি, অর্থপাচারের মাধ্যম হিসেবে স্থানীয় শাখাগুলোকে ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে। তাঁরা শাখা পর্যায়ের নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্তের আহ্বান জানিয়েছেন।

কম্বোডিয়ার অপরাধী গোষ্ঠীগুলোর অবৈধ অর্থ লক্ষ্য করে আগাম ব্যাংক হিসাব জব্দের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আর্থিক পরিষেবা কমিশন। কোরীয় ব্যাংকগুলোর বিদেশি শাখার ওপর সরাসরি তদারকির ক্ষমতা না থাকার কথা স্বীকার করেছে আর্থিক তদারকি পরিষেবা। এ ক্ষেত্রে স্পষ্ট ক্ষমতা, প্রতিবেদন দাখিলের বাধ্যবাধকতা এবং আন্তঃসীমান্ত ঝুঁকি নিয়ে দ্রুত তথ্য আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করতে আইন সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

USDT কেন লেনদেনের পছন্দের মাধ্যম

USDT হলো ডলারের সঙ্গে মূল্য নির্ধারিত একটি স্টেবলকয়েন, যা প্রায় সব বড় এক্সচেঞ্জে এবং এশিয়াজুড়ে হাজারো ওভার-দ্য-কাউন্টার ব্রোকারের মাধ্যমে লেনদেন হয়। এর লক্ষ্য মার্কিন ডলারের সঙ্গে এক অনুপাত এক মূল্য বজায় রাখা। এতে তারল্য বেশি, ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবধান কম এবং দ্রুত নিষ্পত্তি হয়। এসব বৈশিষ্ট্যে এটি অর্থ পাঠানো ও লেনদেনের জনপ্রিয় মাধ্যম হয়ে উঠেছে, একই সঙ্গে গতি ও সহজ প্রবেশাধিকার চান এমন অপরাধীদেরও আকৃষ্ট করেছে।

২০২৪ সালে কোরীয় এক্সচেঞ্জ ও হুইওন গ্যারান্টির মধ্যকার প্রায় সব স্থানান্তরেই USDT ব্যবহার করা হয়েছিল। অপরাধের দৃষ্টিতে USDT-কে অনেক ছোট লেনদেনে ভাগ করে দ্রুত পাঠানো যায় এবং ব্যাংক হিসাবের ওপর কম নির্ভরশীল পিয়ার-টু-পিয়ার বাজারের মাধ্যমে তা রূপান্তর করা যায়। আইন প্রয়োগের দৃষ্টিতে লেনদেনের খতিয়ান সবার জন্য উন্মুক্ত। ইস্যুকারী ও এক্সচেঞ্জগুলো অর্থ জব্দ বা চিহ্নিত করতে পারে। তবে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া প্রায়ই নির্ভর করে বিশ্লেষণ, ওয়ালেটের মালিকানা শনাক্তকরণ এবং বিভিন্ন বিচারব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয়ের ওপর।

আইন প্রয়োগের উপায় ও এর তাৎপর্য

ইউএসএ প্যাট্রিয়ট অ্যাক্টের ৩১১ ধারা অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রণালয় কোনো বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে অর্থপাচারের প্রধান উদ্বেগ হিসেবে চিহ্নিত করে যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থায় তার প্রবেশাধিকার সীমিত করতে পারে। চূড়ান্ত বিধি কার্যকর হলে ডলারে লেনদেন নিষ্পত্তি করা কঠিন বা অসম্ভব হয়ে পড়ে। বৈশ্বিক ব্যাংক ও অর্থ পরিশোধসেবাদাতারা সাধারণত ঝুঁকিপূর্ণ সংশ্লিষ্টতা কমিয়ে আনে। এতে লক্ষ্যবস্তু নেটওয়ার্ক এবং এর সঙ্গে লেনদেনকারীদের পরিচালনব্যয় বেড়ে যায়।

বিভিন্ন পদক্ষেপে সিউল তার সুরক্ষা জোরদার করতে পারে। ভার্চুয়াল সম্পদ সেবাদাতারা সন্দেহজনক লেনদেনের প্রতিবেদন বাড়াতে এবং ট্রাভেল রুল মেনে চলা উন্নত করতে পারে, যাতে ক্রিপ্টো স্থানান্তরের সঙ্গে প্রেরক ও গ্রাহকের তথ্য থাকে। নিয়ন্ত্রকেরা নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা পক্ষের হিসাব আগাম জব্দের ব্যবস্থা আনুষ্ঠানিক করতে, বিদেশি শাখাগুলোর যাচাই কঠোর করতে এবং কম্বোডিয়ার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সরাসরি সহযোগিতা বাড়াতে পারেন। বিদেশি নিয়ন্ত্রক ও বেসরকারি ব্লকচেইন বিশ্লেষণ দলের সঙ্গে তথ্য আদান-প্রদান করলে আন্তঃদেশীয় গোষ্ঠীগুলোর কাজে লাগানো ঘাটতি কমানো সম্ভব।

বিনিয়োগকারী ও ব্যবহারকারীদের যা নজরে রাখা উচিত

খুচরা ব্যবহারকারী ও ওভার-দ্য-কাউন্টার ব্রোকারদের নিষেধাজ্ঞার তালিকায় থাকা বা এক্সচেঞ্জের সতর্কতায় চিহ্নিত পক্ষের কাছে অর্থ পাঠানো কিংবা তাদের কাছ থেকে অর্থ নেওয়া এড়িয়ে চলা উচিত। উচ্চ ঝুঁকির প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অর্থের সংশ্লিষ্টতা দেখা গেলে এক্সচেঞ্জ ও অর্থ পরিশোধকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর আরও কঠোর যাচাই করা উচিত। পরিচিত প্রতারণা নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত ওয়ালেটগুলো নজরদারিতে রাখতে হবে এবং সন্দেহজনক কার্যকলাপ জব্দ ও জানানোর স্পষ্ট প্রক্রিয়া থাকতে হবে।

• অর্থ পাঠানোর আগে প্রাপকের ওয়ালেট হুইওন বা অন্য কোনো নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত কি না, যাচাই করুন।
• দ্রুত আন্তঃসীমান্তে অর্থ পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিপুল পরিমাণ USDT-তে রূপান্তরের অনুরোধে সতর্ক থাকুন, বিশেষ করে অপর পক্ষ এক্সচেঞ্জের বাইরে লেনদেনে জোর দিলে।
• সুযোগ থাকলে অন-চেইন বিশ্লেষণসংক্রান্ত সতর্কবার্তা ব্যবহার করে পরিচিত প্রতারণা চক্র বা মিক্সারের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা শনাক্ত করুন।
• স্থানান্তর বন্ধ বা ওয়ালেট যাচাইয়ে আপত্তিকর তথ্য পাওয়ার বিষয়ে এক্সচেঞ্জের বিজ্ঞপ্তিতে দ্রুত সাড়া দিন এবং চাইলে প্রয়োজনীয় নথি দিন।

মূল বিষয়গুলো

• কোরিয়ার পাঁচটি বড় এক্সচেঞ্জ ও কম্বোডিয়ার হুইওন গ্যারান্টির মধ্যে লেনদেন ২০২৪ সালে বেড়ে ১২.৮ বিলিয়ন ওনে পৌঁছায়, যা ২০২৩ সালের তুলনায় প্রায় ১,৪০০ গুণ।
• কোরীয় প্ল্যাটফর্মগুলো নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার পরও ২০২৫ সালে লেনদেন অব্যাহত ছিল; ২০ অক্টোবর পর্যন্ত এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৩.১৫ বিলিয়ন ওনে।
• ২০২৪ সালের কার্যক্রমের বেশির ভাগই ছিল বিথাম্বের। আপবিট ও অন্যান্য এক্সচেঞ্জ ২০২৫ সালের মার্চ ও মে মাসে সম্পূর্ণ লেনদেন বন্ধ করে।
• কোরিয়া থেকে কম্বোডিয়ায় যাওয়া লেনদেনের প্রায় ৯৯.৯ শতাংশে ব্যবহৃত হয়েছে টেথার (USDT), যা দ্রুত নিষ্পত্তি ও তারল্যের জন্য জনপ্রিয় ডলারের সঙ্গে মূল্য নির্ধারিত স্টেবলকয়েন।
• যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রণালয়ের ফিনসেন হুইওন গ্রুপকে অর্থপাচারের প্রধান উদ্বেগ হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং ৩১১ ধারার আওতায় যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থা থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করার প্রস্তাব দিয়েছে।
• ফিনসেনের হিসাবে, ২০২১ সাল থেকে হুইওন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অন্তত ৪ বিলিয়ন ডলারের অবৈধ অর্থ প্রবাহিত হয়েছে। এর মধ্যে উত্তর কোরিয়ার সাইবার চুরি ও অনলাইন বিনিয়োগ প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত অর্থও রয়েছে।
• বিদেশে ব্যাংক শাখার তদারকি এবং দেশের ভেতরে ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মের নিয়ন্ত্রণ জোরদার করতে কোরীয় নিয়ন্ত্রকেরা আগাম হিসাব জব্দ ও আইন সংশোধনের পরিকল্পনা করছেন।
• কোরিয়ার চারটি ব্যাংকের কম্বোডিয়া শাখা প্রিন্স গ্রুপকে ১.৪৫ বিলিয়ন ওন সুদ দিয়েছে। নিষেধাজ্ঞার আওতায় গোষ্ঠীটির ৯১ বিলিয়ন ওনের আমানত এখন জব্দ রয়েছে।