২৩০.৯ মিলিয়ন রিঙ্গিত স্থানান্তরে কথিত ব্যর্থতা তদন্ত করছে পুলিশ
MyEG ও Zetrix AI Bhd-কে ঘিরে সরকারি রাজস্বের ২৩০.৯ মিলিয়ন রিঙ্গিত স্থানান্তরে কথিত ব্যর্থতার তদন্তে মালয়েশিয়ার পুলিশ ছয়জন সাক্ষীর জবানবন্দি নিয়েছে। ৭ অক্টোবর পাওয়া একটি পুলিশি অভিযোগের পর তদন্ত শুরু হয়। একই সময়ে সড়ক পরিবহন বিভাগ (JPJ)-এর পাওনা ৩১৪ মিলিয়ন রিঙ্গিত আদায়ে সরকার পৃথক উদ্যোগ নিয়েছে।
সূচিপত্র
- ২৩০.৯ মিলিয়ন রিঙ্গিত স্থানান্তরে কথিত ব্যর্থতা তদন্ত করছে পুলিশ
- দুই অঙ্ক কেন গুরুত্বপূর্ণ
- চেক, ৩৫টি নোটিশ ও আদায় কার্যক্রম স্থগিত
- দুর্নীতির প্রমাণ পেলে ব্যবস্থা নেবে MACC
- বিরোধের সূত্রপাত যেভাবে
- চাপের মুখে JPJ-এর সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক
- নগদ অর্থ, ডিজিটাল সম্পদ ও ঋণ
- তদন্ত চলতে থাকায় শেয়ারের দরপতন
- মূল বিষয়গুলো
বুকিত আমানের বাণিজ্যিক অপরাধ তদন্ত বিভাগের (CCID) পরিচালক দাতুক রুসলি মোহদ ইসা বলেন, দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারায় পুলিশ তদন্ত নথি খুলেছে। এই ধারায় অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের কথা বলা হয়েছে, যা নির্দিষ্ট দায়িত্বে কারও কাছে অর্পিত সম্পদ বা অর্থের কথিত অপব্যবহারের সঙ্গে সম্পর্কিত।
১৩ অক্টোবরের বিবৃতিতে রুসলি বলেন, তদন্তকারীরা নথিপত্র পরীক্ষা করছেন এবং আরও কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। এ পর্যন্ত সম্পন্ন কাজের বিবরণ দিয়ে তিনি বলেন:
তদন্তে সহায়তার জন্য এ পর্যন্ত ছয়জন সাক্ষীর জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে এবং শিগগিরই আরও কয়েকজনকে তলব করা হবে। সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পাওয়া গেছে এবং তদন্ত চলাকালে সেগুলো পরীক্ষা করা হচ্ছে,
পুলিশি তদন্তের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনে উল্লেখ করা আরও সুনির্দিষ্ট অঙ্কটি হলো ২৩০,৯১৩,৫০৩.৫৫ রিঙ্গিত। পরিবহনমন্ত্রী অ্যান্থনি লোক সিউ ফুক যে ৩১৪ মিলিয়ন রিঙ্গিতের JPJ বকেয়ার কথা বলেছেন, এটি তার থেকে আলাদা। এ পর্যন্ত প্রকাশিত বিবৃতিগুলোতে এই দুই অঙ্কের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হয়নি।
তদন্ত শুরু হওয়া মানেই কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, তা প্রমাণিত হওয়া নয়। যাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে, সেই ছয়জনকে সন্দেহভাজন বা অভিযুক্ত নয়, সাক্ষী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তদন্ত শেষ হওয়ার কোনো তারিখ পুলিশ জানায়নি, কিংবা যাদের তলব করার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের পরিচয়ও প্রকাশ করেনি।
দুই অঙ্ক কেন গুরুত্বপূর্ণ
পুলিশের মামলাটি সংগৃহীত সরকারি রাজস্ব স্থানান্তরে কথিত ব্যর্থতা নিয়ে। পরিবহন মন্ত্রণালয়ের পদক্ষেপটি JPJ-এর আদায়কারী এজেন্ট হিসেবে কাজ করা কোম্পানিগুলোর বকেয়া অর্থ নিয়ে। ঘটনাদুটি পরস্পর সম্পর্কিত হলেও প্রকাশিত আর্থিক অঙ্কগুলোকে একই বলে ধরে নেওয়া উচিত নয়।
৩১৪ মিলিয়ন রিঙ্গিতের বকেয়ার অঙ্কটি মে থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে JPJ-এর পক্ষে আদায় করা অর্থের হিসাব। মন্ত্রণালয় বলেছে, বারবার তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও অর্থ পরিশোধ করা হয়নি। পুলিশি বিবৃতিতে প্রায় ২৩০.৯ মিলিয়ন রিঙ্গিতের অভিযোগের কথা বলা হয়েছে, তবে একই আদায়কাল বা বিস্তারিত হিসাব দেওয়া হয়নি।
গোল করা অঙ্ক ধরে হিসাব করলে, পুলিশি তদন্তের আওতায় থাকা অর্থের পরিমাণ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা JPJ-এর বকেয়ার প্রায় ৭৩.৫ শতাংশ। ব্যবধান প্রায় ৮৩.১ মিলিয়ন রিঙ্গিত। এই হিসাব ব্যবধানের পরিমাণ দেখায়, তবে পুলিশি মামলাটি বকেয়ার কেবল একটি অংশ, নির্দিষ্ট কোনো লেনদেন, নাকি ভিন্ন হিসাবের আওতা নিয়ে—তা প্রমাণ করে না।
বকেয়া দায় এবং অপরাধমূলক দায়বদ্ধতার মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। সরকার যে অর্থ পাওনা বলে দাবি করছে, তা আদায়ের চেষ্টা করতে পারে; অন্যদিকে তদন্তকারীরা আলাদাভাবে যাচাই করতে পারেন, ওই অর্থ-সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড কোনো অপরাধের শর্ত পূরণ করে কি না। চলমান তদন্তকে কোনো কোম্পানি বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত হিসেবে দেখা উচিত নয়।
চেক, ৩৫টি নোটিশ ও আদায় কার্যক্রম স্থগিত
লোক বলেন, বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য Zetrix-কে ৩৫টি নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। তিনি আরও বলেন, কোম্পানিটি আগস্টে ২৩১ মিলিয়ন রিঙ্গিতের একটি চেক জমা দিয়েছিল, কিন্তু পরে ব্যাংক JPJ-কে জানায়, কোম্পানির নির্দেশে চেকটি প্রক্রিয়া করা সম্ভব হয়নি।
চেকের অঙ্কটি পুলিশি তদন্তে উল্লেখ করা ২৩০.৯ মিলিয়ন রিঙ্গিতের কাছাকাছি। ঘোষণাগুলোতে এমন কোনো প্রকাশ্য ব্যাখ্যা নেই, যাতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে চেক এবং অভিযোগে ঠিক একই অঙ্কের কথা বলা হয়েছে। চেকটি প্রক্রিয়া করতে বাধা দেওয়া নির্দেশের কারণও জানানো হয়নি।
বকেয়া অর্থ পরিশোধ না করায় পরিবহন মন্ত্রণালয় MyEG ও Zetrix-কে JPJ-এর আদায়কারী এজেন্ট হিসেবে স্থগিত করেছে। এই স্থগিতাদেশ JPJ-এর ফি ও জরিমানার অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। গ্রুপটি সড়ক কর ও ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নসহ JPJ-এর সেবাগুলো অনলাইনে প্রক্রিয়াকরণের সুবিধাও দিয়ে আসছে।
তাৎক্ষণিক ফল হলো, স্থগিত করা আদায়ের কাজ করার অনুমতি আর থাকছে না। বকেয়া অর্থ আদায় একটি পৃথক কাজ। লোক বলেন, সরকার বকেয়া আদায়ের চেষ্টা চালিয়ে যাবে এবং দেওয়ানি মামলা করার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে। এর অর্থ, ফৌজদারি মামলা নয়, বরং অর্থ ফেরত চেয়ে আদালতের কার্যক্রম।
দুর্নীতির প্রমাণ পেলে ব্যবস্থা নেবে MACC
মালয়েশিয়ার দুর্নীতি দমন কমিশন (MACC) জানিয়েছে, তারাও ৭ অক্টোবর একটি আনুষ্ঠানিক অভিযোগ পেয়েছে। অভিযোগকারীর পরিচয় বা অভিযোগের বিবরণ প্রকাশ করেনি কমিশন। পুলিশি প্রতিবেদন ও তাদের পাওয়া অভিযোগ একই পক্ষ জমা দিয়েছে কি না, তাও নিশ্চিত করেনি।
MACC বলেছে, বর্তমানে তদন্তাধীন অপরাধগুলো পুলিশের এখতিয়ারভুক্ত। তাদের ঘোষিত ভূমিকা হলো পুলিশের সঙ্গে কাজ করে তথ্য পর্যালোচনা ও বিনিময় করা; দুর্নীতির ইঙ্গিত মেলে এমন প্রমাণ পাওয়া গেলে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য তা কমিশনে পাঠানো হবে।
১৩ অক্টোবরের বিবৃতিতে MACC ব্যাখ্যা করে, এই সহযোগিতা কীভাবে কাজ করবে:
পুলিশের এখতিয়ারভুক্ত অপরাধের ভিত্তিতে বিষয়টি তদন্ত করতে MACC পুলিশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে তথ্য পর্যালোচনা ও বিনিময় করবে।
“দুর্নীতির উপাদানের ইঙ্গিত মেলে এমন যেকোনো তথ্য MACC-এর পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য পুলিশ সরবরাহ করবে,
এতে ভিন্ন দায়িত্বসম্পন্ন সংস্থাগুলোর মধ্যে সহযোগিতার রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। তবে এর অর্থ এই নয় যে তদন্তকারীরা ইতিমধ্যে দুর্নীতির প্রমাণ পেয়েছেন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। MACC আরও বলেছে, যেকোনো পক্ষের কাছ থেকে অতিরিক্ত তথ্য স্বাগত জানানো হবে এবং তদন্ত স্বাধীনভাবে, নিরপেক্ষভাবে ও আইন মেনে পরিচালিত হবে।
বিরোধের সূত্রপাত যেভাবে
মন্ত্রণালয় যে আদায়কাল চিহ্নিত করেছে, সেখান থেকে অক্টোবরের অভিযোগ ও সাক্ষীদের জবানবন্দি নেওয়া পর্যন্ত কয়েক মাস ধরে অর্থ পরিশোধের বিরোধ চলছে। ঘটনাক্রমটি বকেয়া রাজস্বের বিষয়টি থেকে পরবর্তী তদন্তমূলক পদক্ষেপগুলোকে আলাদা করে দেখতে সহায়তা করে।
- মে থেকে সেপ্টেম্বর: JPJ-এর পক্ষে আদায় করা অর্থ জমে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা ৩১৪ মিলিয়ন রিঙ্গিত বকেয়ায় দাঁড়ায়।
- আগস্ট: Zetrix ২৩১ মিলিয়ন রিঙ্গিতের একটি চেক জমা দেয়। লোক বলেন, পরে ব্যাংক JPJ-কে জানায়, কোম্পানির নির্দেশে চেকটি প্রক্রিয়া করা সম্ভব হয়নি।
- আদায় করা অর্থ পরিশোধ না হওয়ার পর: বারবার অর্থ পরিশোধের তাগাদা দেওয়ার পর কোম্পানিগুলোকে JPJ-এর আদায়কারী এজেন্ট হিসেবে স্থগিত করা হয়।
- ৭ অক্টোবর: সরকারি রাজস্বের লেনদেন-সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন পুলিশ পায়। MACC জানায়, একই তারিখে তারা একটি আনুষ্ঠানিক অভিযোগ পেয়েছে।
- ১৩ অক্টোবর: পুলিশ জানায়, ছয়জন সাক্ষীর জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে এবং নথিপত্র পরীক্ষা করা হচ্ছে। পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতার বিষয়টি জানায় MACC।
এই ঘটনাগুলোর বিবরণে স্থগিতাদেশের সুনির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ করা হয়নি। অভিযোগ গঠন, দেওয়ানি মামলা বা স্থগিত আদায় কার্যক্রম পুনরায় চালুর কোনো তারিখও ঘোষণা করা হয়নি।
বকেয়া মেটাতে Zetrix একটি প্রস্তাব জমা দিয়েছে। কোম্পানিটি বলেছে, তাদের তাৎক্ষণিক অগ্রাধিকার হলো দায় মেটানো এবং সেবাগুলো পুনরায় চালুর লক্ষ্যে কাজ করা। প্রস্তাবটির অর্থ পরিশোধের সময়সূচি, অর্থায়নের ব্যবস্থা ও শর্ত প্রকাশ করা হয়নি; সরকার তা গ্রহণ করেছে বলেও ঘোষণা দেয়নি।
চাপের মুখে JPJ-এর সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক
Zetrix AI Bhd-এর আগের নাম ছিল MyEG Services Bhd। আদায়ের ব্যবস্থায় যুক্ত গ্রুপের একটি কোম্পানি হিসেবে MyEG Sdn Bhd-কে চিহ্নিত করা হয়েছে। তদন্তের বিবরণে কোনো কোনো প্রতিবেদনে তালিকাভুক্ত কোম্পানিটির আগের নাম ব্যবহার করা হয়েছে, আবার অন্যগুলোতে MyEG Sdn Bhd ও এর মূল কোম্পানি Zetrix-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।
মামলাটি অনুসরণ করার সময় নামের এই পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ। গ্রুপটির আগের নাম, বর্তমান তালিকাভুক্ত কোম্পানির নাম এবং কার্যক্রম পরিচালনাকারী কোম্পানির নামকে আলাদা, সম্পর্কহীন ব্যবসা বলে ধরে নেওয়া উচিত নয়। যাচাইাধীন লেনদেনগুলোর ক্ষেত্রে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব কী ছিল, তা প্রকাশ্য বিবৃতিগুলোতে এখনো বলা হয়নি।
২০০০ সাল থেকে গ্রুপটি JPJ-এর সেবা অনলাইনে প্রক্রিয়াকরণের সুবিধা দিয়ে আসছে। তাদের সর্বশেষ তিন বছরের চুক্তি শুরু হয় ২০২৩ সালের মে মাসে। ফলে এই স্থগিতাদেশ নতুন কোনো আদায় ব্যবস্থার পরিবর্তে সরকারের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সেবা-সম্পর্কে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে।
এই ভূমিকা পুনরায় পাওয়া কোম্পানিটির ঘোষিত লক্ষ্যগুলোর একটি। তবে বকেয়া মেটানোর প্রস্তাবের ফলে স্থগিতাদেশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে উঠে যাবে, এমন নয়। পুনর্বহালের শর্ত সরকার ঘোষণা করেনি; অর্থ পরিশোধ নিয়ে কোনো সমঝোতা হয়েছে কি না, তাও জানায়নি।
নগদ অর্থ, ডিজিটাল সম্পদ ও ঋণ
Zetrix-এর প্রতিবেদন করা আর্থিক অবস্থা বকেয়ার পরিমাণ সম্পর্কে প্রেক্ষাপট দেয়, তবে কেন আদায় করা অর্থ পরিশোধ করা হয়নি তার ব্যাখ্যা দেয় না। জুনের শেষে কোম্পানিটির হাতে ছিল ৫৪১.৬ মিলিয়ন রিঙ্গিত নগদ এবং ৫৩২.৯ মিলিয়ন রিঙ্গিত ডিজিটাল সম্পদ। এর বিপরীতে ঋণের পরিমাণ ছিল ২.১৯ বিলিয়ন রিঙ্গিত এবং বাণিজ্যিক দেনা, অন্যান্য দেনা ও জমা দায় ছিল ৯০ মিলিয়ন রিঙ্গিতেরও বেশি।
৩১৪ মিলিয়ন রিঙ্গিতের বকেয়া জুনে প্রতিবেদিত নগদ অর্থের প্রায় ৫৮ শতাংশের সমান। নগদ অর্থ ও ডিজিটাল সম্পদ মিলিয়ে মোট ছিল ১.০৭৪৫ বিলিয়ন রিঙ্গিত, যা ঋণের অঙ্কের প্রায় ৪৯ শতাংশ। এই তুলনাগুলো পরিমাণের মাত্রা দেখায়, JPJ-এর দাবি মেটাতে কোম্পানি অবিলম্বে কত অর্থ ব্যবহার করতে পারত তা নয়।
অঙ্কগুলো জুনের শেষের আর্থিক অবস্থার চিত্র, অক্টোবরের তদন্ত ঘোষণার আগের। এগুলো থেকে কোম্পানির বর্তমান নগদ স্থিতি, সব নগদ অর্থ অবাধে ব্যবহারযোগ্য ছিল কি না, কিংবা অর্থের ওপর অন্য কোনো দায় ছিল কি না, তা জানা যায় না।
ক্রিপ্টোকারেন্সি হিসেবে বর্ণিত ডিজিটাল সম্পদকেও অর্থ পরিশোধে ব্যবহারযোগ্য নগদ অর্থের সমতুল্য ধরে নেওয়া উচিত নয়। এগুলোর প্রতিবেদিত মূল্য থেকে বোঝা যায় না, কত দ্রুত বিক্রি করা যেত বা বিক্রি করলে কত অর্থ পাওয়া যেত। ব্যালান্স শিটের কোনো অঙ্কই বিতর্কিত আদায় করা অর্থ কোথায় গেছে, তা প্রমাণ করে না; বিষয়টি এখনো তদন্তাধীন।
তদন্ত চলতে থাকায় শেয়ারের দরপতন
১৩ অক্টোবরের প্রতিবেদনগুলোতে যে লেনদেনের দিনের কথা বলা হয়েছে, সেদিন Zetrix-এর শেয়ার ৬.৫ সেন দরে বন্ধ হয়, যা ১ সেন বা ১৩.৩৩ শতাংশ কম। দিনের মধ্যে দর ৬ সেনে নেমেছিল। প্রায় ৪৫২.৭৬ কোটি শেয়ার হাতবদল হয়, যা ওই দিনের সর্বাধিক লেনদেন হওয়া শেয়ার। সমাপনী দর অনুযায়ী গ্রুপটির বাজারমূল্য ছিল ৫১৩.৪ মিলিয়ন রিঙ্গিত।
আগস্টের শেষ দিকে শুরু হওয়া বিক্রির চাপের পর এই দরপতন ঘটে। ৫ অক্টোবরের মধ্যে মাত্র এক মাসের কিছু বেশি সময়ে শেয়ারের দর ৯০ শতাংশেরও বেশি কমে প্রতিবেদিত ১৩ বছরের সর্বনিম্ন ৬.৫ সেনে পৌঁছায়। প্রতিবেদনে আগের এই বিক্রির চাপকে প্রধান শেয়ারহোল্ডার ওয়ং থিয়ান সুন, যিনি টিএস ওয়ং নামে পরিচিত, তাঁকে ঘিরে বাধ্যতামূলক শেয়ার বিক্রির সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়।
ওয়ংয়ের মালিকানা ২৯.৯৫৫ শতাংশ থেকে কমে ৬.৪৩৮ শতাংশে দাঁড়ায়, অর্থাৎ ২৩.৫১৭ শতাংশ পয়েন্ট কমে। অর্থায়নের বিপরীতে বন্ধক রাখা শেয়ার ঋণদাতার শর্ত পূরণে বিক্রি করতে হলে বাধ্যতামূলক শেয়ার বিক্রি ঘটতে পারে। মালিকানার এই পরিবর্তন বাজারে চাপের কারণ বুঝতে প্রাসঙ্গিক, তবে সরকারি রাজস্ব পাঠাতে কথিত ব্যর্থতার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক প্রমাণ করে না।
তদন্তে ঘোষিত পরবর্তী পদক্ষেপ হলো আরও সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ এবং নথিপত্র পরীক্ষা অব্যাহত রাখা। আলাদাভাবে সরকার বকেয়া আদায়ের চেষ্টা করছে, আর দুর্নীতির ইঙ্গিত মেলে এমন তথ্যের ভিত্তিতে MACC ব্যবস্থা নেবে। চেকটি প্রক্রিয়া করা হয়নি কেন, রাজস্বের দুই অঙ্কের মধ্যে সম্পর্ক কী এবং Zetrix-এর অর্থ পরিশোধের প্রস্তাবের ফল কী হবে—এসব এখনো অমীমাংসিত।
মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে বা তদন্তে প্রভাব ফেলতে পারে, এমন জল্পনা ও যাচাই না করা দাবি এড়াতে জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন রুসলি। তিনি পাঠকদের আনুষ্ঠানিক তথ্যের সূত্র অনুসরণ করতে বলেন:
তাই জনসাধারণকে শুধু আনুষ্ঠানিক সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহের আহ্বান জানানো হচ্ছে,
মূল বিষয়গুলো
- সরকারি রাজস্বের ২৩০.৯ মিলিয়ন রিঙ্গিত স্থানান্তরে কথিত ব্যর্থতার ঘটনায় পুলিশ ছয়জন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে।
- ৭ অক্টোবরের একটি প্রতিবেদনের পর তদন্ত শুরু হয় এবং দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারায় এগোচ্ছে।
- মে থেকে সেপ্টেম্বরের আদায় থেকে JPJ-এর বকেয়া ৩১৪ মিলিয়ন রিঙ্গিত বলে মন্ত্রণালয় আলাদাভাবে উল্লেখ করেছে।
- লোক বলেন, অর্থ পরিশোধের জন্য ৩৫টি নোটিশ দেওয়া হয়েছিল এবং কোম্পানির নির্দেশে ২৩১ মিলিয়ন রিঙ্গিতের একটি চেক প্রক্রিয়া করা যায়নি।
- MyEG ও Zetrix-কে JPJ-এর আদায়কারী এজেন্ট হিসেবে স্থগিত করা হয়েছে এবং বকেয়া মেটাতে Zetrix একটি প্রস্তাব জমা দিয়েছে।
- MACC পুলিশের সঙ্গে তথ্য বিনিময় করবে এবং দুর্নীতির ইঙ্গিত মেলে এমন প্রমাণের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেবে।
- তদন্ত শেষ হওয়ার বা স্থগিত সেবা পুনরায় চালুর কোনো সিদ্ধান্তের তারিখ ঘোষণা করা হয়নি।
