ইলেকট্রনিকস পণ্যের চুক্তির আড়ালে ৪০.২ মিলিয়ন ডলার বিদেশে পাঠানোর অভিযোগে হ্যানয়ে সাতজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন

প্রায় ৫২ মিলিয়ন ডলারের লেনদেনে বাণিজ্যিক কাগজপত্রই ছিল মূল বিষয়

ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশের চুক্তির মাধ্যমে ভিয়েতনাম থেকে ৪০.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি বাইরে পাঠানো এবং ১১.৭ মিলিয়ন ডলারের বেশি দেশে আনার অভিযোগে হ্যানয়ে সাতজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে। কৌঁসুলিরা বলছেন, গ্রাহকদের অর্থ স্থানান্তরকে আমদানি-রপ্তানির মূল্য পরিশোধ হিসেবে দেখাতে Việt Linh ও Phong Lâm নামের দুটি কোম্পানিকে ব্যবহার করা হয়েছিল।

দেশের বাইরে পাঠানো অর্থের পরিমাণ ছিল প্রায় ৯২৩.৮ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং (VND), আর দেশে আসা অর্থের পরিমাণ ছিল প্রায় ২৬৯.৪ বিলিয়ন VND। ৯২৩.৮ বিলিয়ন VND-এর অঙ্কটি ৯২৩.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের লেনদেন নয়। দুই দিকের ঘোষিত ডলারের অঙ্ক যোগ করলে মোট প্রায় ৫১.৯ মিলিয়ন ডলার হয়। এটি স্থানান্তরিত অর্থের পরিমাণ, ভুক্তভোগী বা রাষ্ট্রের নিশ্চিত ক্ষতির অঙ্ক নয়।

হ্যানয় পিপলস প্রসিকিউরেসি Nguyễn Mạnh Linh, Lê Đăng Khoa, Đinh Thị Lịch, Meng Jun, Lê Thanh Phương, Trần Thanh Tùng এবং Yang Jing-এর বিরুদ্ধে সীমান্তের ওপারে অবৈধভাবে মুদ্রা স্থানান্তরের অভিযোগ এনেছে। মামলার নথি প্রাথমিক বিচারের জন্য একই পর্যায়ের আদালতে পাঠানো হয়েছে। বিচারটি ১৫ অক্টোবর হওয়ার কথা বলে জানানো হয়েছে, তবে ঘোষণায় বছর উল্লেখ করা হয়নি।

অভিযোগে কোম্পানির পরিচালক, ব্যাংকের দুই সাবেক কর্মী, হিসাবরক্ষক এবং ব্যবসায়ী গ্রাহকদের সংশ্লিষ্টতার কথা বলা হয়েছে। এর পাশাপাশি চীনা নাগরিক Zheng Yan Fei-র নামও এসেছে। কৌঁসুলিদের ভাষ্য অনুযায়ী, গ্রাহকদের সঙ্গে সমন্বয়ের মূল দায়িত্বে ছিলেন তিনি। তাঁর কার্যক্রম, পৃথক ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেন এবং আরও দুটি কোম্পানির বিষয়ে তদন্ত চলছে। অভিযোগগুলো এখনো অভিযোগই, দোষী সাব্যস্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নয়।

অভিযোগ অনুযায়ী, স্থানান্তরের ব্যবস্থা করেছিলেন কারা?

অভিযোগপত্রের বিবরণ অনুযায়ী, ২০১৯ সালে Linh-এর সঙ্গে Zheng-এর পরিচয় হয়। ২০২১ সাল থেকে Zheng ভিয়েতনাম ও অন্যান্য দেশের মধ্যে, প্রধানত চীনে, অর্থ স্থানান্তর করতে আগ্রহী গ্রাহক খুঁজতেন, ফি নিয়ে দর-কষাকষি করতেন এবং আমদানি-রপ্তানির কাগজপত্র তৈরি করতে Linh-কে নির্দেশ দিতেন। Việt Linh ও Phong Lâm—দুই কোম্পানিরই পরিচালক হিসেবে Linh-এর নাম ছিল।

অভিযোগে উল্লেখিত ব্যবস্থার সময় Khoa ও Lịch ওসিবি ব্যাংকের হ্যানয় শাখায় কাজ করতেন। কৌঁসুলিরা বলছেন, আন্তর্জাতিক লেনদেনের কাগজপত্র তৈরিতে Linh-কে সহায়তা করতে Zheng তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, Khoa কোম্পানি গঠন ও করসংক্রান্ত ঘোষণা দিতে সহায়তা করেছিলেন এবং Việt Linh-এর হিসাবরক্ষক হিসেবে কাজ করার জন্য Lịch-কে পরিচয় করিয়ে দেন।

অভিযোগে বলা হয়েছে, সহায়তার মধ্যে ছিল ব্যাংক হিসাব খোলা, কোম্পানিগুলোর ব্যবসায়িক সক্ষমতার নথি তৈরি, ঋণপত্রের ব্যবস্থা এবং অর্থ পরিশোধের কাগজপত্র সম্পন্ন করা। এসব পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ এগুলোর মাধ্যমে বিদেশে অর্থ পাঠানোর জন্য বাণিজ্যিক ব্যাখ্যা দাঁড় করানো হয়েছিল। তবে কৌঁসুলিদের দাবি, এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল গ্রাহকদের অর্থ স্থানান্তর করা।

Meng ছিলেন Phong Lâm-এর প্রধান হিসাবরক্ষক, আর Việt Linh-এর হিসাবরক্ষক হিসেবে Phương-এর নাম ছিল। Vinaecom-এর পরিচালক Tùng এবং Newmone Vietnam-এর হ্যানয় শাখার পরিচালক Yang-কে এমন গ্রাহক হিসেবে তদন্ত করা হয়, যাঁরা চীনে অর্থ পাঠানোর জন্য Linh-এর ব্যক্তিগত হিসাব ব্যবহার করেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। কোম্পানির নথি তৈরির অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের তুলনায় তাঁদের কথিত ভূমিকা ছিল ভিন্ন।

ছোট ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ কেন গুরুত্বপূর্ণ ছিল

চুক্তিগুলোতে ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ, যেমন চিপ ও চিপ রেজিস্টর, সাময়িকভাবে আমদানি করে পরে রপ্তানির কথা ছিল। কৌঁসুলিদের দাবি, এসব ছোট পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা কঠিন, অথচ চুক্তিগুলোতে বড় অঙ্কের অর্থ ছিল। পাশাপাশি ব্র্যান্ড, কারিগরি মান, নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এবং গুণগত মানের সনদ সম্পর্কে যথেষ্ট বিবরণ ছিল না।

জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এবং ৩০ জুলাই ২০২৬ তারিখে প্রকাশকাল উল্লেখ করা একটি হ্যানয় পুলিশের সতর্কবার্তায় ৫১ মিলিয়ন ডলারের বেশি মূল্যের চিপ রেজিস্টর-সংক্রান্ত কথিত একটি কৌশলের বর্ণনা রয়েছে। গোল করে বলা এই অঙ্কটি কৌঁসুলিদের ঘোষিত দেশে আসা ও বাইরে যাওয়া অর্থ যোগ করে পাওয়া প্রায় ৫১.৯ মিলিয়ন ডলারের সঙ্গে মোটামুটি সামঞ্জস্যপূর্ণ, যদিও সতর্কবার্তায় একই রকম বিস্তারিত মোট অঙ্ক দেওয়া হয়নি।

সতর্কবার্তায় হংকং, চীন ও সিঙ্গাপুরে থাকা একাধিক কাগুজে কোম্পানির নেটওয়ার্কের কথা বলা হয়েছে। এতে বলা হয়, চুক্তির মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বেশি হলেও বাণিজ্যিক বিবরণ ছিল অল্প। প্রস্তুতকারক, উৎপাদনের বছর, বিমা ও পণ্য পরিদর্শনের তথ্য ছিল না; পাশাপাশি পণ্যের উৎপত্তি ও মানের সনদও অনুপস্থিত ছিল।

পুলিশ এমন অর্থ পরিশোধের শর্তের কথাও বলেছে, যাতে বিক্রেতারা সঙ্গে সঙ্গে অর্থ পেতেন, কিন্তু ক্রেতারা ১২ মাস পর্যন্ত অর্থ পরিশোধ পিছিয়ে দিতে পারতেন। সতর্কবার্তা অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা কম সরেজমিন পরিদর্শন হয় এমন কাস্টমস ছাড়পত্রের চ্যানেল ব্যবহার করেন। পরে রপ্তানি থেকে পাওনা অর্থ দেশে ফেরত আনেননি, অথবা বিদেশে ইতিমধ্যে পরিশোধ করা অর্থের তুলনায় অনেক কম অর্থ ফেরত এনেছেন। এসব কারণে পণ্য, চুক্তি ও অর্থের মধ্যে সামঞ্জস্য ছিল তদন্তের কেন্দ্রীয় বিষয়।

ব্যক্তিগত হিসাব থেকে কীভাবে কোম্পানির অর্থ পরিশোধ করা হয়েছিল

ভিয়েতনামে আসা অর্থের ক্ষেত্রে কৌঁসুলিরা বলছেন, রপ্তানি চুক্তির আওতায় অর্থ Việt Linh-এর হিসাবে জমা হয়েছিল। Linh এর কিছু অংশ তুলে ব্যক্তিগত সঞ্চয়ী হিসাবে রাখতেন, সুদ পেতেন এবং ঋণপত্রের জামানত হিসেবে ওই আমানত ব্যবহার করতেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

ঋণপত্র হলো ব্যাংকের এমন অঙ্গীকার, যাতে প্রয়োজনীয় নথি জমা দিলে বিক্রেতাকে অর্থ পরিশোধ করা হয়। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আমানত জামানত হিসেবে ব্যবহারের কথিত প্রক্রিয়ায় দেশে আসা অর্থের সঙ্গে পরবর্তী অর্থ পরিশোধে ব্যবহৃত ব্যাংকিং ব্যবস্থার যোগ তৈরি হয়েছিল। ব্যাংকের কোনো অর্থ পরিশোধের ব্যবস্থা থাকলেই এর অন্তর্নিহিত বাণিজ্যিক লেনদেনটি প্রকৃত ছিল, তা প্রমাণিত হয় না।

বিদেশে অর্থ পাঠানোর ক্ষেত্রে গ্রাহকেরা Linh-এর ব্যক্তিগত হিসাবে অর্থ দিতেন বলে অভিযোগ। পরে সেই অর্থ তুলে কোম্পানির হিসাবে জমা করে আমদানি করা পণ্যের মূল্য হিসেবে বিদেশে পাঠানো হতো। কৌঁসুলিদের দাবি, এই ধারাবাহিকতার ফলে গ্রাহকদের অর্থকে সাধারণ ব্যবসায়িক আয় ও বাণিজ্যিক ব্যয় বলে মনে হতো।

পুলিশের সতর্কবার্তায় ৫০০ মিলিয়ন VND-এর কম অঙ্কে ভাগ করে অর্থ স্থানান্তর, ব্যক্তিগত হিসাবের মাধ্যমে তা ঘোরানো এবং পণ্যের মূল্য পরিশোধ বা USDT কেনার মতো অস্পষ্ট বিবরণ ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। পুলিশের ভাষ্য, স্টেট ব্যাংক অব ভিয়েতনামকে রিপোর্ট করা এড়াতেই এমন করা হয়েছিল। সতর্কবার্তায় UPAS L/C ও T/T পদ্ধতির কথাও রয়েছে: প্রথমটিতে বিক্রেতা দ্রুত অর্থ পান, আর ক্রেতা পরে অর্থ পরিশোধ করেন; দ্বিতীয়টি সরাসরি ব্যাংক স্থানান্তর। পুলিশ বলছে, বৈধ এই দুই অর্থ পরিশোধ পদ্ধতিই অপব্যবহার করা হয়েছিল।

অধিকাংশ অর্থের হিসাব Việt Linh-এর

কৌঁসুলিরা Việt Linh-এর মাধ্যমে ৩৫.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি, যার মূল্য প্রায় ৮১৩.৫ বিলিয়ন VND, বিদেশে পাঠানোর কথা বলেছেন। কোম্পানিটির হিসাবে ১১ মিলিয়ন ডলারের বেশি, যার মূল্য প্রায় ২৫৩.২ বিলিয়ন VND, দেশে আসার কথাও তাঁরা উল্লেখ করেছেন।

ডলারের গোল করা অঙ্ক ধরে হিসাব করলে, কথিত ৪০.২ মিলিয়ন ডলার বিদেশে পাঠানোর প্রায় ৮৮ শতাংশই ছিল Việt Linh-এর মাধ্যমে। ভিয়েতনামে আসা ১১.৭ মিলিয়ন ডলারের প্রায় ৯৪ শতাংশের সমান কোম্পানিটির ঘোষিত দেশে আসা অর্থ। এ তুলনা থেকে বোঝা যায়, দুই কোম্পানি সমান অবদান রাখেনি; দুই দিকেই প্রধান মাধ্যম ছিল Việt Linh।

২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে আগস্টের মধ্যে Lịch কোম্পানির হিসাব থেকে ১৬ বার মোট ৯৬.৯ বিলিয়ন VND-এর বেশি তুলে Linh-এর ব্যক্তিগত হিসাবে সাতবারে মোট ৩৬.৪ বিলিয়ন VND-এর বেশি জমা দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এগুলো কথিত হিসাব-লেনদেনের অংশ। সীমান্তের ওপারে পাঠানো অর্থের আন্তর্জাতিক মোট অঙ্কের সঙ্গে এগুলো আলাদা করে যোগ করা উচিত নয়।

কৌঁসুলিদের দাবি, Linh প্রায় ৩০০ মিলিয়ন VND এবং Khoa প্রায় ৪০ মিলিয়ন VND পেয়েছিলেন। হিসাবরক্ষণের কাজের জন্য Lịch-কে মাসে ৫ মিলিয়ন VND দেওয়া হতো। এই কথিত ব্যক্তিগত সুবিধা হিসাবের মাধ্যমে চলাচল করা অনেক বড় অঙ্কের অর্থ থেকে আলাদা। লেনদেনের পরিমাণের অর্থ এই নয় যে কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তি স্থানান্তরিত পুরো অর্থ নিজের কাছে রেখেছিলেন।

Phong Lâm ও স্বাক্ষরকারীর ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক

২০২২ সালের শুরুর দিকে Linh একই ধরনের ব্যবস্থায় Phong Lâm-কে ব্যবহার শুরু করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। Zheng-এর নির্দেশে Meng ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাব খুলে ভিয়েতনামের লোকজনের কাছ থেকে অর্থ নিতেন। পরে তিনি অর্থ তুলে Phong Lâm-এর হিসাবে জমা দিতেন।

২০২২ সালের ১৩ মে থেকে ১৩ জুনের মধ্যে Meng-এর হিসাবগুলোতে ৬৭.৩ বিলিয়ন VND-এর বেশি জমা হয়েছিল। বিদেশে অর্থ পাঠানোর জন্য Meng ১১টি চুক্তিতে স্বাক্ষরও করেন। কৌঁসুলিরা Phong Lâm-এর মাধ্যমে ৪.৭৩ মিলিয়ন ডলার, যার মূল্য ১১০.২ বিলিয়ন VND-এর বেশি, বিদেশে পাঠানো এবং ৬৯৯,৯৪৫ ডলার, যার মূল্য ১৬.২ বিলিয়ন VND-এর বেশি, দেশে আসার কথা বলেছেন।

গোল করে দেখলে কোম্পানিগুলোর অঙ্ক মামলার মোট হিসাবের সঙ্গে মোটামুটি মেলে। বিদেশে পাঠানো ৩৫.৫ মিলিয়ন ও ৪.৭৩ মিলিয়ন ডলার যোগ করলে হয় ৪০.২৩ মিলিয়ন ডলার। দেশে আসা ১১ মিলিয়ন ও ৬৯৯,৯৪৫ ডলার যোগ করলে হয় প্রায় ১১.৭ মিলিয়ন ডলার। কয়েকটি অঙ্ককে ঘোষিত সংখ্যার চেয়ে বেশি বলা হয়েছে। তাই এই হিসাবগুলো তুলনামূলক, নিরীক্ষিত সুনির্দিষ্ট মোট নয়।

অভিযোগ অনুযায়ী, Phương Việt Linh-এর হয়ে ৩০.৪ মিলিয়ন ডলারের বেশি, অর্থাৎ প্রায় ৬৯৭.১ বিলিয়ন VND মূল্যের ১২০টি আন্তর্জাতিক অর্থ স্থানান্তরের আদেশে স্বাক্ষর করেছিলেন। তবে কৌঁসুলিরা এটাও বলেছেন, নথির বিষয়বস্তু Phương জানতেন না এবং কোনো সুবিধাও পাননি। আদালতের সামনে তাই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন থাকবে: Phương কী জানতেন, সে বিষয়ে কৌঁসুলিদের বর্ণনার পাশাপাশি কথিত স্বাক্ষরের কাজ কীভাবে ফৌজদারি দায় প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। ঘোষিত অঙ্কটি কোম্পানির লেনদেনের অংশ, মামলার মোট অঙ্কের সঙ্গে যোগ করার মতো অতিরিক্ত অর্থ নয়।

গ্রাহকেরা অর্থ পরিশোধে সম্পর্কহীন বিবরণ ব্যবহার করেছিলেন

Tùng-এর কোম্পানি Vinaecom অনলাইন ব্যবসা পরিচালনা করত এবং চীনের AEG Express Limited-এর সঙ্গে একটি লজিস্টিকস চুক্তি ছিল। Tùng বলেন, চীনা অংশীদার তাঁকে Linh-এর হিসাবে অর্থ পাঠাতে বলেছিলেন এবং বিবরণে ল্যান্ডস্কেপিংয়ের গাছের জন্য অগ্রিম মূল্য হিসেবে উল্লেখ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

লেনদেনের বিবরণে লেখা ছিল "CHUYEN TIEN DAT CAY CONG TRINH"। Tùng বলেন, বাস্তবে কোনো গাছ কেনা হয়নি। তদন্তকারীরা দেখতে পান, চীনের বিভিন্ন পক্ষকে অর্থ পরিশোধের জন্য তিনি Linh-এর হিসাবে ৬৩.৮ বিলিয়ন VND-এর বেশি পাঠিয়েছিলেন। অর্থ পরিশোধের বিবরণ ও কথিত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যের এই অমিলই গোপন করার অভিযোগের পক্ষে উল্লিখিত সুনির্দিষ্ট তথ্যগুলোর একটি।

Yang চীন থেকে আমদানি করা কাটিং ও গ্রাইন্ডিং পাথরের ব্যবসা করতেন। সরবরাহকারীদের অর্থ দিতে সমস্যায় পড়ার পর তিনি "Trận chiến ở Việt Nam" নামে একটি WeChat অ্যাকাউন্টে যোগাযোগ করেন বলে অভিযোগ। তাঁকে Linh-এর হিসাবে অর্থ পাঠাতে বলা হয়। ২০২১ সালের মার্চ থেকে আগস্টের মধ্যে Yang কর্মীদের দিয়ে আটবারে মোট ১.৪২ বিলিয়ন VND-এর বেশি পাঠান।

গ্রাহকদের এসব বিবরণ দেখায়, কথিত কার্যক্রম শুধু কোম্পানিগুলোর নিজস্ব কর্মীদের মধ্যে সীমিত ছিল না। লজিস্টিকস ও আমদানি করা শিল্পপণ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অর্থ এক ব্যক্তির হিসাবে পাঠানো হতো, এরপর ইলেকট্রনিকস পণ্যের চুক্তির আওতায় তা বিদেশে পরিশোধ করা হতো বলে অভিযোগ। তবে এই প্রক্রিয়ায় প্রত্যেক অভিযুক্তের দায় কৌঁসুলিদের প্রমাণ করতে হবে।

USDT লেনদেন ও অন্যান্য তদন্ত আলাদা রয়েছে

Nguyễn Bá Nam, Vũ Phương Thảo এবং অন্যদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হিসাব থেকে Linh-এর হিসাবে আরও ১৪০ বিলিয়ন VND এসেছিল। Nam বলেন, অর্থটি USDT লেনদেনের মূল্য। USDT হলো মার্কিন ডলারের মূল্য অনুসরণ করার জন্য তৈরি একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি; এর লেনদেনে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সাধারণ মুদ্রায় অর্থ পরিশোধ হতে পারে।

তদন্তকারীরা অর্থের উৎস আড়াল করতে ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেন ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে—এমন লক্ষণ শনাক্ত করেন এবং আরও তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট নথি আলাদা করেন। একটি বিবরণে USDT কেনাবেচাকে বৃহত্তর অর্থ স্থানান্তর ব্যবস্থার অংশ বলা হলেও, এ কার্যক্রম আলাদাভাবে তদন্তের সিদ্ধান্ত থেকে বোঝা যায় যে সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়নি।

১৪০ বিলিয়ন VND-কে ৯২৩.৮ বিলিয়ন VND-এর বিদেশে পাঠানো অর্থের সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে যোগ করা উচিত নয়। এই অঙ্কটি Linh-এর হিসাবে জমা হওয়া অর্থের বর্ণনা; সেই অর্থের কতটা অভিযোগে থাকা আন্তর্জাতিক স্থানান্তরের সঙ্গে মিলে যায়, তা প্রকাশ্য বিবরণে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

সীমান্তের ওপারে অবৈধভাবে মুদ্রা স্থানান্তরের সন্দেহে হাই ফংয়ের Phúc Thịnh এবং হ্যানয়ের Việt Mỹ কোম্পানি-সংক্রান্ত নথিও তদন্তকারীরা আলাদা করেছেন। জানানো হয়েছে, তদন্তের সময়সীমা শেষ হয়ে যাওয়ায় বিষয়গুলো পৃথক তদন্তে আরও যাচাই করা হবে। সাত অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগে ব্যবহৃত প্রধান দুটি কোম্পানির একটি হিসেবেও কোনো কোম্পানির বর্ণনা নেই।

আইনগত সতর্কতা ও নজরে রাখার তারিখ

পুলিশের সতর্কবার্তায় বৈধ সাময়িক আমদানি ও পরবর্তী রপ্তানি কার্যক্রম এবং এর কথিত অপব্যবহারের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। এতে ২৭ আগস্ট ২০২৫ তারিখের সমন্বিত নথি 113/VBQH-এ থাকা বাণিজ্য আইনের ২৯ ধারার উল্লেখ রয়েছে। ওই ধারায় আমদানি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পণ্য ভিয়েতনামে আনা এবং পরে সেই একই পণ্য রপ্তানি করাকে এ কার্যক্রম হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

পুলিশের ভাষ্য, এ-সংক্রান্ত অর্থ পরিশোধে বৈদেশিক মুদ্রার বিধি, অর্থপাচার প্রতিরোধে ২০২২ সালের আইন এবং কাস্টমস ও বৈদেশিক বাণিজ্যের নিয়ম মানতে হবে। সতর্কবার্তায় সীমান্তের ওপারে অবৈধভাবে মুদ্রা পরিবহনের বিষয়ে দণ্ডবিধির ১৮৯ ধারা এবং অর্থপাচারের বিষয়ে ৩২৪ ধারার উল্লেখ রয়েছে। দুটি অপরাধের উল্লেখ থাকলেই সাত অভিযুক্তের বিরুদ্ধে উভয় ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে, এমন নয়।

কথিত স্থানান্তরগুলো মূলত ২০২১ ও ২০২২ সালে সংঘটিত হলেও ঘটনাপ্রবাহ কয়েক বছরজুড়ে বিস্তৃত:

• ২০১৯: প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, Linh-এর সঙ্গে Zheng Yan Fei-র পরিচয় হয়।
• ২০২১: Zheng গ্রাহকদের ব্যবস্থা করা এবং বাণিজ্যিক নথি তৈরির নির্দেশনা দেওয়া শুরু করেন বলে অভিযোগ; Việt Linh অর্থ স্থানান্তর পরিচালনা করে।
• ফেব্রুয়ারি থেকে আগস্ট ২০২১: অভিযোগ অনুযায়ী, Lịch উল্লেখিত কোম্পানি হিসাব থেকে অর্থ তোলেন এবং ব্যক্তিগত হিসাবে জমা দেন।
• মার্চ থেকে আগস্ট ২০২১: Yang Linh-এর হিসাবে আটবার অর্থ পাঠানোর ব্যবস্থা করেন বলে অভিযোগ।
• ২০২২ সালের শুরুর দিকে: একই ধরনের স্থানান্তরে Linh Phong Lâm-কে ব্যবহার শুরু করেন বলে অভিযোগ।
• ১৩ মে থেকে ১৩ জুন ২০২২: Meng-এর হিসাবগুলোতে ৬৭.৩ বিলিয়ন VND-এর বেশি জমা হয়।
• ১১ জুন ২০২৫: Zheng ভিয়েতনাম ছেড়ে যান।
• ৩০ জুলাই ২০২৬: জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে হ্যানয় পুলিশের সতর্কবার্তার তারিখ দেওয়া হয়েছে।
• ১৫ অক্টোবর: প্রাথমিক বিচারের ঘোষিত তারিখ; বছর উল্লেখ করা হয়নি।

Zheng-সংক্রান্ত বিষয়ে চীনা কর্তৃপক্ষের সহায়তা চেয়েছিলেন তদন্তকারীরা, তবে বর্ণিত পর্যায় পর্যন্ত কোনো জবাব পাননি। তাঁকে নিয়ে নথি আরও যাচাইয়ের জন্য আলাদা করা হয়েছে। প্রতিবেদনে থাকা অভিবাসন নথি অনুযায়ী তিনি দেশ ছেড়েছেন, তবে শুধু এই তথ্য থেকে কেন তিনি চলে গিয়েছিলেন তা প্রতিষ্ঠিত হয় না।

পুলিশের সতর্কবার্তায় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে অন্যের অর্থ পরিশোধের জন্য নিজেদের আইনি পরিচয় বা কোম্পানির হিসাব ব্যবহার করতে না দিতে বলা হয়েছে। ব্যাংকগুলোকে নথির সত্যতা যাচাই, ১২ মাসের মধ্যে আমদানির মূল্য পরিশোধের সঙ্গে পরবর্তী রপ্তানি থেকে পাওয়া অর্থের তুলনা এবং সন্দেহজনক লেনদেনের খবর দিতে বলা হয়েছে। বাণিজ্যিক কাগজপত্র ও প্রকৃত অর্থ চলাচলের কথিত অমিলের বিষয়টি এসব সুপারিশে গুরুত্ব পেয়েছে।

অভিযোগে থাকা সাতজনের ক্ষেত্রে পরবর্তী ঘোষিত পদক্ষেপ হলো বিচার। বিচারিক সিদ্ধান্ত, Zheng-কে নিয়ে পরবর্তী কোনো পদক্ষেপ এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি ও কোম্পানিগুলোর পৃথক তদন্তে কী পাওয়া গেছে, তা কৌঁসুলিদের অভিযোগসংক্রান্ত বিবরণে এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

মূল বিষয়গুলো

• Việt Linh ও Phong Lâm-এর মাধ্যমে অবৈধভাবে মুদ্রা স্থানান্তরের অভিযোগে সাতজনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।
• কৌঁসুলিদের অভিযোগ, ৪০.২ মিলিয়ন ডলারের বেশি বিদেশে পাঠানো এবং ১১.৭ মিলিয়ন ডলারের বেশি ভিয়েতনামে আনা হয়েছিল।
• বিদেশে পাঠানো ৯২৩.৮ বিলিয়ন VND-এর অঙ্কটি ৯২৩.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার নয়।
• ইলেকট্রনিকস পণ্যের চুক্তি, ব্যক্তিগত হিসাব এবং আন্তর্জাতিক ব্যাংক লেনদেনের নথি ব্যবহার করে গ্রাহকদের অর্থ স্থানান্তর আড়াল করা হয়েছিল বলে অভিযোগ।
• ঘোষিত লেনদেনের অধিকাংশ অর্থের হিসাব ছিল Việt Linh-এর মাধ্যমে।
• কৌঁসুলিদের ভাষ্য, Phương ১২০টি অর্থ স্থানান্তরের আদেশে স্বাক্ষর করলেও সেগুলোর বিষয়বস্তু জানতেন না এবং কোনো সুবিধা পাননি।
• USDT, Zheng Yan Fei, Phúc Thịnh ও Việt Mỹ-কে ঘিরে তদন্তগুলো পৃথকভাবে চলছে।
• প্রাথমিক বিচার ১৫ অক্টোবর হওয়ার কথা জানানো হয়েছে, তবে বছর উল্লেখ নেই; কোনো রায় এখনো হয়নি।