৬ বিলিয়ন বাথের ৯৪টি বাড়ি নিয়ে বিলাসবহুল সম্পত্তি তদন্তে থাই পুলিশের হাতে ১১ জন গ্রেপ্তার

ব্যাংককের অভিযানে বিলাসবহুল বাড়ি ও কোম্পানির নথি তদন্তের কেন্দ্রে

৯৪টি বাড়ি, ৯৫টি কোম্পানি এবং আনুমানিক ৬ বিলিয়ন বাথ মূল্যের সম্পত্তি নিয়ে তদন্তের অংশ হিসেবে থাই পুলিশ চারটি বিলাসবহুল আবাসন প্রকল্পের ১৭টি স্থানে তল্লাশি চালিয়ে ১১ বিদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করেছে। তদন্তকারীরা ১৫৬ জন থাই নাগরিককে সম্ভাব্য নামসর্বস্ব শেয়ারহোল্ডার হিসেবে শনাক্ত করেছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বলেছেন, অনলাইন ঋণের আবেদনে জমা দেওয়া নথি তাঁদের অজান্তে কোম্পানি নিবন্ধনে ব্যবহার করা হয়েছে।

২০২৬ সালের ১০ অক্টোবরের এই অভিযান ছিল বিদেশিদের সন্দেহভাজন অবৈধ সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে চলা অভিযানের অষ্টম পর্যায়। জাতীয় পুলিশপ্রধান পল জেনারেল সামরান নুয়ালমা ১০০ জনের বেশি কর্মকর্তার নেতৃত্ব দেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন অভিবাসন ব্যুরোর প্রধান পল লেফটেন্যান্ট জেনারেল নোপাসিন ফুলসাওয়াত এবং মহানগর পুলিশ ও ফরেনসিক বিভাগের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে ১০ জন চীনা নাগরিক এবং একজন মার্কিন নাগরিক রয়েছেন।

বিদেশি সন্দেহভাজনদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে ৮৬টি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছিল। বৃহত্তর তদন্তে ৯৬ জন বিদেশি সন্দেহভাজন এবং ৯৫টি মামলা রয়েছে। এই সংখ্যা তদন্তের পরিধি বোঝায়, তল্লাশির সময় গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তির সংখ্যা নয়। কর্তৃপক্ষ ব্যাং না-সুয়ান লুয়াং, ব্যাং না-ওংওয়াংওয়েন—যা ব্যাং না-কাঞ্চনাফিসেক বা আউটার রিং রোড এলাকাও নামে পরিচিত—রামা নাইন-শ্রীনাকরিন এবং ক্রুংথেপ ক্রীথার সম্পত্তি পরীক্ষা করছে।

চীনা কর্তৃপক্ষের খোঁজ করা তিন ব্যক্তির বিষয়ে থাইল্যান্ডে চীনা দূতাবাসের দেওয়া তথ্য থেকে মামলাটির সূত্রপাত। পরে তদন্তকারীরা কোম্পানি নিবন্ধন ও জমির নথি পরীক্ষা করেন। এ কাজে তাঁরা স্থানীয় প্রশাসন, ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ, ভূমি বিভাগ এবং রাজস্ব বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় করেন।

পুলিশের অভিযোগ, বিদেশি ক্রেতারা এমন বাড়ি ও জমি কেনার জন্য কোম্পানি ব্যবহার করেছেন, যেগুলোর সরাসরি মালিকানা তাঁদের থাকতে পারে না। এসব কোম্পানিতে থাই শেয়ারহোল্ডারদের নামে ৫১ শতাংশ এবং বিদেশি শেয়ারহোল্ডারদের নামে ৪৯ শতাংশ শেয়ার দেখানো হয়েছে। সামরান বলেন, কয়েকজন সন্দেহভাজন প্রকৃত ব্যবসা পরিচালনার বদলে থাইল্যান্ডকে আশ্রয় নেওয়া ও সম্পদ রাখার জায়গা হিসেবে ব্যবহার করছিলেন। পুলিশ সতর্ক করে বলেছে, সম্পত্তিগুলো যে একই সংযুক্ত নেটওয়ার্কের অংশ, তা নিশ্চিত নয়।

৬ বিলিয়ন বাথের সম্পত্তির হিসাব

বিস্তারিত হিসাব অনুযায়ী, ক্রুংথেপ ক্রীথায় সম্পত্তির মূল্য সবচেয়ে বেশি কেন্দ্রীভূত। সেখানকার ৩৫টি বাড়ির আনুমানিক মূল্য ২.৮ বিলিয়ন বাথ, যা মোট ৬ বিলিয়ন বাথের প্রায় ৪৭ শতাংশ। চারটি আবাসন প্রকল্পে তদন্তকারীরা নিচের সম্পত্তিগুলো শনাক্ত করেছেন:

• ব্যাং না-সুয়ান লুয়াং: ১১টি কোম্পানির নামে ১১টি বাড়ি; আনুমানিক মূল্য ৫৫০ মিলিয়ন বাথ এবং সম্মিলিত নিবন্ধিত মূলধন ৫০ মিলিয়ন বাথ। প্রকল্পটির বাড়িগুলো ২৭ মিলিয়ন থেকে ৫৫ মিলিয়ন বাথ দামে বাজারজাত করা হয়েছিল।
• ব্যাং না-ওংওয়াংওয়েন: ১৯টি কোম্পানির নামে ১৯টি বাড়ি; আনুমানিক মূল্য ১.০৫ বিলিয়ন বাথ এবং সম্মিলিত নিবন্ধিত মূলধন ১৪৫.৫ মিলিয়ন বাথ। বাজারজাত দাম ছিল ৩৯.৯ মিলিয়ন থেকে ৫২.৫ মিলিয়ন বাথ।
• রামা নাইন-শ্রীনাকরিন: ৩০টি কোম্পানির নামে ২৯টি বাড়ি; আনুমানিক মূল্য ১.৬ বিলিয়ন বাথ এবং সম্মিলিত নিবন্ধিত মূলধন ৭৭৪ মিলিয়ন বাথ। বাজারজাত দাম ছিল ৫০ মিলিয়ন থেকে ৬৯ মিলিয়ন বাথ।
• ক্রুংথেপ ক্রীথা: ৩৫টি কোম্পানির নামে ৩৫টি বাড়ি; আনুমানিক মূল্য ২.৮ বিলিয়ন বাথ এবং সম্মিলিত নিবন্ধিত মূলধন ১.৬৫৬৭ বিলিয়ন বাথ। বাজারজাত দাম ছিল ৭৭ মিলিয়ন থেকে ৯৮ মিলিয়ন বাথ।

চারটি প্রকল্পের আনুমানিক মূল্য যোগ করলে ঠিক ৬ বিলিয়ন বাথ হয়, যদিও কয়েকটি প্রতিবেদনে সম্পদের মূল্য এর চেয়ে বেশি বলা হয়েছে। জমির বিস্তারিত পরিমাণ ৩৩ রাই, ২ এনগান ও ৭০.৯ বর্গওয়াহ—প্রায় ৫.৩৯ হেক্টর। রাই, এনগান ও বর্গওয়াহ থাইল্যান্ডের জমি পরিমাপের একক।

নিবন্ধিত মূলধন বলতে কোম্পানি নিবন্ধনের নথিতে উল্লেখ করা অর্থ বোঝায়। শেয়ারহোল্ডাররা বাস্তবে কত অর্থ দিয়েছেন বা সম্পত্তি কেনার টাকা কোথা থেকে এসেছে, তার প্রমাণ এটি নয়। নথিতে দেখানো অঙ্কের তুলনায় সম্পত্তির আনুমানিক মূল্য অনেক বেশি হওয়ায় তদন্তকারীদের আলাদা আর্থিক প্রশ্ন খতিয়ে দেখতে হচ্ছে; তবে শুধু এই ব্যবধান থেকেই অনিয়ম প্রমাণিত হয় না।

নামসর্বস্ব মালিকানা বলতে পুলিশ কী বোঝায়

নামসর্বস্ব শেয়ারহোল্ডার হলেন এমন ব্যক্তি, যাঁর নাম অন্য কারও হয়ে মালিক হিসেবে নথিভুক্ত থাকে। এই তদন্তে পুলিশের সন্দেহ, কিছু থাই শেয়ারহোল্ডারের প্রকৃত বিনিয়োগ বা সম্পৃক্ততা ছিল না; বরং বিদেশি ক্রেতারা কোম্পানি ও তার সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ করতেন।

থাইদের নামে ৫১ শতাংশ এবং বিদেশিদের নামে ৪৯ শতাংশ শেয়ার দেখিয়ে কাগজে কোম্পানিগুলোকে থাই সংখ্যাগরিষ্ঠ মালিকানাধীন বলে উপস্থাপন করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। শুধু এই ভাগ থেকেই অপরাধ প্রমাণিত হয় না। মূল প্রশ্ন হলো, থাই শেয়ারহোল্ডাররা প্রকৃত অংশীদার ছিলেন, নাকি প্রকৃত মালিকানার ব্যবস্থা আড়াল করতে তাঁদের নাম ব্যবহার করা হয়েছিল।

তদন্তে উল্লেখিত আইনি ভিত্তির মধ্যে রয়েছে থাইল্যান্ডের ভূমি আইনের ৮৬ ও ১১১ ধারা, যা বিদেশিদের অবৈধভাবে জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে প্রযোজ্য। প্রতিবেদনে সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে দুই বছরের কারাদণ্ড, সর্বোচ্চ ২০ হাজার বাথ জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডের কথা বলা হয়েছে। বিদেশি শেয়ারহোল্ডার আছে এমন প্রতিটি কোম্পানিকে অবৈধ না ধরে, প্রতিটি ব্যবস্থার প্রকৃত তথ্য প্রমাণ করতে হবে পুলিশকে।

নগদে বাড়ি কেনা এবং এক সন্দেহভাজনের যাতায়াত নিয়ে ভিন্ন বয়ান

প্রধান সন্দেহভাজনদের একজনকে বিভিন্ন প্রতিবেদনে লি চাও, চাও বা ঝাও নামে শনাক্ত করা হয়েছে। ২০১৮ সালের ৩০ জানুয়ারি উলানহোটে তিনজন নিহত হওয়ার একটি চীনা হত্যা মামলার সঙ্গে পুলিশ তাঁর যোগসূত্র পেয়েছে। এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অনলাইন জুয়া নিয়ে বিরোধকে কেন্দ্র করে হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছিল। তাঁর বিষয়ে ইন্টারপোলের রেড নোটিশের কথাও প্রতিবেদনে এসেছে। রেড নোটিশ হলো কোনো ব্যক্তিকে খুঁজে বের করে সাময়িকভাবে গ্রেপ্তারের অনুরোধ; এটি অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নয়।

পুলিশ ক্রুংথেপ ক্রীথায় সন্দেহভাজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি বাড়িতে তল্লাশি চালায়। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তিনি তদন্তকারীদের জানান, এক এজেন্টের সঙ্গে পরিচয় ও কোম্পানি ব্যবহারের পরামর্শ পাওয়ার পর ২০২২ সালে নগদ ৪৩ মিলিয়ন বাথ দিয়ে একটি সম্পত্তি কিনেছিলেন। রামা নাইন-শ্রীনাকরিনে সম্পত্তির মালিক একটি কোম্পানির সঙ্গেও তদন্তকারীরা তাঁকে যুক্ত করেছেন; সেখানে বাড়িগুলোর বাজারজাত দাম ছিল ৫০ মিলিয়ন থেকে ৬৯ মিলিয়ন বাথ। ৪৩ মিলিয়ন বাথের কেনাকাটা কোন বাড়িটির, তা নিয়ে প্রতিবেদনগুলোতে ভিন্নতা রয়েছে।

তাঁর ভ্রমণের ইতিহাসও বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তিনি ২০১৭ সালে প্রথম থাইল্যান্ডে প্রবেশ করেন এবং পরে ৮৫ হাজার মার্কিন ডলার—প্রায় ২.৮ মিলিয়ন বাথ—দিয়ে কম্বোডিয়ার পাসপোর্ট নেন। অন্য একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কোভিডের সময় থাইল্যান্ডে প্রবেশের আগে তিনি কম্বোডিয়া ও শ্রীলঙ্কা হয়ে ভ্রমণ করেছিলেন। আরও কয়েকটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, থাইল্যান্ডে স্থায়ী হওয়ার আগে তিনি মেলবোর্ন ও জুরিখে গিয়েছিলেন। এসব বয়ান থেকে নিশ্চিত কোনো একক ধারাবাহিকতা প্রতিষ্ঠিত হয় না।

মিয়ানমারের মায়াওয়াডি ও শোয়ে কোক্কোতে জুয়া বা প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র থাকার অভিযোগ করেছে পুলিশ। কম্বোডিয়ার সিহানুকভিলে সম্ভাব্য যোগসূত্রও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তাঁর জবাব নিয়ে প্রতিবেদনগুলোতে ভিন্নতা আছে: একটিতে বলা হয়েছে, তিনি জুয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার কথা স্বীকার করেছেন; অন্যটিতে বলা হয়েছে, প্রতারণার কার্যালয় পরিচালনার বিষয়ে প্রশ্নের জবাব দিতে চাননি; আরেকটিতে বলা হয়েছে, তিনি প্রতারণার নেটওয়ার্কের সঙ্গে যোগসূত্র অস্বীকার করেছেন। এগুলো পৃথক দাবি, অনলাইন জালিয়াতির স্বীকারোক্তি হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

বিদেশি মামলা ও থাই পরোয়ানায় যুক্ত অন্য সন্দেহভাজনরা

চীনা দূতাবাসের মাধ্যমে চিহ্নিত আরও দুজনের কাছে একাধিক দেশের পাসপোর্ট ছিল। কিছু প্রতিবেদনে গুই এবং অন্যগুলোতে চেন নামে পরিচিত ওই ব্যক্তির কাছে চীনা, তুর্কি ও কম্বোডীয় পাসপোর্ট ছিল বলে জানা গেছে। পুলিশ বলেছে, ২০২৪ সালের এপ্রিলে ঝেজিয়াং প্রদেশে প্রতারণা এবং মানুষকে অবৈধভাবে সীমান্ত পার হতে প্ররোচিত করার অভিযোগে তাঁকে খোঁজা হচ্ছিল। বিস্তারিত প্রতিবেদনে ২৩ এপ্রিলের কথা বলা হয়েছে এবং মামলার স্থান হিসেবে লিশুইয়ের জিংনিং কাউন্টির উল্লেখ আছে; অন্য একটি প্রতিবেদনে জিনিউনের কথা বলা হয়েছে।

জিয়ান বা জিয়াং নামে পরিচিত দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে চীনা ও সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিসের পাসপোর্ট ছিল বলে জানা গেছে। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে হেনান প্রদেশের একটি কথিত অনলাইন জালিয়াতির মামলার সঙ্গে পুলিশ তাঁকে যুক্ত করেছে; বিস্তারিত প্রতিবেদনে তারিখ হিসেবে ৪ ডিসেম্বর উল্লেখ করা হয়েছে। দুজনকেই ক্রুংথেপ ক্রীথার সম্পত্তির সঙ্গে যুক্ত কোম্পানির অংশীদার বলা হয়েছে এবং পরোয়ানার ভিত্তিতে তাঁদের গ্রেপ্তারের খবর দেওয়া হয়েছে।

তদন্তকারীরা লিন নামে কিছু প্রতিবেদনে এবং লিউ নামে অন্যগুলোতে পরিচিত এক কোম্পানি-অংশীদারকেও শনাক্ত করেছেন। তাঁকে রামা নাইন-শ্রীনাকরিনের সম্পত্তি ও সংগঠিত অনলাইন জালিয়াতির অভিযোগের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। বিস্তারিত প্রতিবেদনে আনহুই প্রদেশের বেংবু কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ২০২৪ সালের ৩ মার্চের একটি রেড নোটিশের কথা বলা হয়েছে। ক্রুংথেপ ক্রীথার সম্পত্তির সঙ্গে যুক্ত বাইয়ের বিরুদ্ধে ২০২২ সালের ১৯ আগস্ট তারিখে জারি হওয়া রেড নোটিশের কথা বলা হয়েছে; অভিযোগটি শানসি প্রদেশের তাইইউয়ানে সংগঠিত অনলাইন জালিয়াতি নিয়ে।

ব্যাং না-ওংওয়াংওয়েনের সম্পত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোম্পানি-অংশীদার হুয়াংকে ২০২৩ সালের ২৫ মে তারিখে জারি করা ফ্রা খানং ফৌজদারি আদালতের পরোয়ানায় খোঁজা হচ্ছিল। প্রতিবেদনে শুল্ক ছাড়পত্র ছাড়া পণ্য আমদানি, শুল্ক অপরাধে জড়িত পণ্য গোপন বা গ্রহণ, গোপন অপরাধী সংঘের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা এবং বিদেশিদের অবৈধভাবে জমির মালিকানার অভিযোগ রয়েছে। নামের প্রতিবেদিত ভিন্নতার কারণে এসব সংক্ষিপ্ত পরিচয়কে স্বাধীনভাবে যাচাই করা পূর্ণ নাম হিসেবে বিবেচনা করা যায় না।

থাই শেয়ারহোল্ডারদের দাবি, ঋণের নথি পুনর্ব্যবহার করা হয়েছে

সম্ভাব্য নামসর্বস্ব মালিক হিসেবে শনাক্ত ১৫৬ জন থাই নাগরিকের নাম কীভাবে কোম্পানির নথিতে এসেছে, তা জানতে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তাঁদের কয়েকজনের ভাষ্য, অনলাইন ঋণের আবেদন করার সময় তাঁরা পরিচয়পত্র ও বাড়ির নিবন্ধনের নথির কপি জমা দিয়েছিলেন; কোম্পানি প্রতিষ্ঠায় সেগুলো ব্যবহার করা হবে, তা তাঁরা জানতেন না।

চাওয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক ব্যক্তি বলেছেন, ২০২২ সালে অনলাইন ঋণের জন্য তিনি নথি জমা দিয়েছিলেন। পরে জানতে পারেন, ৪০০ মিলিয়ন বাথ মূল্যের শেয়ারের সঙ্গে যুক্ত করে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে। শেয়ারের ওই অঙ্ক ৪৩ মিলিয়ন বাথের সম্পত্তি কেনার অঙ্ক থেকে আলাদা; ওই ব্যক্তি বাস্তবে কোনো একটি অঙ্কই বিনিয়োগ করেছিলেন, তা এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় না।

কয়েকজন বলেছেন, তালিকাভুক্ত বিদেশি শেয়ারহোল্ডারদের সঙ্গে তাঁদের কখনো দেখা হয়নি বা তাঁরা তাঁদের চিনতেন না। অনিচ্ছাকৃতভাবে জড়িয়ে পড়া ব্যক্তিদের ন্যায্য আচরণ নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। তাঁদের বক্তব্য তদন্ত করা হচ্ছে, প্রতিটি কোম্পানির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ব্যাখ্যা হিসেবে তা গ্রহণ করা হয়নি।

মামলাগুলোর ক্ষেত্রে এই পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ। মালিকানা আড়াল করতে জেনেশুনে নিজের নাম ব্যবহার করতে দেওয়া আর সম্মতি ছাড়া ব্যক্তিগত নথি ব্যবহার করা এক বিষয় নয়। নথিগুলো কে সংগ্রহ করেছে, কোম্পানির কাগজপত্র কে তৈরি করেছে এবং তালিকাভুক্ত শেয়ারহোল্ডাররা নিবন্ধন সম্পর্কে জানতেন বা অনুমতি দিয়েছিলেন কি না, তা তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন।

আইনজীবী প্রতিষ্ঠান, এজেন্ট ও ভাড়ার আয় তদন্তের আওতায়

সম্পত্তি কেনার জন্য কোম্পানির কাঠামো সাজিয়ে দেওয়ার সন্দেহে পুলিশ আটটি আইনজীবী বা মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান শনাক্ত করেছে। রাম ইন্তারা, সাফান সুং ও ব্যাং ফ্লিতে কাজ করা প্রতিষ্ঠানগুলোর কথা প্রতিবেদনে এসেছে। কথিত অপরাধে সহায়তার সন্দেহে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কার্যক্রম শুরু হয়েছে বলে তদন্তকারীরা জানিয়েছেন। প্রভাবশালী আইনজীবী বা অন্য জনপরিচিত ব্যক্তিদের সম্ভাব্য সম্পৃক্ততা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অভিযোগ অনুযায়ী, সম্পত্তি এজেন্ট ও আবাসন ব্যবসার মাধ্যমে বিদেশি ক্রেতাদের আইনজীবী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হতো। জমির মালিকানা-সংক্রান্ত বিধিনিষেধ এড়ানোর উদ্দেশ্যে ওই প্রতিষ্ঠানগুলো নামসর্বস্ব শেয়ারহোল্ডার সংগ্রহ বা কোম্পানি নিবন্ধনের ব্যবস্থা করেছিল কি না, তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। অংশগ্রহণের প্রমাণ পাওয়া গেলে হিসাবরক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোও তদন্তের আওতায় আসছে।

কর্মকর্তারা কোম্পানি নিবন্ধনের কাগজ, হিসাবরক্ষণ নথি, কম্পিউটার, মোবাইল ফোন ও ইলেকট্রনিক তথ্য জব্দ করেছেন। সামরান বলেন, কারা নথি তৈরি করেছে, ব্যবস্থাগুলোর সমন্বয় করেছে এবং কোম্পানিগুলো নিবন্ধন করেছে, তা শনাক্ত করতে ডিজিটাল প্রমাণ সহায়তা করবে। এসব নথি একই সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ব্যবস্থাগুলো থেকে পৃথক বাড়ি কেনার ঘটনা আলাদা করতে সাহায্য করতে পারে।

বাড়ি ভাড়ার বিষয়ে প্রতিবেদনগুলোতে ভিন্ন তথ্য রয়েছে। একটিতে বলা হয়েছে, রামা নাইন-শ্রীনাকরিনের তিন বা চারটি বাড়ি মাসে ৩৫০ হাজার বাথে ভাড়া দেওয়া হচ্ছিল; অন্য বাড়িগুলো ৫০ হাজার বা ৪০ হাজার বাথে ভাড়া দেওয়া হচ্ছিল। আরেকটি প্রতিবেদনে যথাক্রমে ওই তিন অঙ্কে ভাড়া নেওয়া তিনটি সম্পত্তির কথা বলা হয়েছে। ভাড়া বকেয়া ছিল, নাকি তিন থেকে পাঁচ মাস ধরে কেউ ভাড়া সংগ্রহ করেনি, সে বিষয়েও বয়ানে পার্থক্য রয়েছে। আগের অভিযানগুলো পর্যবেক্ষণের পর কিছু মালিক থাইল্যান্ড ছেড়ে গেছেন বলে পুলিশের সন্দেহ; তবে ভাড়াসংক্রান্ত তথ্য থেকে কতজন চলে গেছেন, তা নিশ্চিত হয় না।

মামলা ও অভিযান-কার্যক্রমের সময়রেখা

সাম্প্রতিক সম্পত্তি তদন্তে কয়েক বছর ধরে চলা অভিযোগ ও পরোয়ানাগুলো একত্র হয়েছে। প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রধান তারিখগুলো হলো:

• ২০১৭: লি চাও প্রথম থাইল্যান্ডে প্রবেশ করেন বলে জানা গেছে।
• ৩০ জানুয়ারি ২০১৮: উলানহোটে তিনজন নিহত হওয়ার চীনা হত্যা মামলাটি ঘটে।
• ২০২২: চাও থাই সম্পত্তি নগদ ৪৩ মিলিয়ন বাথে কেনেন বলে জানা গেছে। তাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক থাই শেয়ারহোল্ডার বলেছেন, সে বছর তিনি অনলাইন ঋণের আবেদন করেছিলেন।
• ১৯ আগস্ট ২০২২: বাইয়ের বিষয়ে প্রতিবেদিত রেড নোটিশের তারিখ।
• ২৫ মে ২০২৩: হুয়াংয়ের বিষয়ে ফ্রা খানং ফৌজদারি আদালতের পরোয়ানা জারি হয়।
• মার্চ থেকে ডিসেম্বর ২০২৪: লিনের বিষয়ে প্রতিবেদিত রেড নোটিশ এবং গুই ও জিয়ানের কথিত অপরাধগুলোর তারিখ।
• ১৫ আগস্ট ২০২৬: সম্পত্তি অভিযান-কার্যক্রমের আগের এক পর্যায়ে সুরাত থানি প্রদেশের কো সামুইকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়।
• ১০ অক্টোবর ২০২৬: অষ্টম পর্যায়ে ব্যাংককের চারটি বিলাসবহুল আবাসন প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ১৭টি স্থানে তল্লাশি চালানো হয় এবং ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আগের সাত পর্যায়ে ২৯৭টি কোম্পানি ও ৩০৯টি জমির প্লটের বিষয়ে তদন্ত হয়। জমি ও ভবনের আনুমানিক মূল্য ছিল প্রায় ৩.০৩৯ বিলিয়ন বাথ। কর্তৃপক্ষ ১১৮ জনকে গ্রেপ্তার এবং ২০টি মামলায় শাস্তির রায় দেওয়ার কথা জানিয়েছে।

সাম্প্রতিক পর্যায়ের ৬ বিলিয়ন বাথের আনুমানিক মূল্য আগের সাত পর্যায়ের সম্মিলিত ৩.০৩৯ বিলিয়ন বাথের প্রায় দ্বিগুণ। এই তুলনা দেখায়, ব্যাংককের বাড়িগুলোতে আনুমানিক কত বেশি মূল্য কেন্দ্রীভূত; তবে এর মানে এই নয় যে সাম্প্রতিক অভিযোগগুলো প্রমাণিত হয়েছে বা সব সম্পদ স্থায়ীভাবে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

অর্থের উৎস ও মালিকানা-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত এখনো বাকি

সম্পদের মূল্য বিবেচনায় দুর্নীতি দমনবিরোধী মানি লন্ডারিং দপ্তর (অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং অফিস) যুক্ত হয়েছে। সম্পত্তি কেনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অর্থের উৎস শনাক্ত করতে তারা সহায়তা করবে। পরবর্তী কাজের মধ্যে রয়েছে কেনার টাকা কোথা থেকে এসেছে, তা কথিত অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করা যায় কি না এবং কোম্পানিগুলো প্রকৃতপক্ষে কারা নিয়ন্ত্রণ করত, তা খতিয়ে দেখা।

প্রতিবেদনগুলোতে বাড়িগুলোকে জব্দ, হিমায়িত বা জব্দ ও হিমায়িত করার লক্ষ্যবস্তু হিসেবে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সম্পত্তির ওপর সাময়িক বিধিনিষেধ আরোপ চূড়ান্ত বাজেয়াপ্তের রায়ের সমান নয়। প্রকাশিত বিবরণে ৯৪টি বাড়ির প্রতিটির বর্তমান অবস্থা আলাদাভাবে নিশ্চিত করা হয়নি।

৯৫টি মামলার নথি সম্পূর্ণ করতে মহানগর পুলিশের সঙ্গে প্রাদেশিক পুলিশ অঞ্চল ১ এবং আন্তঃদেশীয় অপরাধ ও অবৈধ অভিবাসনবিষয়ক পুলিশ কেন্দ্র কাজ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ চীনা কর্মকর্তাদের সঙ্গেও সমন্বয় করছে এবং অন্যান্য বিলাসবহুল আবাসন প্রকল্পে তদন্তের কথা বিবেচনা করছে; বিশেষ করে নগদে কেনা সম্পত্তি ও সন্দেহজনক মালিকানা-কাঠামো খতিয়ে দেখা হবে।

শুনানি, আর্থিক তদন্ত শেষ করা বা সম্পত্তি নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কোনো তারিখ ঘোষণা করা হয়নি। এখনো অমীমাংসিত বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে, কোন থাই শেয়ারহোল্ডাররা জেনেশুনে অংশ নিয়েছেন, কোন সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান অবৈধ ব্যবস্থায় সহায়তা করেছে, কেনার অর্থ অপরাধ থেকে এসেছে কি না এবং সম্পত্তিগুলো আলাদা গোষ্ঠীর, নাকি কোনো সংযুক্ত তৎপরতার অংশ।

মূল তথ্য

• সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে অভিযান-কার্যক্রমের অষ্টম পর্যায়ে পুলিশ ১৭টি স্থানে তল্লাশি চালিয়ে ১০ জন চীনা নাগরিক ও একজন মার্কিন নাগরিককে গ্রেপ্তার করেছে।
• তদন্তে ৯৪টি বাড়ি, ৯৫টি কোম্পানি, ৯৬ জন বিদেশি সন্দেহভাজন এবং ৯৫টি মামলা রয়েছে। সম্পত্তির আনুমানিক মূল্য প্রায় ৬ বিলিয়ন বাথ।
• ক্রুংথেপ ক্রীথার সম্পত্তির মূল্য ২.৮ বিলিয়ন বাথ, যা বিস্তারিত হিসাবের মোট মূল্যের প্রায় ৪৭ শতাংশ।
• তদন্তকারীরা ১৫৬ জন থাই নাগরিককে সম্ভাব্য নামসর্বস্ব মালিক হিসেবে শনাক্ত করেছেন; তাঁদের কয়েকজনের দাবি, অনলাইন ঋণের জন্য জমা দেওয়া নথি তাঁদের অজান্তে ব্যবহার করা হয়েছে।
• কোম্পানির কাঠামো সাজানোর সন্দেহে আটটি আইনজীবী বা মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান তদন্তের আওতায়; হিসাবরক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও সম্পত্তি এজেন্টদের বিষয়েও খোঁজ নেওয়া হচ্ছে।
• অর্থের উৎস অনুসন্ধান, প্রতিটি সম্পত্তি নিয়ে সিদ্ধান্ত এবং শেয়ারহোল্ডারদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে তদন্ত এখনো চলছে।