Shuffle-এ অর্থ স্থানান্তর নিয়ে Bitkub ও Maxbit-এর ওপর তদন্ত, আর্থিক নথিতে দুই প্রতিষ্ঠানের ভিন্ন চিত্র

তদন্তের আওতায় Bitkub-এর ছয়টি ঠিকানা ও Maxbit-এর তিনটি ওয়ালেট

থাইল্যান্ডে নিষিদ্ধ ক্রিপ্টোকারেন্সি জুয়া ওয়েবসাইট Shuffle.com-এ অর্থ স্থানান্তরের বিষয়ে ৪৯ জন Bitkub গ্রাহক ও ছয়টি ব্লকচেইন ঠিকানাসংক্রান্ত ১০ কোটি বাথের বেশি লেনদেন দেশটির পার্লামেন্টের তদন্তের পরিধি বাড়িয়েছে। অন্তত তিনটি ওয়ালেট থেকে স্থানান্তরের বিষয়টিও Maxbit নিশ্চিত করেছে। এতে লাইসেন্সধারী আরেকটি ডিজিটাল সম্পদ ব্যবসা তদন্তের আওতায় এসেছে।

সাবেক ডেমোক্র্যাট এমপি সিরিচোক সোফা বলেন, আইনি বিষয়, বিচার ও মানবাধিকারবিষয়ক হাউস কমিটিকে Bitkub লেনদেনগুলোর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। পিপলস পার্টির এমপি ও কমিটির চেয়ারম্যান রংসিমান রোম বলেন, Shuffle-এর সঙ্গে সম্পর্কিত স্থানান্তরের বিষয়টিও Maxbit নিশ্চিত করেছে।

তদন্তে বর্ণিত অর্থের লেনদেনের ধারায় Maxbit-এর স্থানান্তরের পরিমাণ ছিল প্রায় ২ লাখ ২০ হাজার বাথ। সিরিচোকের হিসাবে, অঙ্কটি অন্তত ২ লাখ বাথ এবং অন্তত তিনটি ওয়ালেট থেকে সরাসরি Shuffle-এ অর্থ পাঠানো হয়েছে। তিনি যে মূল প্রশ্নটি তুলেছেন তা হলো, লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানগুলো এসব লেনদেন কীভাবে যাচাই করেছে, গন্তব্যের ওয়ালেটগুলো মূল্যায়ন করেছে এবং সন্দেহজনক কার্যকলাপের প্রতিবেদন দিয়েছে কি না।

তদন্তে আর্থিক তথ্যের দুটি পৃথক দিকও উঠে এসেছে: জুয়া প্ল্যাটফর্মে গ্রাহকদের অর্থ পাঠানো এবং ডিজিটাল সম্পদ পরিচালনাকারী কোম্পানিগুলোর হিসাব ও মালিকানার কাঠামো। Bitkub-এর সর্বশেষ বার্ষিক হিসাবে মুনাফা ছিল, অন্যদিকে দ্রুত আয় বাড়লেও Maxbit লোকসান গুনেছে।

উপপ্রধানমন্ত্রী ও পরিবহনমন্ত্রী পিফাত রাতচাকিতপ্রাকান, যার ছেলে Maxbit-এর পরিচালক ও শেয়ারহোল্ডার, কোম্পানির নির্বাহীদের স্থানান্তরের বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে বলেছেন। তিনি বলেন, কোম্পানির কার্যক্রমে তাঁর কোনো সম্পৃক্ততা নেই এবং পরের সপ্তাহে বিষয়টি পরিষ্কার হবে বলে তিনি আশা করছেন।

লেনদেনের অঙ্কগুলো কী বোঝায়

সিরিচোকের বর্ণনা অনুযায়ী, কমিটির কাছে দেওয়া সাক্ষ্যে Bitkub জানিয়েছে, তাদের ছয়টি ব্লকচেইন ঠিকানার সঙ্গে ৪৯ জন গ্রাহকের লেনদেনের সম্পর্ক ছিল। ব্লকচেইনে নথিভুক্ত ডিজিটাল সম্পদের জন্য ঠিকানা হলো অর্থ পাঠানোর বা গ্রহণের স্থান; ব্লকচেইন একটি যৌথ ইলেকট্রনিক লেনদেনের খতিয়ান। গ্রাহকের সংখ্যা ও ঠিকানার সংখ্যা ভিন্ন বিষয়, তাই ছয়টি ঠিকানা বহু গ্রাহকের কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।

Maxbit কাস্টডিয়াল ওয়ালেট সরবরাহ করে, অর্থাৎ গ্রাহকদের হয়ে ডিজিটাল সম্পদ নিজেদের কাছে রাখে ও পরিচালনা করে। সিরিচোক বলেন, তাদের নিশ্চিতকরণে অন্তত এমন তিনটি ওয়ালেটের কথা ছিল, যেগুলো থেকে সরাসরি Shuffle-এ অর্থ পাঠানো হয়েছে।

Bitkub-এর লেনদেনের মোট অঙ্ক Maxbit-এর প্রায় ২ লাখ ২০ হাজার বাথের অঙ্কের ৪৫০ গুণেরও বেশি। এ তুলনা দুই প্রতিষ্ঠানে শনাক্ত কার্যকলাপের পরিমাণগত পার্থক্য তুলে ধরে। তবে তদন্তের মূল নজর প্রতিটি প্রতিষ্ঠান কী ধরনের যাচাই করেছে, স্থানান্তর কখন শনাক্ত করেছে এবং এরপর কী ব্যবস্থা নিয়েছে, সেদিকেও রয়েছে।

সিরিচোক জানতে চেয়েছেন, কোম্পানিগুলো গন্তব্যের ওয়ালেটগুলোর সঙ্গে যুক্ত ঝুঁকি মূল্যায়ন করেছে কি না এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে সন্দেহজনক লেনদেনের প্রতিবেদন জমা দিয়েছে কি না। এ ধরনের প্রতিবেদন কোনো কর্তৃপক্ষকে এমন কার্যকলাপের বিষয়ে সতর্ক করে, যা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। স্থানান্তরের তারিখ, কোম্পানিগুলোর প্রতিক্রিয়া এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাছে কোনো প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছিল কি না, সে বিষয়ে বিস্তারিত প্রকাশ করা হয়নি।

সম্পদ বাড়লেও Bitkub-এর মুনাফা কমেছে

ডিপার্টমেন্ট অব বিজনেস ডেভেলপমেন্টের নথি ও Creden-এর তথ্য থেকে পাওয়া কোম্পানির নিবন্ধন ও আর্থিক তথ্যে দেখা যায়, Bitkub Online ২০১৬ সালের ২৯ জুলাই নিবন্ধিত হয়। এর নিবন্ধিত মূলধন ৪৫ কোটি বাথ। নিবন্ধিত ব্যবসার আওতায় রয়েছে অর্থ ও পুঁজিবাজার ব্যবস্থাপনা।

Bitkub ২০২৫ সালে ১৬৪ কোটি ৭০ লাখ বাথ আয় এবং ২৭ কোটি ৭৮ লাখ ৫০ হাজার বাথ মুনাফার কথা জানিয়েছে। ২০২৪ সালে আয় ছিল ১৯৮ কোটি ৭০ লাখ বাথ এবং মুনাফা ৫০ কোটি ১৯ লাখ ৩০ হাজার বাথ। আয় প্রায় ১৭.১% কমেছে, আর মুনাফা কমেছে প্রায় ৪৪.৬%। সহজভাবে বললে, ব্যবসা থেকে কোম্পানির আয় কমেছে এবং মুনাফা হিসেবে রেখে দিতে পেরেছে আরও কম অংশ।

দীর্ঘমেয়াদি হিসাবে আয়ে উল্লেখযোগ্য ওঠানামা দেখা যায়:

• ২০২১: আয় ৫৫১ কোটি বাথ এবং মুনাফা ২৫৪ কোটি ৫০ লাখ বাথ।
• ২০২২: আয় ২৮৪ কোটি ৭০ লাখ বাথ এবং মুনাফা ৩৪ কোটি ১৮ লাখ ৭০ হাজার বাথ।
• ২০২৩: আয় ১১৫ কোটি ৩০ লাখ বাথ এবং মুনাফা ১৬ কোটি ৩৩ লাখ ৭০ হাজার বাথ।
• ২০২৪: আয় ১৯৮ কোটি ৭০ লাখ বাথ এবং মুনাফা ৫০ কোটি ১৯ লাখ ৩০ হাজার বাথ।
• ২০২৫: আয় ১৬৪ কোটি ৭০ লাখ বাথ এবং মুনাফা ২৭ কোটি ৭৮ লাখ ৫০ হাজার বাথ।

Bitkub-এর সম্পদ ২০২৪ সালের ২২৬ কোটি বাথ থেকে বেড়ে ২০২৫ সালে ২৩২ কোটি ৬০ লাখ বাথ হয়েছে। একই সময়ে দায় ৮৫ কোটি ২২ লাখ ৯০ হাজার বাথ থেকে কমে ৬৬ কোটি ২১ লাখ ৪০ হাজার বাথ হয়েছে। সম্পদ হলো ব্যবসার হিসাবভুক্ত উপকরণ; দায় হলো হিসাবভুক্ত আর্থিক বাধ্যবাধকতা।

২০২৩ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে ব্যালান্স শিটে আরও বড় পরিবর্তন দেখা যায়। সম্পদ ৫,৩০৬ কোটি ৯০ লাখ বাথ থেকে কমে ২২৬ কোটি বাথ হয় এবং দায় ৫,২৩২ কোটি ৫০ লাখ বাথ থেকে কমে ৮৫ কোটি ২২ লাখ ৯০ হাজার বাথ হয়। এই পরিবর্তন বুঝতে হলে ব্যালান্স কীভাবে নথিভুক্ত হয়েছে, তা ব্যাখ্যা করা হিসাবসংক্রান্ত টীকা দেখতে হবে। ২০২৫ সালের আয় ও মুনাফার পরিসংখ্যান Bitkub-এর ব্যবসায়িক কার্যকারিতা তুলে ধরে, আর কমিটির লেনদেনসংক্রান্ত পরিসংখ্যান তুলে ধরে তদন্তাধীন গ্রাহক কার্যকলাপ।

Bitkub-এর মালিক কারা?

Bitkub Online-এর ছয়জন শেয়ারহোল্ডার রয়েছেন। তাঁদের হাতে মোট ৪ কোটি ৫০ লাখ শেয়ার, যার সম্মিলিত নিবন্ধিত মূল্য ৪৫ কোটি বাথ। চারজন থাই শেয়ারহোল্ডারের হাতে রয়েছে ৮৬.৩১% শেয়ার; বাকি ১৩.৬৯% দুই বিদেশি শেয়ারহোল্ডারের মালিকানায়।

Bitkub Capital Group Holdings-এর হাতে রয়েছে ৩ কোটি ৫২ লাখ ৫৭ হাজার ৯৩৭টি শেয়ার, অর্থাৎ প্রায় ৭৮.৩৫%। Asphere Innovations-এর হাতে ৩৫ লাখ ৮০ হাজার ৯৪৫টি শেয়ার, প্রায় ৭.৯৬%। জিরায়ুত স্রুপস্রিসোপা ও আত্তাক্রিত চিমপ্লাপিবুলের প্রত্যেকের হাতে একটি করে শেয়ার রয়েছে।

বিদেশি শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের Quantum Transformation LLC-এর হাতে ৪৪ লাখ ৯৯ হাজার ৯৯৯টি শেয়ার, প্রায় ১০%; আর কেম্যান দ্বীপপুঞ্জের Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund-এর হাতে রয়েছে ১৬ লাখ ৬১ হাজার ১১৭টি শেয়ার, প্রায় ৩.৬৯%।

মালিকানার কাঠামোয় দেখা যায়, ভোটাধিকারসম্পন্ন অধিকাংশ শেয়ার Bitkub Capital Group Holdings-এর হাতে। পার্লামেন্টের তদন্তে পরিচালনাকারী কোম্পানিটির লেনদেন পরিচালনা এবং Shuffle-এর সঙ্গে চিহ্নিত সংযোগের বিষয়ে তার প্রতিক্রিয়া খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

Maxbit-এর আয় দ্বিগুণ হলেও লোকসান অব্যাহত

Maxbit Digital Asset ২০২১ সালের ৯ আগস্ট নিবন্ধিত হয়। এর নিবন্ধিত মূলধন ৫০ কোটি বাথ। নিবন্ধনে সিকিউরিটিজ ব্রোকারেজের কথা উল্লেখ রয়েছে এবং অনুমতি পাওয়ার পর ডিজিটাল সম্পদের ব্রোকারেজ পরিচালনার উদ্দেশ্যও বলা হয়েছে।

Maxbit ২০২৫ সালে ৬ কোটি ২১ লাখ বাথ আয় করেছে, যা ২০২৪ সালের ২ কোটি ৮৬ লাখ ৯০ হাজার বাথের চেয়ে বেশি; বৃদ্ধি প্রায় ১০৯.৯%। লোকসান সামান্য কমে ৭ কোটি ১৮ লাখ ১০ হাজার বাথ থেকে ৬ কোটি ৯৪ লাখ ১০ হাজার বাথে দাঁড়িয়েছে। বার্ষিক লোকসানের পরিমাণ এখনও পুরো বছরের আয়ের চেয়ে বেশি।

২০২১ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত প্রতি বছরই কোম্পানিটি লোকসান করেছে:

• ২০২১: আয় ৭,৭৭৬.৪৩ বাথ এবং লোকসান ৬৯ লাখ ৭০ হাজার বাথ।
• ২০২২: আয় ৯,৩০১ বাথ এবং লোকসান ৩ কোটি ৬৫ লাখ ৭০ হাজার বাথ।
• ২০২৩: আয় ৮৭ লাখ ২০ হাজার বাথ এবং লোকসান ৪ কোটি ৩৪ লাখ ৬০ হাজার বাথ।
• ২০২৪: আয় ২ কোটি ৮৬ লাখ ৯০ হাজার বাথ এবং লোকসান ৭ কোটি ১৮ লাখ ১০ হাজার বাথ।
• ২০২৫: আয় ৬ কোটি ২১ লাখ বাথ এবং লোকসান ৬ কোটি ৯৪ লাখ ১০ হাজার বাথ।

বছরগুলোর মোট লোকসান প্রায় ২২ কোটি ৮২ লাখ ২০ হাজার বাথ। তা সত্ত্বেও Maxbit-এর সম্পদ ২০২৪ সালের ২৩ কোটি ৭৫ লাখ ৮০ হাজার বাথ থেকে বেড়ে ২০২৫ সালে ৩০ কোটি ৮৬ লাখ বাথ হয়েছে। একই সময়ে দায় ৯ কোটি ৪১ লাখ ৬০ হাজার বাথ থেকে কমে ২ কোটি ৭৬ লাখ ৪০ হাজার বাথ হয়েছে।

২০২৫ সালে Bitkub-এর আয় ছিল Maxbit-এর প্রায় ২৭ গুণ। ফলে দুই প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থায় ব্যবসার ভিন্ন চিত্র দেখা যায়: একদিকে প্রতিষ্ঠিত, মুনাফা করা একটি পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান, যার আয় কমেছে; অন্যদিকে ছোট একটি প্রতিষ্ঠান, যার আয় বাড়লেও এখনও ব্যয় মেটানোর মতো হয়নি।

Maxbit-এর মালিকানা ও মন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া

Maxbit-এর সাতজন থাই শেয়ারহোল্ডার রয়েছেন, তাঁদের হাতে মোট ১০ কোটি শেয়ার। PTG Energy, PT পেট্রল স্টেশন নেটওয়ার্কের মালিক কোম্পানি, ৩৫% শেয়ারের মালিক। Spearhead Labs-এর হাতে প্রায় ২৯% এবং Unit Co-এর হাতে ২৮.৬৭%। এই তিন কোম্পানির সম্মিলিত মালিকানা প্রায় ৯২.৬৭%।

পিফাতের ছেলে পকেট রাতচাকিতপ্রাকানের হাতে সরাসরি আরও ৫.৪৮% শেয়ার রয়েছে। তিনি রংসান ফুয়াংপ্রাং ও চাকচোনলাত ফিবুনথাম্মাসাকের সঙ্গে কোম্পানির পরিচালক। বাকি ব্যক্তিগত শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে একাচাত লীলাপানিয়ালার্টের হাতে প্রায় ১.৫৮%, থানাফাত চিয়াওচানওয়েতের হাতে ০.২২% এবং নাফাত চিন্তানুথামের হাতে ৪৪ হাজার শেয়ার, অর্থাৎ ০.০৪৪% রয়েছে।

Unit-এর ৮৬.৪৭% শেয়ারেরও মালিক পকেট। Unit-এর Maxbit-এ থাকা ২৮.৬৭% শেয়ারের সঙ্গে এই মালিকানার হিসাব করলে তাঁর পরোক্ষ অর্থনৈতিক স্বার্থ দাঁড়ায় প্রায় ২৪.৭৯%। সরাসরি শেয়ারও যোগ করলে, এই দুই পথে তাঁর অংশীদারত্ব হয় প্রায় ৩০.২৭%; অন্য কোনো স্বার্থ এতে ধরা হয়নি।

পিফাত বলেন, তিনি Unit-কে মোট ৪ কোটি ২৫ লাখ বাথ ঋণ দিয়েছেন। ঋণটি দুটি লেনদেনের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়। তিনি Maxbit-কে আইনত নিবন্ধিত ও লাইসেন্সধারী ব্যবসা হিসেবে সমর্থন করেন এবং বিতর্কিত লেনদেনগুলোকে আইনসম্মত বলে বর্ণনা করেন। তবে নির্বাহীদের সেগুলোর ব্যাখ্যা দিতে বলেছেন।

উপপ্রধানমন্ত্রী ও পরিবহনমন্ত্রী হিসেবে বক্তব্য দিতে গিয়ে পিফাত ছেলের জবাব দেওয়ার সামর্থ্যে আস্থা প্রকাশ করেন:

"আমার বিশ্বাস, আমার ছেলে বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে পারবে," বলেন পিফাত।

মন্ত্রী সিরিচোকের বিরুদ্ধে নির্বাচনে পরাজয়ের পর প্রচারের আলোয় আসার চেষ্টা করার অভিযোগও করেন। জবাবে সিরিচোক বলেন, নির্বাচনে হারলেও কোনো রাজনীতিকের সরকারি কাজকর্ম খতিয়ে দেখার অধিকার হারায় না। তিনি বলেন, কোম্পানিগুলোর লেনদেন পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন দেওয়ার চর্চাই তাঁর মূল নজরে রয়েছে।

শেয়ার ও টোকেন নিয়ে পৃথক প্রশ্ন

Shuffle-ও তদন্তের আওতায় রয়েছে, কারণ সিরিচোক ও সুচাদা ঝাং থায়েনসাপের বর্ণনা অনুযায়ী, ভুমজাইথাই পার্টির এমপি সুচাদার স্বামী ঝাং তাইয়াং জুয়া ব্যবসাটির ১.৪৭% শেয়ারের মালিক ছিলেন। সুচাদা বলেছেন, তাঁর স্বামী ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে শেয়ারগুলো বিক্রি করেন, চায়াফুমে তাঁর নির্বাচিত হওয়ার এক মাস আগে।

সিরিচোক বলেন, সুচাদা ২০২৫ সালের অক্টোবরে ডিজিটাল অর্থনীতি ও সমাজবিষয়ক মন্ত্রীর সচিব হন। তাঁর স্বামীর শেয়ারমালিকানার সঙ্গে ওই দায়িত্বের সময়কাল মিলে যাওয়ায় স্বার্থের সংঘাত তৈরি হয়েছিল কি না, তা তদন্তকারীদের খতিয়ে দেখতে বলেছেন তিনি। Shuffle বন্ধে সরকারি পদক্ষেপ নেওয়ার সময় নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

কোম্পানির মূল্যায়ন প্রায় ২,০০০ কোটি বাথ ধরে সিরিচোক শেয়ারটির মূল্য ২০ কোটি থেকে ৩০ কোটি বাথ বলে অনুমান করেছেন। ২,০০০ কোটি বাথের ১.৪৭% হিসাব করলে হয় ২৯ কোটি ৪০ লাখ বাথ। তবে কোম্পানির মূল্যায়ন ও শেয়ারটির আনুমানিক মূল্য, দুটিই তাঁর দেওয়া হিসাব; বিক্রির প্রকৃত মূল্য প্রকাশ করা হয়নি।

ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জে নিবন্ধিত কোম্পানিটির শেয়ারহোল্ডার তালিকা এবং বিক্রির অর্থ কীভাবে গ্রহণ ও স্থানান্তর করা হয়েছে, তার নথি চেয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার সুচাদা ও তাঁর স্বামী শেয়ারমালিকানা বিষয়ে তথ্য দিতে ডিপার্টমেন্ট অব স্পেশাল ইনভেস্টিগেশনের তদন্তকারীদের সঙ্গে দেখা করেন।

সিরিচোক ৮ কোটি ৮০ লাখ Shuffle টোকেনের গতিবিধিও অনুসরণ করতে চাইছেন। টোকেন হলো ডিজিটাল একক, যার মালিকানা ইলেকট্রনিকভাবে হস্তান্তর করা যায়। কোম্পানির শেয়ার কোনো ব্যবসার মালিকানা বোঝায়; অন্যদিকে টোকেনের অধিকার ও মূল্য নির্ভর করে তার শর্তাবলি ও বাজারের ওপর।

সিরিচোক বলেন, টোকেনগুলোর হিসাব পাওয়া যায়নি এবং বরাদ্দের পর থেকে সেগুলোর মূল্য ১৩০% থেকে ১৪০% বেড়েছে বলে তিনি অনুমান করেছেন। সে হিসাবে মূল্য প্রাথমিক স্তরের প্রায় ২.৩ থেকে ২.৪ গুণ হতে পারে, যদিও বর্তমান নগদমূল্যের কোনো যাচাইকৃত মোট অঙ্ক তিনি দেননি। রিজার্ভ মূলধনের হিসাবের মধ্যে টোকেন অন্তর্ভুক্ত করা নিয়ে থাইল্যান্ডের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের একটি ব্যাখ্যার কথাও তিনি উল্লেখ করে আরও তদন্তের আহ্বান জানিয়েছেন।

এরপর কী?

রংসিমান বলেন, কমিটি মামলাটি খতিয়ে দেখছে এবং পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করতে পুলিশ সাইবার অপরাধ তদন্তকারীদের ২৬ অক্টোবর বৈঠকে বসার কথা ছিল। পিফাত আশা করেন, পরের সপ্তাহে Maxbit তাদের ব্যাখ্যা দেবে।

ঘটনাক্রমে কোম্পানির লেনদেনের পাশাপাশি রাজনৈতিক ও মালিকানাসংক্রান্ত প্রশ্নগুলোও উঠে এসেছে:

• ২০২৫ সালের অক্টোবর: সিরিচোকের ভাষ্য অনুযায়ী, সুচাদা মন্ত্রীর সচিবের পদে যোগ দেন।
• ২০২৬ সালের জানুয়ারি: সুচাদার ভাষ্য অনুযায়ী, তাঁর স্বামী Shuffle-এর শেয়ার বিক্রি করেন।
• ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি: সুচাদা চায়াফুমের এমপি নির্বাচিত হন।
• ২৩ অক্টোবরের প্রকাশিত তথ্যের আগে বৃহস্পতিবার: পার্লামেন্টের কমিটি লেনদেনসংক্রান্ত তথ্য শোনে।
• ২৩ অক্টোবর, ২০২৬: Maxbit-এর ওয়ালেটসংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ্যে বিস্তারিত জানান সিরিচোক।
• ২৬ অক্টোবর: পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনার জন্য পুলিশ সাইবার অপরাধ তদন্তকারীদের বৈঠকে বসার কথা ছিল।

সিরিচোক বলেন, তিনি এরই মধ্যে ডিপার্টমেন্ট অব স্পেশাল ইনভেস্টিগেশনকে প্রাথমিক আর্থিক লেনদেনের তথ্য দিয়েছেন এবং যোগাযোগ করা হলে আরও তথ্য দেবেন। পরবর্তী বাস্তব পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে অর্থের প্রাপক শনাক্ত করা, মালিকানা ও বিক্রির নথি সংগ্রহ করা এবং স্থানান্তরের বিষয়টি নজরে আসার পর ডিজিটাল সম্পদ ব্যবসাগুলো কীভাবে সাড়া দিয়েছিল তা নির্ধারণ করা।

মূল বিষয়গুলো

• পার্লামেন্টের তদন্তে বর্ণিত Bitkub-এর লেনদেনের পরিমাণ ১০ কোটি বাথ ছাড়িয়েছে; এতে ৪৯ জন গ্রাহক ও ছয়টি ব্লকচেইন ঠিকানা জড়িত।
• অন্তত তিনটি কাস্টডিয়াল ওয়ালেট থেকে সরাসরি অর্থ পাঠানোর বিষয়টি Maxbit শনাক্ত করেছে; আর্থিক লেনদেনের ধারায় অঙ্কটি প্রায় ২ লাখ ২০ হাজার বাথ।
• ২০২৫ সালে Bitkub ২৭ কোটি ৭৮ লাখ ৫০ হাজার বাথ মুনাফা করেছে; Maxbit লোকসান করেছে ৬ কোটি ৯৪ লাখ ১০ হাজার বাথ।
• পিফাত Maxbit-এর নির্বাহীদের স্থানান্তরের বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে বলেছেন এবং কোম্পানির কার্যক্রমে তাঁর সম্পৃক্ততা নেই বলে জানিয়েছেন।
• ১.৪৭% Shuffle শেয়ারমালিকানা এবং ৮ কোটি ৮০ লাখ টোকেনের অবস্থানসংক্রান্ত নথিও চাইছেন সিরিচোক।
• পুলিশ সাইবার অপরাধ তদন্তকারীদের ২৬ অক্টোবর বৈঠকে বসার কথা ছিল।