নতুন ড্রপার অপরাধে কাজাখস্তানে অর্থনৈতিক অপরাধের সংখ্যা ২.৬ গুণ বেড়েছে

নতুন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট-সংক্রান্ত অপরাধে বদলে গেছে পরিসংখ্যান

২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কাজাখস্তানে প্রায় ১,৪০০টি অর্থনৈতিক অপরাধ নথিভুক্ত হয়েছে, আগের বছরের একই সময়ের ৫৩৬টির তুলনায় যা বেশি। এই বৃদ্ধির প্রায় পুরোটাই এসেছে ফৌজদারি বিধির ২৩২-১ ধারার কারণে। ধারাটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও পেমেন্ট ইন্সট্রুমেন্টে প্রবেশাধিকারের অবৈধ হস্তান্তর ও ব্যবহারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়।

এই ধারার অধীনে অপরাধ মোট নথিভুক্ত ঘটনার ৭৫.৬ শতাংশ, অর্থাৎ প্রায় ১,১০০টি। এগুলো বাদ দিলে অর্থনৈতিক অপরাধ ৫৩২ থেকে কমে ৩৪৬টিতে দাঁড়ায়, যা ৩৫ শতাংশ হ্রাস। ফলে শিরোনামে দেখা বৃদ্ধির পেছনে রয়েছে কর্তৃপক্ষের পৃথক অর্থনৈতিক অপরাধ হিসেবে নথিভুক্তির ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তন; একই সঙ্গে কয়েকটি প্রচলিত শ্রেণিতে অপরাধ কমেছে।

সময়টি গুরুত্বপূর্ণ। ২৩২-১ ধারা কার্যকর হয় ২০২৫ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর, ফলে সে বছরের তুলনামূলক সময়সীমায় ধারাটি কার্যকর ছিল মাত্র প্রায় দুই সপ্তাহ। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ এ ধারায় চারটি অপরাধ নথিভুক্ত হয়েছিল। ২০২৬ সালের পরিসংখ্যানে ধারাটি কার্যকর থাকা অবস্থায় পূর্ণ নয় মাসের হিসাব রয়েছে।

কাজাখস্তানের অপরাধ পরিসংখ্যানে অর্থনৈতিক অপরাধের অংশও বেড়েছে, মোট নথিভুক্ত অপরাধের ০.৫ শতাংশ থেকে ১.৭ শতাংশে। তবে ২০১৬ সালের প্রথম নয় মাসে নথিভুক্ত প্রায় ৩,৭০০টির চেয়ে এ সংখ্যা এখনো কম।

এই পরিসংখ্যানগত পরিবর্তনের পেছনে রয়েছে একটি বাস্তব লক্ষ্য: এমন অ্যাকাউন্ট, যেগুলোর মাধ্যমে অপরাধীরা অন্যের পরিচয় ব্যবহার করে টাকা গ্রহণ, স্থানান্তর ও নগদে তুলতে পারে। সাম্প্রতিক তদন্তে এমন নেটওয়ার্কের কথা উঠে এসেছে, যেগুলো শত শত ব্যাংক কার্ড, ব্যাংকিং অ্যাপ চালু থাকা ফোন এবং কাজাখস্তান ও প্রতিবেশী দেশগুলোর নাগরিকদের অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে।

অ্যাকাউন্টধারীদের জন্য এর পরিণতি গুরুতর হতে পারে। সংশ্লিষ্ট কাজের ধরন অনুযায়ী, ২৩২-১ ধারায় সম্পত্তি বাজেয়াপ্তসহ সর্বোচ্চ সাত বছরের কারাদণ্ড হতে পারে।

ড্রপার কী করে?

ড্রপার হলেন এমন ব্যক্তি, যিনি অবৈধ আর্থিক লেনদেনের জন্য ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা পেমেন্ট ইন্সট্রুমেন্টে প্রবেশাধিকার দেন বা হস্তান্তর করেন। সংগঠকেরা এই প্রবেশাধিকার ব্যবহার করে চুরি করা টাকা গ্রহণ, অন্য অ্যাকাউন্টে পাঠানো বা নগদে রূপান্তর করতে পারেন।

২৩২-১ ধারা এই প্রক্রিয়ার কয়েকটি ধাপকে অন্তর্ভুক্ত করে: বেআইনিভাবে প্রবেশাধিকার দেওয়া, হস্তান্তর বা অর্জন করা; পাশাপাশি নির্দিষ্ট কিছু অবৈধ পেমেন্ট ও অর্থ স্থানান্তর। ধারাটি শুধু ব্যাংক কার্ডে যার নাম রয়েছে তাকেই নয়, প্রবেশাধিকার বা লেনদেন পরিচালনায় যুক্ত অন্যদেরও অন্তর্ভুক্ত করে।

অনলাইন ক্যাসিনোর পেমেন্ট নিয়ে তদন্তে দেখা গেছে, সংগঠিত নেটওয়ার্ক কীভাবে কাজ করতে পারে। অভিযোগ রয়েছে, কাজাখস্তানে আসা বিদেশি নাগরিকেরা ব্যক্তিগত শনাক্তকরণ নম্বর, সিম কার্ড ও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সংগ্রহ করেছিলেন। এরপর ব্যাংকিং অ্যাপে আগে থেকেই লগইন করা ফোন অ্যাকাউন্ট পরিচালনাকারীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

এভাবে নিয়ন্ত্রিত অনেকগুলো অ্যাকাউন্টের সমষ্টিকে প্রায়ই ড্রপ ফার্ম বলা হয়। একটি ব্যবসায়িক অ্যাকাউন্ট দিয়ে পেমেন্ট সরানোর বদলে সংগঠকেরা অনেক ব্যক্তির নামে থাকা অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে টাকা পাঠান। এভাবে অ্যাকাউন্টে প্রবেশাধিকারই পেমেন্ট অবকাঠামোর অংশ হয়ে ওঠে।

ড্রপার কার্যকলাপের জন্য পৃথক ফৌজদারি দায়বদ্ধতা নির্ধারণকারী আইনটি ২০২৫ সালের ১৬ জুলাই গৃহীত হয়। সেপ্টেম্বরে আইন কার্যকর হওয়ায় প্রথম তুলনাযোগ্য সময়সীমার নথিভুক্তির সংখ্যায় বড় পার্থক্য দেখা যায়।

পরিবর্তনের পেছনের তারিখগুলো

কাজাখস্তানের আইনি পরিবর্তন ও আইন প্রয়োগের ঘোষণাগুলো এক বছরেরও বেশি সময়জুড়ে বিস্তৃত। প্রধান তারিখগুলো দেখায়, নতুন অপরাধটি কীভাবে আইন প্রণয়ন থেকে নিয়মিত নথিভুক্তি ও তদন্তের পর্যায়ে এসেছে।

• ১৬ জুলাই ২০২৫: ড্রপার কার্যকলাপের জন্য পৃথক ফৌজদারি দায়বদ্ধতা প্রবর্তনকারী আইন গৃহীত হয়।
• ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫: ২৩২-১ ধারা কার্যকর হয়।
• জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৬: ধারাটির অধীনে প্রায় ১,১০০টি অপরাধ নথিভুক্ত হয়।
• ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬: আর্থিক পর্যবেক্ষণ সংস্থা আদালতে পাঠানো ১৬ ড্রপার-সংশ্লিষ্ট একটি ক্যাসিনো পেমেন্ট মামলার বিবরণ দেয়।
• ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬: তুর্কিস্তান অঞ্চলে ড্রপার পরিচালনাকারী একটি কথিত চক্রের কার্যক্রম পুলিশ ভণ্ডুল করে।
• ১৯ অক্টোবর ২০২৬: অনলাইন ক্যাসিনোর পেমেন্ট প্রক্রিয়াকরণে জড়িত কথিত দুটি চক্রের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের কথা জানায় আর্থিক পর্যবেক্ষণ সংস্থা।

অক্টোবরের ঘোষণাটি জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বরের পরিসংখ্যানের সময়সীমার পরে এসেছে। আইন প্রয়োগ অব্যাহত থাকায় তদন্তকারীরা কী ধরনের নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে কাজ করছেন, সে বিষয়ে এটি আরও তথ্য দেয়।

প্রচলিত বেশির ভাগ শ্রেণিতে অপরাধ কমেছে, তবে করসংক্রান্ত মামলা বেড়েছে

২০২৬ সালের প্রথম নয় মাসে নথিভুক্ত অর্থপাচারের ঘটনা কমে ৫০টিতে দাঁড়ায়, যা আগের বছরের সংখ্যার প্রায় ২.৬ ভাগের এক ভাগ। অর্থপাচার বলতে অপরাধলব্ধ অর্থকে বৈধ বলে দেখানোর উদ্দেশ্যে তা পরিচালনা করাকে বোঝায়।

অবৈধ উদ্যোক্তা কার্যক্রম ও অবৈধ ব্যাংকিং কার্যক্রমের ঘটনা ১১৩ থেকে কমে ৭৬টিতে দাঁড়ায়, যা ৩২.৭ শতাংশ হ্রাস। আবগারি শুল্কের আওতাধীন পণ্যের লেবেলসংক্রান্ত নিয়ম ভাঙার ঘটনা প্রায় তিন গুণ কমে ১৬টিতে দাঁড়ায়। শুল্ক পরিশোধ ফাঁকির নথিভুক্ত ঘটনা ১৩ থেকে কমে একটিতে নেমে আসে।

কয়েকটি শ্রেণিতে অপরাধ বেড়েছে। কর ফাঁকি দেওয়া সংস্থার বিরুদ্ধে অপরাধের সংখ্যা নয় থেকে বেড়ে ২৪ হয়েছে, আর অর্থনৈতিক চোরাচালান ১৭ থেকে বেড়ে ২৩টিতে দাঁড়িয়েছে। পণ্য বা সেবার প্রকৃত সরবরাহ ছাড়া চালান দেওয়ার মামলা ৫১ থেকে বেড়ে ৫৪ হয়েছে। এ ধরনের চালানে এমন লেনদেন নথিভুক্ত করা হয়, যা আসলে ঘটেনি।

অবৈধ পারিশ্রমিক গ্রহণের ঘটনা ছিল ৩০টি, আগের বছরের ২৭টির তুলনায়। নতুন ড্রপার ধারায় নথিভুক্ত প্রায় ১,১০০টি ঘটনার তুলনায় এই বৃদ্ধিগুলো সংখ্যার হিসাবে অনেক ছোট। তবে সংস্থার কর ফাঁকির ঘটনা আগের মোট সংখ্যার তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

দীর্ঘমেয়াদি তুলনাতেও বৃদ্ধির মাত্রা স্পষ্ট হয়। কাজাখস্তানে ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৫৩১টি এবং ২০২৪ সালের একই সময়ে ৫২৬টি অর্থনৈতিক অপরাধ নথিভুক্ত হয়েছিল; ২০২৫ সালে তা ছিল ৫৩৬টি। ২৩২-১ ধারা চালুর পর ২০২৬ সালের মোট সংখ্যা এই কাছাকাছি থাকা পরিসংখ্যান থেকে সরে গেছে।

আঞ্চলিক মোটে আলমাই এগিয়ে

আলমাইয়ে ১৯০টি অর্থনৈতিক অপরাধ নথিভুক্ত হয়েছে, আগের ৮৫টির তুলনায় যা বেশি এবং অঞ্চলগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ। আস্তানায় হয়েছে ১১৫টি, আগের ৫৯টির তুলনায়। আকতোবে অঞ্চলে নথিভুক্ত হয়েছে ১০৫টি, আগের ২৬টির তুলনায়; আর কোস্তানাই অঞ্চলে ১৮ থেকে বেড়ে হয়েছে ১০০টি।

আপেক্ষিক হিসাবে সবচেয়ে দ্রুত বেড়েছে জেটিসু অঞ্চলে: আগের নয়টি থেকে বেড়ে ৭০টি, অর্থাৎ প্রায় ৭.৮ গুণ। তুর্কিস্তান অঞ্চলে নয় থেকে বেড়ে ৬৭টি এবং পূর্ব কাজাখস্তান অঞ্চলে নয় থেকে বেড়ে ৬৩টি হয়েছে।

শুধু জাম্বিল অঞ্চলে নথিভুক্তির সংখ্যা কমেছে। সেখানে মোট সংখ্যা ৫৬ থেকে কমে ৩৬টিতে দাঁড়িয়েছে, যা ৩৫.৭ শতাংশ হ্রাস।

এই আঞ্চলিক মোটে ড্রপার কার্যকলাপের পাশাপাশি অন্যান্য অর্থনৈতিক অপরাধও রয়েছে। জাতীয় হিসাব দেখায়, কেন এই গঠন গুরুত্বপূর্ণ: দেশের অর্থনৈতিক অপরাধের নথিভুক্তির তিন-চতুর্থাংশ এখন ২৩২-১ ধারার আওতায়। ফলে আঞ্চলিক তুলনায় আগের বছরের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন ধরনের অপরাধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ফোনকল, মেসেজিং অ্যাকাউন্ট ও ব্যাংক অ্যাক্সেসের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান

কাজাখস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, প্রতারকদের ব্যবহৃত অবকাঠামোর বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর পাশাপাশি নথিভুক্ত ইন্টারনেট জালিয়াতি কমেছে। মন্ত্রণালয়ের সাইবার অপরাধ দমন বিভাগের প্রধান পুলিশ কর্নেল ঝানদোস সুয়িনবাই সেন্ট্রাল কমিউনিকেশনস সার্ভিসের এক সংবাদ সম্মেলনে এ পরিসংখ্যান জানান।

সুয়িনবাই ২০২৬ সালের প্রথম নয় মাসে নথিভুক্ত ইন্টারনেট জালিয়াতির পরিবর্তন সম্পর্কে বলেন:

নথিভুক্ত ইন্টারনেট জালিয়াতির সংখ্যা প্রায় ২১ শতাংশ কমে ১৯ হাজার থেকে ১৫ হাজারে নেমেছে।

তিনি আরও জানান, আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় অপরাধ উদ্ঘাটনের হার ২৯ শতাংশ বেড়েছে এবং অমীমাংসিত ফৌজদারি মামলার সংখ্যা ১২ শতাংশ কমেছে।

মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, টেলিযোগাযোগ অপারেটরদের সঙ্গে কাজ করে ২০২৬ সালের শুরু থেকে ৯ কোটিরও বেশি প্রতারণামূলক ফোনকল বন্ধ করা হয়েছে। মেসেজিং অ্যাকাউন্ট নিবন্ধন করে প্রতারকদের কাছে প্রবেশাধিকার হস্তান্তর করতেন—এমন ১৫০ জনেরও বেশি ‘অ্যাক্টিভেটরকে’ পুলিশ আটক করেছে এবং ২২ হাজারেরও বেশি সিম কার্ড জব্দ করেছে।

সম্ভাব্য ভুক্তভোগীদের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে এসব অ্যাকাউন্ট ব্যবহৃত হয়েছে, আর অর্থ সরানোর মাধ্যম ছিল ড্রপার অ্যাকাউন্ট। এই অভিযানগুলো একই কার্যক্রম-শৃঙ্খলের ভিন্ন অংশকে লক্ষ্য করে।

২৮ সেপ্টেম্বর তুর্কিস্তান অঞ্চলে পুলিশ এমন একটি চক্রের কার্যক্রম ভণ্ডুল করে, যারা অভিযোগ অনুযায়ী উজবেকিস্তানের ২৭ নাগরিককে সহায়তার ব্যবস্থা করেছিল। মন্ত্রণালয়ের ভাষ্য, তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অপরাধমূলক কাজে ব্যবহার করা হয়েছে।

কয়েক শ কোটি তেঙ্গে আটকে দেওয়া হয়েছে, কিছু টাকা ফেরত

কাজাখস্তানের অ্যান্টিফ্রড সেন্টার সন্দেহজনক মোট ৫.৫ বিলিয়ন তেঙ্গে আটকে দিয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভাষ্য অনুযায়ী, এর মধ্যে যেসব অ্যাকাউন্ট থেকে অর্থ স্থানান্তরের চেষ্টা হচ্ছিল, সেগুলোতে ৪ বিলিয়ন তেঙ্গে আটকে দেওয়া হয়। ড্রপার অ্যাকাউন্টে আটকে দেওয়া হয়েছে আরও ১.৫ বিলিয়ন তেঙ্গে।

সুয়িনবাই বলেন, অর্থ হারানো ব্যক্তিদের কাছে স্বেচ্ছায় ৬১৭ মিলিয়ন তেঙ্গে ফেরত দেওয়া হয়েছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দ্রুত তথ্য বিনিময়ের সঙ্গে অর্থ সংরক্ষণ ও ফেরত পাওয়ার সক্ষমতার সম্পর্ক রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মন্ত্রণালয় ২০২৬ সালের প্রথম নয় মাসে জালিয়াতি-সংশ্লিষ্ট ২১২ হাজার ঘটনার কথাও জানিয়েছে। এই বিস্তৃত ঘটনাশ্রেণি কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে বা নথিভুক্ত ১৫ হাজার ইন্টারনেট জালিয়াতির সঙ্গে এর সম্পর্ক কী, তা ব্যাখ্যা করা হয়নি। দুটি সংখ্যা ভিন্ন ধরনের প্রতিবেদিত পরিমাপ তুলে ধরে।

অর্থসংক্রান্ত পরিসংখ্যান হস্তক্ষেপের পৃথক ধাপগুলো তুলে ধরে: প্রস্তাবিত অর্থ স্থানান্তর আটকে দেওয়া, ড্রপার অ্যাকাউন্টে পৌঁছানোর পর টাকা জব্দ করা এবং অর্থ হারানো ব্যক্তিকে তা ফেরত দেওয়া। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর জন্য শেষ ধাপটিই তাদের অর্থে আবার প্রবেশাধিকার ফিরিয়ে দেয়।

ক্যাসিনো তদন্তে সংগঠিত পেমেন্ট নেটওয়ার্কের তথ্য

১৯ অক্টোবর আর্থিক পর্যবেক্ষণ সংস্থার ঘোষণায় অনলাইন ক্যাসিনোর পেমেন্ট ড্রপ ফার্মের মাধ্যমে সরানোর অভিযোগে দুটি চক্রের কথা বলা হয়। একটি চক্রের নিয়ন্ত্রণাধীন কার্ডের মাধ্যমে আসা লেনদেনের মোট পরিমাণ ৯.৮ বিলিয়ন তেঙ্গে ছাড়িয়ে যায়, যা প্রায় ২১.৭ মিলিয়ন ডলার। অন্য চক্রের কার্ডের মাধ্যমে লেনদেনের মোট পরিমাণ ছিল ৫০০ মিলিয়ন তেঙ্গে, প্রায় ১.১ মিলিয়ন ডলার।

পাঁচ সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তারের অনুমতি দিয়েছে আদালত। তদন্তকারীরা বলেন, নেটওয়ার্কগুলো কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান ও কিরগিজস্তানের নাগরিকদের অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করেছে। পিয়ার-টু-পিয়ার বা পি২পি প্ল্যাটফর্মে খেলোয়াড়দের পেমেন্ট ও জয়ের টাকা প্রক্রিয়াকরণ করা হতো; আর অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে লেনদেন নিষ্পত্তিতে ক্রিপ্টোকারেন্সিও ব্যবহৃত হয়েছে।

তুর্কিস্তান অঞ্চল ও আলমাইয়ে উজবেকিস্তানের তিন নাগরিক ৮৯টি কাজাখ ব্যাংক কার্ড ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ। ড্রপার অ্যাকাউন্ট নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত ২০টি ফোন জব্দ করেছে কর্তৃপক্ষ। এই চক্রের সঙ্গে ৫০০ মিলিয়ন তেঙ্গের লেনদেনের যোগসূত্র রয়েছে বলে সংস্থাটি জানিয়েছে।

বৃহত্তর অভিযুক্ত চক্রটি তারাজ ও আলমাইয়ে অবকাঠামো পরিচালনা করত এবং এতে কিরগিজস্তান ও উজবেকিস্তানের নাগরিক, এমনকি অপ্রাপ্তবয়স্করাও যুক্ত ছিল বলে অভিযোগ। জাম্বিল অঞ্চলে তল্লাশিতে ১৮০টি ব্যাংক কার্ড, ড্রপার কার্যকলাপে ব্যবহৃত ১৫টি ফোন, ২৬টি সিম কার্ড, ৫০,০০০ ডলার, ২৭,০০০ ইউএসডিটি, চারটি গাড়ি, অস্ত্র ও গোলাবারুদ পাওয়া যায়। ইউএসডিটি হলো এমন একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি, যার মূল্য মার্কিন ডলারের মানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে।

জুলাইয়ে ঘোষিত সংস্থাটির সামগ্রিক হিসাবে, ২০২৬ সালের শুরু থেকে ড্রপার অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ১১২ বিলিয়ন তেঙ্গেরও বেশি, অর্থাৎ প্রায় ২৪৭.৭ মিলিয়ন ডলারের অবৈধ লেনদেন হয়েছে। আগের দুই মাসে ৩৩টি চক্র ভেঙে দেওয়া, ৪০ জনেরও বেশি সংগঠক ও ৫০০ জনের বেশি অংশগ্রহণকারীকে শনাক্ত করা এবং ১,০০০টিরও বেশি ড্রপার কার্ড আটকে দেওয়ার কথাও জানায় সংস্থাটি।

৮ সেপ্টেম্বরের মামলায় অলিম্প ক্যাসিনো, রুখ পোকার ও 7Kcasino-এর জন্য রকেট.ডো প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ১৬ ড্রপারের নামে থাকা অ্যাকাউন্ট দিয়ে ১১০ মিলিয়ন তেঙ্গেরও বেশি লেনদেন হয়েছিল। তদন্তকারীদের ভাষ্য, এক সংগঠক অ্যাকাউন্টে প্রবেশাধিকার দেওয়ার বিনিময়ে মানুষকে সর্বোচ্চ ২০০ ডলার দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। মামলাটি আদালতে পাঠানো হয়েছে।

আর্থিক পিরামিড-সংক্রান্ত নথিভুক্তি কমে ৩৫

২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কাজাখস্তানে ২১৭ ধারার অধীনে আর্থিক পিরামিড তৈরি বা পরিচালনার ৩৫টি অপরাধ নথিভুক্ত হয়েছে, আগের বছরের ৮৯টির তুলনায় যা কম। অর্থনৈতিক অপরাধের মোট সংখ্যায় এ ধরনের অপরাধের অংশ ১৬.৬ শতাংশ থেকে কমে ২.৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এর পেছনে পিরামিড-সংক্রান্ত অপরাধ কমার পাশাপাশি ড্রপার অপরাধের কারণে মোট সংখ্যা বেড়ে যাওয়াও রয়েছে।

২১৭-১ ধারার অধীনে আর্থিক পিরামিডের বিজ্ঞাপন দেওয়ার অপরাধ ১১ থেকে কমে দুইটিতে দাঁড়িয়েছে। ২১৭ ধারার মোট সংখ্যা ২০১৭ সালের পর সর্বনিম্ন।

দীর্ঘমেয়াদি ধারায় উল্লেখযোগ্য ওঠানামা দেখা যায়। ২০১৯ সালে নথিভুক্তির সংখ্যা ১৯০, ২০২০ সালে ১৪৬ এবং ২০২১ সালে ১৮৪-এ পৌঁছায়। পরে ২০২৪ সালে তা কমে ৪২ হয়, ২০২৫ সালে বেড়ে ৮৯-এ দাঁড়ায় এবং ২০২৬ সালে আবার কমে যায়। সর্বশেষ ৩৫টি ঘটনা ২০১৬ সালের ১৮টির চেয়ে বেশি।

আলমাই ও আস্তানা—উভয় স্থানেই পিরামিড তৈরি বা পরিচালনার পাঁচটি করে অপরাধ নথিভুক্ত হয়েছে। আলমাইয়ে আগের ২৫টি থেকে সংখ্যা কমেছে, আর আস্তানায় চারটি থেকে বেড়েছে। জাম্বিল অঞ্চল ও শিমকেন্টে চারটি করে এবং জেটিসু ও কারাগান্দি অঞ্চলে তিনটি করে ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। আকতোবে, আলমাই, পশ্চিম কাজাখস্তান, মাঙ্গিস্তাউ বা উত্তর কাজাখস্তান অঞ্চলে ২১৭ ধারার কোনো অপরাধ নথিভুক্ত হয়নি।

আর্থিক বাজার নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন সংস্থা সতর্ক করেছে, সংগঠকেরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, মেসেজিং অ্যাপ ও অন্যান্য ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে এখনো নতুন অংশগ্রহণকারী সংগ্রহ করছেন। আর্থিক পিরামিডে প্রকৃত বিনিয়োগ থেকে মুনাফা করার বদলে নতুন সদস্যদের কাছ থেকে পাওয়া অর্থ দিয়ে মূলত আগের সদস্যদের পেমেন্ট দেওয়া হয়।

নিয়ন্ত্রক সংস্থার মতে, উচ্চ ও নিশ্চিত মুনাফার প্রতিশ্রুতি, নতুন সদস্য সংগ্রহে চাপ এবং সংগঠকদের বিষয়ে স্বচ্ছ তথ্যের অভাব—এসব সতর্কসংকেত। নতুন অর্থ আসার সময় কোনো অংশগ্রহণকারী শুরুতে পেমেন্ট পেতে পারেন, তবে তা নির্ভর করে নতুন সদস্যদের ধারাবাহিক আগমনের ওপর।

মূল তথ্য

• ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কাজাখস্তানে প্রায় ১,৪০০টি অর্থনৈতিক অপরাধ নথিভুক্ত হয়েছে; আগের বছরের একই সময়ে ছিল ৫৩৬টি।
• ড্রপার কার্যকলাপ-সংক্রান্ত ২৩২-১ ধারা ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ কার্যকর হওয়ার পর মোট অপরাধের ৭৫.৬ শতাংশ এ ধারার আওতায় নথিভুক্ত হয়েছে।
• এই ধারা বাদ দিলে অর্থনৈতিক অপরাধ ৫৩২ থেকে ৩৪৬টিতে নেমেছে, অর্থাৎ ৩৫ শতাংশ কমেছে।
• আলমাইয়ে আঞ্চলিক মোট সর্বোচ্চ; আর জাম্বিল একমাত্র অঞ্চল যেখানে অপরাধ কমেছে।
• অ্যান্টিফ্রড সেন্টার সন্দেহজনক ৫.৫ বিলিয়ন তেঙ্গে আটকে দিয়েছে; কর্মকর্তারা ভুক্তভোগীদের ৬১৭ মিলিয়ন তেঙ্গে স্বেচ্ছায় ফেরত দেওয়ার কথা জানিয়েছেন।
• আর্থিক পিরামিড তৈরি ও পরিচালনার অপরাধ ৮৯ থেকে কমে ৩৫ হয়েছে; আর্থিক নিয়ন্ত্রক সংস্থা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও মেসেজিং অ্যাপের মাধ্যমে সদস্য সংগ্রহের বিষয়ে সতর্ক করেছে।