ETO TH প্রতারণার তদন্তে থাই পুলিশের ৩৯ জনকে গ্রেপ্তার, ৫০ কোটির বেশি বাথের সম্পদ জব্দ

১৩টি করপোরেট অ্যাকাউন্টে ধরা পড়ল আরও বিস্তৃত নেটওয়ার্ক

১৩টি করপোরেট ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ধরে কথিত বিনিয়োগ প্রতারণার অনুসন্ধান চালিয়ে ৩৯ জন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার এবং ৫০ কোটি বাথের বেশি মূল্যের সম্পদ জব্দ বা অবরুদ্ধ করার ঘোষণা দিয়েছে থাই পুলিশ। তদন্তকারীরা ওই অ্যাকাউন্টগুলোর সঙ্গে ৭৪টি মামলার যোগসূত্র পেয়েছেন, যেখানে ক্ষতির পরিমাণ ১৭ কোটি ৩০ লাখ বাথ ছাড়িয়েছে। এর মধ্য দিয়ে তদন্তের পরিধি বেড়েছে; শুরুতে দুই ভুক্তভোগীর ঠিক ২৬,৫১১,৮০৪.৬৬ বাথ ক্ষতির বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছিল।

সেন্ট্রাল ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (CIB) ও অ্যান্টি সাইবার স্ক্যাম সেন্টার (ACSC) ২০২৬ সালের ১৩ অক্টোবর এক সংবাদ সম্মেলনে অপারেশন অ্যান্টি-স্ক্যাম ম্যাট্রিক্সের কথা জানায়। ১১টি প্রদেশের ২৭টি স্থানে তল্লাশি চালানো হয়। সমন্বিত অভিযানের সুনির্দিষ্ট তারিখ পুলিশ জানায়নি। তাই সংবাদ সম্মেলনের তারিখকে প্রতিটি তল্লাশির তারিখ হিসেবে ধরে নেওয়া উচিত নয়।

তদন্তের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ETO TH নামের একটি অ্যাপ্লিকেশন, যেটিকে পুলিশ ভুয়া শেয়ার লেনদেনের প্ল্যাটফর্ম বলে বর্ণনা করেছে, এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট eto-th.com ওয়েবসাইট। তদন্তকারীদের অভিযোগ, ভুক্তভোগীরা স্ক্রিনে সম্ভাব্য মুনাফা দেখতে পেলেও টাকা তুলতে পারতেন না। পরিচালকেরা অতিরিক্ত ফি দাবি করে তা পরিশোধের পরও টাকা তোলা সম্ভব হতো না।

তদন্তের ভিন্ন ভিন্ন অংশের সঙ্গে সবচেয়ে বড় অঙ্কগুলো সংশ্লিষ্ট। করপোরেট অ্যাকাউন্টগুলোর সঙ্গে যুক্ত ক্ষতির পরিমাণ ১৭ কোটি ৩০ লাখ বাথ; জব্দ করা সম্পদের মূল্য ৫০ কোটি বাথের বেশি; আর এক চীনা সন্দেহভাজন ২০২২ সাল থেকে অর্থপাচারের লেনদেনে অন্তত ৩০০ কোটি বাথ হাতল করার কথা স্বীকার করেছেন বলে অভিযোগ। এই অঙ্কগুলো একে অপরের বিকল্প নয়। শনাক্ত করা ৭৪টি মামলার সব কটির অর্থ থেকেই জব্দ সম্পদ এসেছে, এমনটিও পুলিশ প্রতিষ্ঠা করেনি।

ভিসা যাচাইয়ে মিলল প্রাথমিক সূত্র

পুলিশ জানায়, থাইল্যান্ডের অনলাইন পুলিশ রিপোর্টিং ব্যবস্থায় নথিভুক্ত অভিযোগের সঙ্গে থাইল্যান্ড প্রিভিলেজ ভিসাধারী বিদেশি নাগরিকদের নাম মিলিয়ে দেখে ACSC। এতে চীনা ভিসাধারীদের এমন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট শনাক্ত হয়, যেগুলোতে কথিতভাবে প্রতারণার শিকার ব্যক্তিদের টাকা পাঠানো অ্যাকাউন্ট থেকে অর্থ জমা পড়েছিল।

অর্থের লেনদেন অনুসরণ এবং কারা তা পরিচালনা করছিলেন তা শনাক্ত করতে ACSC ক্রাইম সাপ্রেশন ডিভিশনকে দায়িত্ব দেয়। তদন্তের বিস্তারিত বিবরণে পাঁচ মাসের বেশি সময় ধরে চলা কাজের কথা রয়েছে; পাশাপাশি বৃহত্তর তদন্তাধীন নেটওয়ার্কে থাইল্যান্ড প্রিভিলেজ ভিসাধারী নয়জনের পরিচয় উল্লেখ করা হয়েছে। এর মানে এই নয় যে ওই নয়জনই গ্রেপ্তার হওয়া আট চীনা নাগরিকের মধ্যে ছিলেন।

সহকারী জাতীয় পুলিশপ্রধান পুলিশ লেফটেন্যান্ট জেনারেল জিরাভোপ ভুরিদেজ, CIB কমিশনার পুলিশ লেফটেন্যান্ট জেনারেল নাত্তাসাক চাওয়ানাসাইয়ের সঙ্গে সংবাদ সম্মেলনে তদন্তের ফল তুলে ধরেন। অধিকাংশ প্রতিবেদনে জিরাভোপকে ACSC-এর উপপরিচালক বলা হয়েছে, যদিও একটি প্রতিবেদনে তাঁকে এর প্রধান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ভিসা যাচাই ছিল তদন্তের একটি সূত্র, থাইল্যান্ড প্রিভিলেজ ভিসা থাকাই সন্দেহজনক—এমন প্রমাণ নয়। পুলিশ জানায়, যাচাইয়ের ব্যবস্থা আগে থেকেই ছিল। নির্দিষ্ট অপরাধের অভিযোগের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা লেনদেনই তদন্ত শুরুর কারণ হয়।

যেভাবে ETO TH-তে যুক্ত করা হয় ভুক্তভোগীদের

ক্রাইম সাপ্রেশন ডিভিশনের সাবডিভিশন ৫-এর পরিদর্শক ভারপ্রাপ্ত পুলিশ মেজর চনকান বুরাফাকা জানান, উচ্চ মুনাফার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শেয়ার বিনিয়োগের বিজ্ঞাপন ফেসবুকে দেওয়া হতো। বিজ্ঞাপনে বিনিয়োগকে ব্লক ট্রেডিং হিসেবে উপস্থাপন করা হতো। বৈধ অর্থবাজারে ব্লক ট্রেড বলতে সিকিউরিটিজের বড় অঙ্কের লেনদেন বোঝায়। এ পরিভাষা ব্যবহার করলেই কোনো প্ল্যাটফর্মে সত্যিই এমন লেনদেন হচ্ছে, তা প্রমাণিত হয় না।

বিজ্ঞাপনে ক্লিক করা ব্যক্তিদের কথোপকথন ও গ্রুপে যুক্ত হতে বলা হতো Line-এ। তদন্তকারীরা বলেন, কথিত প্রতারকদের পরিচালিত অ্যাকাউন্টগুলো সহবিনিয়োগকারীর পরিচয় দিয়ে এমন ধারণা তৈরি করত যে সেবাটির প্রতি আস্থাশীল মানুষের একটি সক্রিয় গোষ্ঠী রয়েছে।

তদন্তের আরও বিস্তারিত বিবরণে Admin Kan নাম ব্যবহার করা এক বিনিয়োগ পরামর্শক এবং Teacher Toy নামের এক কথিত প্রশিক্ষকের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ভুক্তভোগীদের Zoom-এ ট্রেডিং শেখার ক্লাসে আমন্ত্রণ জানানো হতো। সেখানে প্রশিক্ষক ক্যামেরা চালু না করেই কথা বলতেন বলে জানা গেছে। অন্য কথিত বিনিয়োগ সহযোগীরা ভুক্তভোগীদের সঙ্গে Line-এ যোগাযোগ করতেন, তবে সরাসরি দেখা করতেন না।

ভুক্তভোগীদের eto-th.com-এ পোর্টফোলিও নিবন্ধন এবং ETO TH ডাউনলোড করতে উৎসাহিত করা হতো। অ্যাপটিতে বিনিয়োগের স্থিতি ও সম্ভাব্য মুনাফা দেখানো হতো। পুলিশের অভিযোগ, এসব প্রদর্শন প্রকৃত বিনিয়োগের প্রমাণ ছিল না; বরং লেনদেনের ভান তৈরি করত।

এরপর নেটওয়ার্কের নিয়ন্ত্রণে থাকা ১৩টি করপোরেট ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো হতো বলে অভিযোগ। ভুক্তভোগীরা বিনিয়োগের অর্থ বা দেখানো মুনাফা তুলতে চাইলে তাঁদের বিশ্লেষক দলকে আরও ফি দিতে বলা হতো। অতিরিক্ত টাকা দিলেও অর্থ তোলার সুযোগ মিলত না; বরং আরও টাকা চাওয়া হতো।

দুই ভুক্তভোগী থেকে ৭৪ মামলার তদন্ত

দুই ভুক্তভোগীর ক্ষতির বিস্তারিত অঙ্ক ছিল ২৬,৫১১,৮০৪.৬৬ বাথ। অন্য কিছু প্রতিবেদনে অঙ্কটি ২ কোটি ৬৫ লাখ বাথের বেশি বা ২ কোটি ৬৫ লাখ ১০ হাজার বাথের বেশি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো একই প্রাথমিক ঘটনার বর্ণনা, যোগ করার মতো আলাদা ক্ষতি নয়।

গ্রহীতা অ্যাকাউন্টগুলো যাচাই করে পরে ৭৪টি মামলার সন্ধান মেলে, যেখানে মোট ক্ষতির পরিমাণ ১৭ কোটি ৩০ লাখ বাথ ছাড়িয়েছে বলে জানানো হয়। সতর্ক হিসাবের ভিত্তি হিসেবে ১৭ কোটি ৩০ লাখ বাথ ধরলে, সম্প্রসারিত মোট ক্ষতির অঙ্ক প্রাথমিক দুই ভুক্তভোগীর ক্ষতির ৬.৫ গুণেরও বেশি। একই গ্রহীতা অ্যাকাউন্ট খতিয়ে দেখায় কীভাবে তদন্তের পরিধি প্রথম নজরে আসা অভিযোগের বাইরেও বিস্তৃত হয়েছে, এই তুলনা তা দেখায়।

৭৪ সংখ্যাটি মামলার সংখ্যা বোঝায়। পুলিশি বিবরণে বলা হয়নি যে এতে ঠিক ৭৪ জন ব্যক্তি জড়িত, কারণ এক মামলায় একাধিক ব্যক্তি থাকতে পারেন। মামলাগুলোর তারিখ বা পৃথক ক্ষতির অঙ্কের সম্পূর্ণ বিবরণও দেওয়া হয়নি।

তদন্ত কয়েকটি সময়পর্বে এগিয়েছে:

• ২০২২ সাল থেকে: এক চীনা সন্দেহভাজন কম্বোডিয়ার পোইপেটের একটি প্রতারণা কেন্দ্রের জ্যেষ্ঠ সহযোগীদের জন্য অন্তত ৩০০ কোটি বাথ পাচারের কথা স্বীকার করেছেন বলে অভিযোগ।
• অভিযানের আগে: তদন্তকারীরা অর্থের লেনদেন অনুসরণ ও কথিত অংশগ্রহণকারীদের শনাক্ত করতে পাঁচ মাসের বেশি সময় কাজ করেন।
• ১৩ অক্টোবর ২০২৬: ৩৯ জনকে গ্রেপ্তার, ২৭টি স্থানে তল্লাশি এবং ৫০ কোটি বাথের বেশি মূল্যের সম্পদ জব্দ বা অবরুদ্ধ করার ঘোষণা দেয় পুলিশ।
• সংবাদ সম্মেলনের সময়: আরও সন্দেহভাজন, সম্পত্তির মালিকানাসংক্রান্ত যোগসূত্র এবং ভিসার নথি তদন্তাধীন রয়েছে বলে জানায় পুলিশ।

৭১টি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা, ৩৯ জন গ্রেপ্তার

অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ অনুযায়ী, ক্রিমিনাল কোর্ট ৭১ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ৪১ জন থাই, ২১ জন চীনা, তিনজন মিয়ানমারের, পাঁচজন লাওসের এবং একজন ভানুয়াতুর নাগরিক।

পুলিশ ৩০ জন থাই, আটজন চীনা এবং একজন মিয়ানমারের নাগরিককে গ্রেপ্তার করে। পরোয়ানায় নাম থাকা বাকি ৩২ জনের মধ্যে ২২ জন বিদেশে ছিলেন বলে জানা গেছে, ছয়জন অন্য মামলায় আগে থেকেই কারাগারে ছিলেন এবং চারজন থাইল্যান্ডে আত্মগোপনে ছিলেন বলে ধারণা করা হয়। আগে থেকে কারাগারে থাকা ছয়জনকে পলাতক হিসেবে গণ্য করা উচিত নয়।

অভিযোগের মধ্যে রয়েছে জনসাধারণের সঙ্গে যৌথভাবে প্রতারণা, অন্যের পরিচয় ধারণ করে প্রতারণা, কম্পিউটার ব্যবস্থায় মিথ্যা তথ্য প্রবেশ করানো, অর্থপাচারের ষড়যন্ত্র এবং যৌথভাবে অর্থপাচার। এগুলো তদন্তাধীন অভিযোগ, দোষী সাব্যস্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নয়।

ব্যাংকক, চিয়াং মাই, চিয়াং রাই, সামুত প্রাকান, সারাবুরি, সিং বুরি, নাখন পাথম, চন বুরি, কালাসিন, নারাথিওয়াত ও রানংয়ে তল্লাশি চালানো হয়। চীনা নাগরিক ও অন্য সন্দেহভাজন অংশগ্রহণকারীদের যোগসূত্র খতিয়ে দেখা অব্যাহত রয়েছে বলে পুলিশ জানায়। পরবর্তী শুনানির তারিখ বা তদন্ত শেষ করার সময়সীমা ঘোষণা করা হয়নি।

নগদ, পেমেন্ট ও USDT-তে সরানো হয় অর্থ

ক্রাইম সাপ্রেশন ডিভিশনের সাবডিভিশন ৫-এর উপপরিদর্শক পুলিশ লেফটেন্যান্ট কর্নেল সারান শ্রীপাক অর্থ সরানোর কথিত কয়েকটি পথের বর্ণনা দেন। আরও ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অর্থ পাঠানো, শাখা বা এটিএম থেকে নগদ তোলা, অনানুষ্ঠানিক অর্থ প্রেরণ ও মুদ্রা বিনিময় নেটওয়ার্ক ব্যবহার অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে অর্থ পাঠানো হতো।

পেমেন্ট গেটওয়ে গ্রাহক ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যকার পেমেন্ট প্রক্রিয়া করে। একটি বিস্তারিত বিবরণে 2C2P Thailand-এর মাধ্যমে লেনদেনের কথা বলা হয়েছে, তবে ওই প্রতিষ্ঠান কোনো অন্যায় করেছে—এমন প্রমাণ দেওয়া হয়নি। সন্দেহভাজনদের কোনো আর্থিক সেবা ব্যবহারের অভিযোগ এবং সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান অপরাধে অংশ নিয়েছে কি না, তা আলাদা বিষয়।

তদন্তকারীরা আরও বলেন, অর্থ Tether-এ রূপান্তর করা হতো। USDT নামে পরিচিত এই ডিজিটাল টোকেনের মূল্য মার্কিন ডলারের সঙ্গে সমতা রাখার জন্য তৈরি। এরপর একাধিক ডিজিটাল ওয়ালেটের মাধ্যমে তা পাঠানো হতো। ব্যাংকে জমা, নগদ অর্থ ও ডিজিটাল টোকেনের মধ্যে অর্থ স্থানান্তর করলে শেষ পর্যন্ত টাকা পাওয়া ব্যক্তিকে মূল ভুক্তভোগীর পেমেন্টের সঙ্গে যুক্ত করা কঠিন হতে পারে।

মালিক শনাক্ত করা যায়নি, এমন ওয়ালেটের কথা জানায় পুলিশ। এর মধ্যে ব্যবহারকারীর সরাসরি নিয়ন্ত্রণে থাকা ওয়ালেটও রয়েছে, যা কোনো এক্সচেঞ্জের কাছে রাখা নয়। এমন ওয়ালেট সহজাতভাবে বেনামি বা অনুসরণ-অযোগ্য নয়। ঠিকানাটি কে নিয়ন্ত্রণ করেন তা শনাক্ত করতে আরও প্রমাণ লাগলেও ব্লকচেইনের লেনদেনের রেকর্ড ধরে তদন্তকারীরা অর্থের গতিপথ অনুসরণ করতে পারেন।

সারান বলেন, ব্লকচেইন যাচাইয়ে দেখা গেছে, বৈধভাবে পরিচালিত এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে ডিজিটাল সম্পদ আবার বাথে রূপান্তর করা হয়েছে। তিনি বিশেষভাবে বলেন, কথিত অপরাধে ওই এক্সচেঞ্জগুলো জড়িত ছিল না; সন্দেহভাজনরা রূপান্তরের জন্য সেখানে ব্যবহারকারী হিসেবে নিবন্ধন করেছিলেন।

রূপান্তরের পর পাওয়া বাথ কথিতভাবে তিন কাজে ব্যবহৃত হতো: প্রতারণার কার্যক্রম চালানো এবং আস্থা অর্জনের জন্য শুরুতে অন্য ভুক্তভোগীদের অর্থ দেওয়া; নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেওয়ার জন্য নগদ জোগাড় করা; এবং বিলাসবহুল সম্পত্তি কেনা বা দীর্ঘমেয়াদি লিজ নেওয়া। কয়েক মিলিয়ন বাথ করে নগদ হস্তান্তরের ঘটনাও ঘটেছে বলে জানা গেছে।

জব্দ সম্পদের বড় অংশ বিলাসবহুল সম্পত্তি

পুলিশের তালিকায় রয়েছে আটটি বিলাসবহুল বাড়ি বা সম্পত্তি, যার মূল্য ৩৩ কোটি বাথের বেশি; ৯ কোটি বাথের বেশি মূল্যের সম্পত্তির দলিল ও কনডোমিনিয়ামের মালিকানা; এবং ব্যাংককের ক্রুংথেপ ক্রিঠা এলাকায় আরও দুটি বাড়ি, যার মূল্য ৬ কোটি বাথের বেশি।

সম্পত্তির হিসাব নিয়ে প্রতিবেদনগুলোতে অমিল রয়েছে। একটি প্রতিবেদনে ৯ কোটি বাথের সম্পত্তির অংশটিকে রামা ৯ এলাকার একটি কনডোমিনিয়াম বলা হয়েছে। আরও বিস্তারিত তালিকায় সামুত প্রাকানের একটি জমির দলিল এবং রামা ৯ এলাকার তিনটি কনডোমিনিয়াম ইউনিটের কথা রয়েছে। সংক্ষিপ্ত তালিকায় মালিকানার দলিল কীভাবে গণনা করা হয়েছে, তা পুরোপুরি ব্যাখ্যা না করে ১০টি স্থাবর সম্পত্তির উল্লেখ আছে।

সম্পত্তির তিনটি প্রধান শ্রেণি আলাদা হলে, গাড়ি, নগদ অর্থ ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী বাদ দিয়েই ঘোষিত মূল্য ৪৮ কোটি বাথ ছাড়ায়। তবে বিবরণে অমিল থাকায় তদন্তকারীদের স্পষ্টীকরণ ছাড়া তালিকাগুলো একত্র করে সম্পত্তির চূড়ান্ত সংখ্যা নির্ধারণ করা উচিত নয়।

পুলিশ ১০টি গাড়িও জব্দ করেছে। এর মধ্যে Porsche Cayenne, Lexus LM300h, Toyota Alphard, Tesla Model Y, ZEEKR 009 এবং Mercedes-Benz C300e-এর কথা জানানো হয়েছে। নগদ ও বৈদেশিক মুদ্রার মোট মূল্য ছিল প্রায় ৪,২০২,৭০০ বাথ। এর মধ্যে থাই মুদ্রা ছিল প্রায় ৩,৫৫৩,২৩৫ বাথ এবং বিদেশি নোটের মূল্য ছিল ৬৪৯,৪৬৫ বাথ।

ডিজিটাল সম্পদের তালিকায় ছিল ২৪,৯৬০ USDT, যার মূল্য তদন্তকারীরা প্রায় ৮৩৮,৮৮৫.৬০ বাথ বলে নির্ধারণ করেছেন। আরও জব্দ করা সামগ্রীর মধ্যে ছিল গয়না, ঘড়ি ও নকশাদার ব্যাগসহ ৮৭টি মূল্যবান বস্তু এবং ২৪টি ইলেকট্রনিক সামগ্রী। পুলিশ আলাদাভাবে ৩২টি এন্ট্রিতে ১৫৫টি বস্তুসম্বলিত প্রমাণের তালিকার কথাও জানিয়েছে। এর মধ্যে ফোন, ব্যাংক বই, পেমেন্ট কার্ড ও একটি হার্ডওয়্যার ওয়ালেট রয়েছে। এই তালিকাগুলোতে একই জিনিস থাকতে পারে, তাই আলাদা মোট হিসাব হিসেবে এগুলো যোগ করা উচিত নয়।

পোইপেট-সংক্রান্ত অভিযোগে মালিকানা নিয়ে প্রশ্ন রয়ে গেছে

পুলিশ জানায়, এক চীনা সন্দেহভাজন কম্বোডিয়ার পোইপেটের একটি প্রতারণা কেন্দ্রের জ্যেষ্ঠ সহযোগীদের জন্য ২০২২ সাল থেকে অন্তত ৩০০ কোটি বাথ পাচারের কথা স্বীকার করেছেন। অন্য কয়েকজন চীনা সন্দেহভাজনও সেখানে প্রতারণামূলক কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত নেতাদের জন্য অর্থপাচারের কথা স্বীকার করেছেন বলে অভিযোগ।

৩০০ কোটি বাথের অঙ্কটি কয়েক বছর ধরে কথিত অর্থপাচারের পরিমাণ বোঝায়, শুধু ETO TH থেকে হওয়া যাচাইকৃত ক্ষতি নয়। এটি উদ্ধার করা অর্থের পরিমাণও নয়। ওই অর্থের সঙ্গে নির্দিষ্ট ভুক্তভোগী ও লেনদেনের যোগসূত্র প্রমাণ করতে কথিত স্বীকারোক্তির বাইরেও প্রমাণ প্রয়োজন।

সম্পত্তির মালিকানা মামলার আরেকটি অমীমাংসিত দিক। সম্পত্তি কেনা বা দীর্ঘমেয়াদি লিজ নেওয়ার জন্য অর্থ পাঠানোর কথা তদন্তকারীরা বর্ণনা করেছেন। তবে সন্দেহভাজনদের সঙ্গে জব্দ করা বিলাসবহুল সম্পত্তির প্রকৃত মালিক বা বাসিন্দা হিসেবে শনাক্ত ব্যক্তিদের সরাসরি আর্থিক যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি বলেও জানিয়েছেন।

এই বক্তব্যগুলো তদন্তের ভিন্ন ভিন্ন পর্যায় নিয়ে। কোনো সম্পত্তি কেনার লেনদেনে অর্থ অনুসরণ করে পৌঁছালেই ওই সম্পত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার জ্ঞান বা সম্পৃক্ততা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রমাণিত হয় না। আগে থেকে একে অপরকে চিনতেন না, এমন ব্যক্তিদের ব্যবহার করে কথিত প্রতিনিধি-মালিকানার ব্যবস্থা থাকার কথা জানিয়েছে পুলিশ। তবে পৃথক মালিক ও বাসিন্দাদের ভূমিকা এখনও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সম্পদ জব্দ বা অবরুদ্ধ করাই অপরাধ প্রমাণ করে না, কিংবা ভুক্তভোগীদের অর্থ ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তাও দেয় না। ক্ষতিপূরণের সময়সূচি, সম্পদ চূড়ান্তভাবে বাজেয়াপ্ত করার সিদ্ধান্ত অথবা উদ্ধার করা সম্পদ দাবিদারদের মধ্যে কীভাবে বণ্টন করা হবে, সে বিষয়ে পুলিশ কিছু জানায়নি।

অভিযানের পর ভিসা পর্যালোচনা ও প্রতারণা নিয়ে সতর্কবার্তা

জিরাভোপ বলেন, থাইল্যান্ড প্রিভিলেজ ভিসার যাচাই জোরদার এবং আগে যাঁরা ভিসা পেয়েছেন তাঁদের তথ্য অতীত থেকে পর্যালোচনার জন্য ACSC সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে একত্র করেছে। এ নিয়ে পরামর্শের পরিকল্পনা চলছিল, নাকি তা ইতিমধ্যে শুরু হয়েছিল, সে বিষয়ে প্রতিবেদনগুলোর বর্ণনা ভিন্ন। তবে কোনো প্রতিবেদনেই চূড়ান্তভাবে গৃহীত নিয়ম বা তা কার্যকর হওয়ার তারিখের কথা নেই।

তিনি আরও বলেন, গত এক থেকে দুই মাসে অনলাইন প্রতারণায় দৈনিক ক্ষতির কথা জানানো হয়েছে—এমন অঙ্ক প্রায় ১০ কোটি বাথ থেকে কমে ৩ কোটি বাথের বেশি হয়েছে। একটি প্রতিবেদনে নতুন অঙ্কটি প্রায় ৩ কোটি বাথ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। গোল করে ৩ কোটি বাথ ধরলে আনুমানিক ৭০ শতাংশ হ্রাসের ইঙ্গিত মেলে, যদিও তুলনামূলক নির্দিষ্ট বর্ণনা অনুযায়ী হ্রাস কিছুটা কম।

এগুলো পুলিশের দেওয়া জাতীয় পর্যায়ের পরিসংখ্যান; শুধু অপারেশন অ্যান্টি-স্ক্যাম ম্যাট্রিক্সের ফল নয়। টানা আইন প্রয়োগের কাজের কারণে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে বলে জিরাভোপ মনে করেন, তবে নতুন মামলা চলতে থাকায় হ্রাসকে যথেষ্ট নয় বলে উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, প্রতিবেশী দেশগুলোতে প্রতারণামূলক কার্যক্রম চালু রয়েছে। অভিযান ঘোষণার পরও পরিচালকেরা বড় কম্পাউন্ড ছেড়ে বাণিজ্যিক ভবন, কনডোমিনিয়াম ও ব্যক্তিগত বাড়িতে কার্যক্রম সরিয়ে নিচ্ছেন। দ্বিতীয় বছরে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা চাইছিল ACSC।

কোম্পানি ও আর্থিক সেবাদাতাদের থাইল্যান্ডের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের প্রয়োজনীয় লাইসেন্স বা অনুমোদন আছে কি না, তা যাচাই করতে বিনিয়োগকারীদের পরামর্শ দিয়েছে পুলিশ। অন্যের জন্য ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে টাকা নেওয়া বা কোম্পানি নিবন্ধনে নিজের নাম ব্যবহারের অনুমতি না দিতেও সতর্ক করা হয়েছে, কারণ এ ধরনের ব্যবস্থায় অংশ নিলে অর্থপাচারের অভিযোগের মুখে পড়তে হতে পারে।

বন্যা ত্রাণের জন্য নিবন্ধনের ভুয়া লিংক এবং পুলিশ পরিচয়ে ফোন করা ব্যক্তিদের বিষয়েও সতর্ক করেছে পুলিশ। কর্মকর্তারা আবারও বলেছেন, পুলিশ ফোন বা ভিডিও কলে জিজ্ঞাসাবাদ করে না কিংবা ব্যাংক অ্যাকাউন্টের অর্থ পরীক্ষা করে না। ETO TH মামলায় মূল সতর্কবার্তাটি স্পষ্ট: অ্যাপ্লিকেশনে মুনাফার অঙ্ক দেখা গেলেই ভুক্তভোগীরা তাঁদের টাকা ফেরত পাবেন, এমন নয়।

মূল তথ্য

• থাইল্যান্ডের ১১টি প্রদেশের ২৭টি স্থানে তল্লাশির পর ৩৯ জনকে গ্রেপ্তারের ঘোষণা দিয়েছে পুলিশ।
• ১৩টি করপোরেট অ্যাকাউন্ট যাচাই করে ৭৪টি মামলার সন্ধান পাওয়া গেছে; এতে ক্ষতির পরিমাণ ১৭ কোটি ৩০ লাখ বাথ ছাড়িয়েছে বলে জানানো হয়েছে।
• কথিত ETO TH বিনিয়োগ প্রকল্পে প্রাথমিক দুই ভুক্তভোগীর মোট ক্ষতি হয়েছিল ২৬,৫১১,৮০৪.৬৬ বাথ।
• জব্দ বা অবরুদ্ধ সম্পদের মূল্য ৫০ কোটি বাথের বেশি, যদিও সম্পত্তির তালিকায় অমিল রয়েছে।
• এক চীনা সন্দেহভাজন পোইপেটের একটি প্রতারণা কেন্দ্রের সহযোগীদের জন্য ২০২২ সাল থেকে অন্তত ৩০০ কোটি বাথ পাচারের কথা স্বীকার করেছেন বলে অভিযোগ।
• পরোয়ানায় নাম থাকা ৭১ জনের মধ্যে ২২ জন বিদেশে, ছয়জন অন্য মামলায় কারাগারে এবং চারজন থাইল্যান্ডে আত্মগোপনে ছিলেন বলে জানা গেছে।
• সম্পত্তির মালিকানার যোগসূত্র, আরও গ্রেপ্তার এবং থাইল্যান্ড প্রিভিলেজ ভিসার যাচাইয়ে পরিবর্তন তদন্ত বা পর্যালোচনাধীন ছিল।